ニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズは、FTXの元最高経営責任者サム・バンクマン・フリードに対する民事訴訟を「並行する刑事訴訟の結論が出るまで」延期するよう裁判所に請願した。

2月7日の提出書類で、ウィリアムズ氏は裁判所に対し、バンクマン・フリード氏に対する民事訴訟および米証券取引委員会と商品先物取引委員会による証拠開示を、10月に予定されている刑事訴訟の審理が終わるまで停止するよう命令するよう要請した。ウィリアムズ氏によると、バンクマン・フリード氏に対する刑事訴訟はSECとCFTCの民事訴訟に「重大な影響を及ぼす可能性が高い」という。

「民事訴訟で争点となっている事実はすべて、刑事訴訟でも争点となっている」と訴状には記されている。「実際、FTX.com の顧客を騙す計画、FTX.com の投資家を騙す計画、FTX.com の投資家を著しく誤解させることで証券詐欺を犯す共謀、スワップ取引に使用することを意図した FTX.com の顧客資金を不正流用することで商品詐欺を犯す共謀については、SEC と CFTC がこれらの計画から生じる主張を証明するために使用するほぼすべての同じ文書、証人、およびその他の証拠が、政府の刑事訴訟を証明するためにも使用されるだろう。」

米検察当局、バンクマン・フリードに対するSEC、CFTCの訴訟延期を要請 https://t.co/wxU2nOPxps pic.twitter.com/4RiSODbuZo

— ロイター（@Reuters）2023年2月7日

証拠開示手続きの延期に関して、米連邦検事は、介入なしにバンクマン＝フリードは「政府の証人に関する弾劾資料を不正に入手し、刑事証拠開示規則を回避し、刑事事件で自身の弁護を不正に調整する」手段を持っていたと主張した。SBFの刑事事件を担当する裁判官は、事件に関与した可能性のある証人と接触したとの疑惑を受けて、すでに元FTX CEOが暗号化メッセージングアプリを使用することを保釈条件として禁止している。

バンクマン・フリード氏の弁護士は、同氏が刑事事件の決着までSECとCFTCの民事訴訟を延期することに反対していないと述べた。アラメダ・リサーチの元CEO、キャロライン・エリソン氏とFTXの共同創業者、ゲイリー・ワン氏の弁護団はCFTCの訴訟延期に同意した。2人はすでにSECとの民事訴訟を解決している。

SECとCFTCは、バンクマン・フリード氏がバハマで逮捕された直後の12月に、同氏に対して別々に訴訟を起こした。SECの訴状は、SBFが同氏の個人口座以外での証券の発行、購入、提供、販売に参加することを禁止する差し止め命令を求めていたが、CFTCは、同氏、FTX、アラメダに対して、差し止め命令やその他の衡平法上の救済、および民事上の罰金を求めていると述べた。