CryptoPotato によると、オンタリオ州の「暗号王」として知られるエイデン・プレタースキー氏とその仲間のコリン・マーフィー氏 (27 歳) が詐欺とマネーロンダリングの容疑で逮捕された。容疑はポンジースキーム疑惑に関連しており、被害者からおよそ 3,000 万ドルをだまし取ったとみられている。逮捕は 16 か月に及ぶ捜査「プロジェクト スワン」の後に行われたもので、この地域で行われた最も大規模な詐欺捜査の 1 つとなっている。
捜査には多数の被害者への聞き取り調査、数十件の裁判所命令、数千ページに及ぶ財務文書が含まれた。プレテルスキは5,000ドルを超える詐欺1件とカナダの犯罪収益の洗浄1件で起訴された。プレテルスキに対する告発は現在、2024年5月14日に発行された出版禁止令の対象となっている。
オンタリオ証券委員会のスティーブン・ヘンケル氏は、プレテルスキ氏はカナダのどの証券規制当局にも登録されていないと述べた。当局は、同氏が2024年2月まで投資家を勧誘していた可能性があると考えている。しかし、プレテルスキ氏に対する申し立てはいずれも法廷で立証されておらず、オンタリオ州当局は事件の詳細を明らかにしていない。
別の事件では、昨年、プレテルスキ氏は被害者を名乗る5人によって誘拐され、暴行を受け、拷問を受けたと報じられている。容疑者5人は身代金目的の誘拐などの罪でトロント警察に逮捕された。プレテルスキ氏は3日間監禁され、早急に金銭を差し出すよう圧力をかけられた後、釈放された。CBCニュースが入手したビデオには、あざと傷を負ったプレテルスキ氏が謝罪し、被害を与えたことについて後悔の念を表明する様子が映っている。同氏の弁護士は、ビデオが誘拐事件の最中に録画されたものであることを確認した。