フォーサイト・ニュースによると、米国司法省はオーストラリア人とカリフォルニアの男性を、被害者から2500万ドル以上をだまし取った仮想通貨ポンジ・スキームの実行で起訴した。裁判所の文書によると、2人の男は共謀して詐欺計画を実行し、被害者をさまざまな取引プログラムに投資するよう誘い、人工知能を搭載した取引ロボットを使って仮想通貨市場で被害者の投資を取引し、高収益を得ると偽って約束したという。
裁判所の文書によると、この2人はCircle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital、Cloud9Capitalなど、さまざまな名前で投資プランを宣伝していた。しかし、彼らは被害者の資金を仮想通貨に投資したのではなく、プライベートジェットのチャーター、高級ホテルの宿泊、個人の邸宅のレンタル、専属シェフ、民間警備などの個人的な費用の支払いに資金を不正流用した。
