ワイアードのアンディ・グリーンバーグとのインタビューで、ティグラン・ガンバリアン氏はナイジェリア政府との長期にわたる法的問題について詳しく語った。
この幹部の苦難は2024年3月23日、ナイジェリアのアブジャで始まった。そこでは、彼と仮想通貨企業バイナンスの同僚であるナディム・アンジャワラ氏が、ナイジェリア政府所有の敷地内の有刺鉄線で囲まれた建物内で、軍の警備下、パスポートも提示されないまま人質にされていた。
この有能な金融探偵は、バイナンスのチームの他のメンバーとともに、西アフリカの国と暗号通貨取引所との紛争を解決するためにナイジェリアに派遣された。
ガンバリャンが2021年秋にバイナンスに参加したとき、すでにアメリカ司法省によって調査されていました。バイナンスは彼をターゲットにして、会社の変革のためのポスターボーイにしようとしました。
残念ながら、取引所の名声を清算するにはもっと多くのことが必要でした。2023年11月、アメリカの司法長官メリック・ガーランドは、バイナンスが43億ドルの罰金と没収に同意したことを発表し、これはアメリカの刑事司法の歴史の中で最も大きな企業罰の一つでした。
会社の創設者兼CEOであるチャンポン・ジャオも個人的に1億5000万ドルの罰金を科され、その後4ヶ月の懲役を受けました。その事件は他の国々が自らの利権を要求することを許可しました。ナイジェリア政府が登場します。
ティグラン・ガンバリャンのナイジェリアでの最初の衝撃
2023年12月、ナイジェリアの国民議会の委員会は、アブジャの首都で聴聞会に出席するようバイナンスの幹部を招待し、彼らがどのようにして主張された誤りを正すつもりであるかを説明させました。
当然のことながら、バイナンスがナイジェリアの代表団を結成したとき、そのスター調査官であり元連邦捜査官であるティグラン・ガンバリャンがその一員でした。
全体の努力は順調に始まりました。ガンバリャンと代表団は昨年の1月にアブジャに到着しました。ガンバリャンは、最初にナイジェリアに到着したとき、EFCCのナイジェリア人探偵オラレカン・オグンジョビを補佐としていました。そして、善意のジェスチャーとして、彼はIRSでの時間からいくつかのヒントを共有しました。
オグンジョビはまた、ガンバリャンのキャリアについて読んでおり、彼が最初に会ったとき、バイナンスの幹部としての伝説的な成績に対する彼の尊敬を述べました。
しかし、ガンバリャンはすぐに、挨拶の中に解決策は見えず、公式たちはバイナンスの問題を解決するために1億5000万ドルの支払いを要求していることに気づきました。それは暗号通貨で、直接公式の暗号財布に支払われるべきもので、彼らは支払われるまでこのグループを国から出させないようでした。
それはジレンマでした; 彼らが賄賂を渡せば、アメリカの外国腐敗行為防止法に違反することになりますが、拒否すれば無期限に拘留される可能性がありました。
チームは第三の選択を選びました: すぐにナイジェリアを出ること、そしてそれが彼らのしたことでした。
彼はナイジェリアに戻るように騙された
アトランタの郊外に帰った後、ガンバリャンはオグンジョビから電話を受け、バイナンスの幹部が報告した陰湿な手法について失望を表明しました。
彼は最終的に、ナイジェリアの国家安全保障顧問ヌフ・リバドゥの右腕とされるEFCCの官僚アハマド・サアド・アブバカルとの間で電話を設定しました。
オグンジョビはガンバリャンに、リバドゥがナイジェリアでのバイナンスの問題を解決し、賄賂の試みの真相を探るために彼に直接会うように招待していることを伝えました。
魚の匂いを嗅いだ唯一の人はガンバリャンの妻、ユキで、彼女は戻らないように警告しました。
2月25日の早朝、ガンバリャンは、ナイロビに赤ちゃんの息子を残してきた新卒のブリティッシュ・ケニアン・スタンフォード卒業生、同社の東アフリカ地域マネージャー、ナディーム・アンジャーワラとともにアブジャ行きのフライトをキャッチしました。オグンジョビが彼を迎えに来ました。
ティグラン・ガンバリャンのナイジェリアでの試練
ガンバリャンとアンジャーワラがアブバカルに会ったとき、彼はEFCCとナイジェリア中央銀行のスタッフのフルテーブルを伴っていました。会議中、アブバカルはバイナンスのナイジェリアのユーザーに関する特定の取引データの要求について言及し、バイナンスが過去1年間のデータしか提供していないことを指摘しました。
ガンバリャンはそれは最後の瞬間の要求による見落としに違いないと言い、彼が要求したすべてのものを手に入れると約束しました。
次に、ガンバリャンとアンジャーワラは、明らかに沈んだ空気の異なる会議室にいました。彼らは、部屋に入るやいなや「バイナンスが私たちの経済を壊している」と rant を始めた、ひげを生やしたEFCCの官僚ハンマ・アダマ・ベロという名の男を待っていました。
そして彼は、ガンバリャンとアンジャーワラがバイナンスがすべてのナイジェリア人に関するデータを手渡すまで別の場所に移動されることになると説明しました。
ガンバリャンは彼がそれほど多くのデータを開放する能力がないこと、そして実際には賄賂の告発をベロの機関に報告するためにナイジェリアに来たことを抗議しました。その発言はベロを驚かせ、彼はすぐにそれを無視しました。
会議が終わる頃には、ガンバリャン・アンジャーワラの電話は押収され、彼らは人質となりました。バイナンスがナイジェリア人に関するすべてのデータを提出することに加えて、ベロはナイジェリアのユーザーのためにピアツーピア取引を無効にするよう求めました。
第三の要求は口に出されなかった: バイナンスが巨額の金を支払うこと。
その間、国務省の職員は解決策を提供しませんでした。彼らができることは、ガンバリャンの状況を監視することだけでした。
彼らの捕虜生活は、ガンバリャンよりもアンジャーワラに厳しかった。幸運なことに、元々はケニアのパスポートで脱出した彼は、ナイジェリア人たちが彼がまだ持っていることに気づかなかったのです。
ガンバリャンとアンジャーワラの捕虜生活の2週間目の中頃には、バイナンスはナイジェリアのピアツーピア取引機能をシャットダウンする要求に同意し、取引所からすべてのナイラ取引を削除しました。
それでも、EFCCの議長は彼らの解放を妨げ、バイナンスが要求された取引データをまだ提出していないことを知った後、二人の男性をゲストハウスに戻しました。
その頃、彼らの拘留のニュースがついに外に出て、暗号サイトDLNewsが彼らの名前を明かさずに報じました。数日後、ウォール・ストリート・ジャーナルとWIREDがその二人の被拘束者がアンジャーワラとガンバリャンであると報じました。
ガンバリャンの解放を確保する
ガンバリャンがパートナーが脱出したことを知ったとき、彼は状況が悪化することを知っていました。そこで彼は、妻と同僚に助けを求める自撮りビデオを録画するために電話を取り出しました。ほどなくして、彼はEFCCの拘留施設に独房に入れられました。
彼がロックアップされてから数日後、ガンバリャンの弁護士が彼を訪れ、彼がすでに直面していた脱税の告発に加えて、マネーロンダリングの告発も受けていることを知らせました。
ガンバリャンはすぐに希望を失いつつありましたが、忘れられてはいませんでした。EFCCの独房にいる頃、友人や支持者たちが彼のビデオの助けを求める呼びかけに応じて集まりました。しかし、彼が自由になるために必要な本当の助けがバイデン政権から来ることは明らかになりました。
結局のところ、バイナンスは司法省に対して巨額の刑事罰に同意したばかりで、政権も全体として暗号産業に対してあまり好意を持っていないようでした。そのため、留保がありました。
「彼らはナイジェリア人に事件があるかもしれないと思った」と、ガンバリャンの個人弁護人として彼の事件を引き受けたベイエリアに拠点を置く元アメリカの検察官ウィル・フレンツェンは言います。「彼らはティグランがそこで何をしたのか確信が持てなかったので、全員が一歩引きました。」
フレンツェンと彼の上司であるモリソン・フォースターの元法務顧問ロバート・リットは、ホワイトハウスの人々にガンバリャンに対する刑事事件がどれほど脆弱であるかを説明するために接近しなければなりませんでした。
EFCCの独房で2週間を過ごした後、彼は本物の刑務所、クジェ刑務所に移送されました。
そこで彼は、トイレ、金属製のベッドフレームに「栄光の毛布」をマットレスとして使った6 x 10フィートの部屋の「隔離」ウィングで過ごしました。そして、金属のバーのある一つの窓がありました。
ガンバリャンの法廷案件が希望の光もなく続く中、彼は5月にマラリアにかかりました。10日後、彼はアブジャのトルコ運営のニザミエ病院に運ばれ、治療を受けた後、再びクジェに送られました。ガンバリャンは再び立って食べることができるようになるまで、ほぼ1ヶ月をベッドで過ごしました。
彼がフレンチ・ヒルとクリッシー・フーラハン、二人のアメリカ合衆国の議会議員、各党の一人と出会ったとき、物事は変わり始めました。
翌日、6月20日、ヒルとフーラハンはアブジャ空港の滑走路で彼の解放を訴えるビデオを録画しました。自国でも物事は進んでいました。
6月、FBI長官クリストファー・レイは、ティヌブ大統領と会うために国を訪問中にガンバリャンの事件に言及し、脱税の告発が取り下げられました。
しかし、EFCCによって持ち込まれたマネーロンダリングの告発は残り、さらなる交渉を促しました。
その間、ガンバリャンの健康状態は悪化し続けました。肺炎から回復して数週間のうちに、彼は片方の脚の感覚をほとんど失ってしまいました。7月までには、ガンバリャンは車椅子で法廷に出廷しなければなりませんでした。
彼は「実質的に足を使えず」、8月には足の血栓を防ぐために血液を薄める薬を服用していました。
キャメルの背中を折ったストローは数日後に現れ、ガンバリャンが借りた松葉杖で足を引きずって法廷に入る動画がXに登場しました。そのクリップでは、彼が廊下の警備員に助けを求めている様子が映されており、その警備員は同情を買うことを恐れて彼に手を貸すことを拒否しています。
そのビデオはソーシャルメディアでバイラルになり、2024年の秋までにアメリカ政府もついにガンバリャンを家に帰す時が来たという合意に達したようでした。
ティグラン・ガンバリャンが帰国する
アメリカ政府が介入を決定した後、ガンバリャンが解放されるまで長くはかかりませんでした。9月下旬のニューヨークでの国連総会で、アメリカの国連大使はナイジェリアの外務大臣との会議でガンバリャンの事件を取り上げ、「彼の即時解放の必要性を強調した」と会議の内容が伝えられました。
同時に、バイナンスはデジタルビルボードを搭載したトラックを用意し、国連とミッドタウン・マンハッタンを周回し、ガンバリャンの顔とナイジェリアが彼を不法に投獄していることを非難するメッセージを表示しました。
同時に、ホワイトハウスの国家安全保障担当顧問ジェイク・サリバンもナイジェリアの対抗者ヌフ・リバドゥとの電話会談を行い、ガンバリャンの解放を求めました。最も影響力があったのは、アメリカの官僚がガンバリャンの事件がバイデン大統領とナイジェリアのティヌブ大統領との国連総会やその他の場での会議に障害をもたらすことを明確にしたことです。この脅威はナイジェリア人を深く悩ませました。
その10月の後半、法廷は彼なしで聴聞会を開き、検察は健康状態のためにガンバリャンに対するすべての告発を取り下げました。翌日、アブジャ空港の滑走路でナイジェリアの職員はガンバリャンのパスポートを手渡し、彼は医療搬送装置を備えたプライベートジェットに積み込まれました。彼はついに帰国の途に就きました。
先月、彼がトランプ大統領に繋がる暗号産業の内部者によってSECの暗号資産の上級責任者やFBIのサイバー部門の高位のポジションの候補として浮上したという報告がありました。
彼のナイジェリアでの悲しい経験について、彼は言います: 「私はそれが私をもっと怒らせたと思いますか？それは私に、これをした人たちに復讐したいと思わせました。」
「私は正義を求めていました。そして、今でもそうです。」
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