暗号通貨取引所バイナンスは、近年、複数の国の政府の監視下に置かれており、フランスの当局が最新の法的挑戦を開始しました。

1月28日、フランスの当局は、マネーロンダリングおよび税金詐欺の疑惑に関して取引所の調査を開始したと報じられています。マネーロンダリングは麻薬密売と関連していると言われています。この調査は2019年から2024年の期間を対象にしており、フランスに限らず、すべての欧州連合諸国を含む予定です。

バイナンスがフランス政府の標的になったのはこれが初めてではありません。フランスは2022年以降、同社の活動を調査しており、取引所はユーザーやマネーロンダリング活動の確認に対して適切な顧客確認手続きを持っていなかったと報じられています。

バイナンスのスポークスパーソンはCointelegraphに対し、この最新の課題は数年前から続いている法的調査の継続であると述べました。

「バイナンスは、フランスの公訴人局のパリ部門であるJUNALCOが、この数年前の問題をフランスの司法にさらに調査するために送付する決定を下したことに深い失望を表明しています。」

「当社は通常、ポリシーとして法的手続きについてコメントしないが、バイナンスは告発を完全に否定し、提起されたすべての chargesに対して力強く戦うだろう」と取引所は付け加えました。

Cointelegraphがまとめたデータによると、バイナンスは2021年から2025年の間に少なくとも10か国の当局と対峙しており、マネーロンダリング（AML）法の違反から未登録の業務に至るまでの告発が行われています。

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2023年から2024年の間に、取引所はオーストラリア、ベルギー、カナダ、インド、ナイジェリア、アメリカ合衆国の少なくとも6つの国家政府と問題を抱えました。最も注目されたケースはアメリカで発生し、バイナンスは現地のAML法を違反し、未登録の送金業者として運営していたため、政府に43億ドルを支払うことに同意しました。

バイナンスのCEOリチャード・テンはCointelegraphに対し、チームが6人から最終的には数千人に拡大し、ユーザーベースが2023年12月時点で1億6600万人を超えたため、「コンプライアンスにおけるギャップ」があったと述べています。テンはこれらを「歴史的な問題」と見なし、ユーザーの資金、セキュリティ、安全性は「神聖不可侵」と考えています。

バイナンスは、取引量で世界最大の暗号通貨取引所です。CoinGeckoによると、プラットフォームは1月27日のみで210億ドル以上のデジタル資産取引を処理しました。

2024年11月までに、取引所はコンプライアンスチームを645人のフルタイム社員に増やし、34%の人員増加を達成しました。この動きは、2023年に米国政府との和解以降の「規制遵守への強化されたコミットメント」と「進行中の変革」の一環です。

バイナンスのスポークスパーソンは、マネーロンダリング防止およびコンプライアンスにおける進展が、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）、米国司法省、外国資産管理局（OFAC）などの主要当局によって既に認識されていると述べました。