フランス当局は、バイナンスに対する調査を拡大し、2019年から2024年にかけての暗号取引所でのマネーロンダリング、税金詐欺、その他の犯罪を調査しています。これは火曜日にロイターから報じられた内容です。

バイナンスはその申し立てを否定し、CoinDeskに送信した声明で「自社に対するいかなる訴えに対しても強力に戦う」と述べました。

この調査は、経済犯罪と金融犯罪を扱うパリ公判検察庁の部門であるJUNALCOによって開始され、フランスおよび広範な欧州連合（EU）で発生したとされる違法行為が含まれています。フランス当局は、2023年6月にバイナンスに対して「加重マネーロンダリング」と「不法な」暗号取引サービスの提供について調査を開始し、2022年にフランスの金融規制機関であるAMFから規制当局の承認を受ける前のことでした。

「バイナンスは、[JUNALCO]がこの数年前の問題をフランス司法にさらなる調査のために差し戻す決定を下したことを知り、深く失望しています」とスポークスパーソンは付け加えました。

2023年に最初の調査のニュースが報じられたとき、当時のCEOであるチャンペン「CZ」ザオは、ソーシャルメディアでその報告を「FUD」と呼び、フランスにおけるバイナンスの存在に対するコミットメントを再確認しました。ザオはフランスを「ヨーロッパのフラッグシップセンター」と呼びました。

昨年の4月、ザオはバイナンスで適切な顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）体制を実施しなかったため、アメリカで4か月の懲役刑を宣告され、銀行秘密法（BSA）を違反しました。バイナンスもBSAおよび制裁法違反を認め、起訴を解決するために43億ドルの罰金と制裁金を支払うことに同意しました。

ザオのアメリカの検察との有罪答弁の一環として、彼はバイナンスのCEOを辞任することに同意しました。それ以来、取引所は元規制当局者のリチャード・テングをCEOに任命しました。テングが取引所を引き継いで以来、バイナンスはコンプライアンスの取り組みを強化し、従業員数を増やし、前年比でほぼ40％の支出を増加させたと述べています。