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香港の仮想通貨取引所ビッツラトのCEO、営業責任者、マーケティング責任者の全員がスペイン警察に拘束された。
この取引所は秘密主義であるため、マネーロンダリングの手段として仮想通貨を利用しようとする犯罪グループの頼りになるサイトとなりました。
トルコ通信社アナドルの2月2日の報道によると、スペイン当局は香港の仮想通貨取引所ビッツラトのCEO、営業責任者、マーケティング責任者を拘束した。
報告書によると、フランス、ポルトガル、キプロス、米国の共同努力の結果、最高経営責任者（CEO）を含む、この取引所に関係したロシア人とウクライナ人6人が現在拘束されているという。
法執行機関がここ数カ月に発見した違法行為の結果、Bitzlato はビットコイン市場で話題になっている。スペイン当局によると、デジタル資産をマネーロンダリングに利用する方法を探している犯罪グループの間で、この取引所の評判は匿名性によって高まったという。
スペイン当局によると、この取引所は秘密主義のため、暗号通貨をマネーロンダリングの手段として利用しようとする犯罪グループが好んで利用するプラットフォームとなっている。当局は、捜査に関連して高級車、現金、携帯電話、1,980万ドル（1,800万ユーロ）相当のデジタル資産、高級自動車、その他の品物を押収した。また、100以上の取引所アカウントを凍結した。
この発表は、共同創設者のアントン・シュクレンコ氏がインタビューで、当局が取引所のホットウォレットに保管されていた顧客の現金の約35％を押収した後、取引所が再開したその日にビッツラトのウォレットに保管されていたビットコインの50％が取り除かれる可能性があると発言してからわずか2日後に行われた。シュクレンコ氏は、新しいビッツラトはロシアに拠点を置き、これに関して法執行機関の手が届かない場所になると付け加えた。
米司法省は1月18日、同取引所に対する強制措置を講じると発表した。同取引所は、KYCおよびマネーロンダリング防止の遵守の欠如により、サイバー犯罪者による7億ドル以上の資金洗浄を助長したと指摘した。
情報開示後、ビッツラトのウェブサイトは閉鎖され、その現金は法執行機関に押収された。同取引所の共同設立者でロシア国籍のアナトリー・レグコディモフ氏は、発表の翌日マイアミで拘留された。
免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資する前にご自身で調査することをお勧めします。
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