アメリカ州銀行監督者協会（CSBS）によると、アメリカの48州の金融監督機関が共同で執行し、Block, Inc.のモバイル決済サービスCash Appが「銀行秘密法」（BSA）および反マネーロンダリング（AML）規制に違反したとして8,000万ドルの罰金を科しました。複数州で合意された和解協定に基づき、Blockは罰金を支払い、BSA/AMLコンプライアンスプログラムの包括性と有効性を評価するために独立したコンサルタントを雇い、9ヶ月以内に報告書を提出する必要があります。その後、会社は12ヶ月以内に発見された欠陥を修正する必要があります。監督機関は、Blockが顧客デューデリジェンスや高リスク口座管理などの重要な要件に完全には準拠しておらず、そのサービスがマネーロンダリング、テロ資金供与、またはその他の違法活動に使用される可能性があると指摘しています。