カリフォルニア州の男性が、アジアに拠点を置く銀行3行を相手取り、約100万ドル相当の仮想通貨を盗む詐欺を阻止できたはずだとして訴訟を起こした。ケン・リエム氏は、富邦銀行、崇興銀行、DBS銀行が危険信号を無視したため、詐欺師が豚の屠殺詐欺で彼を騙し取ったと主張している。

リーム氏によると、詐欺師たちは2023年6月にLinkedIn経由で偽の仮想通貨投資の機会を持ちかけ、彼を誘い込んだという。数ヶ月間、彼は詐欺師たちが彼に代わって投資していると信じて資金を送金したが、それは大規模な詐欺であることが判明した。

銀行が赤信号を無視したと非難されています

報告によれば、詐欺師たちは銀行の口座を通じて資金を流し、第三者に送金しました。訴訟は、銀行が顧客確認（KYC）、マネーロンダリング防止、米国銀行秘密法の基準を満たすことに失敗したと非難しています。また、彼らは口座保有者に関連する詐欺活動の「高い確率」を見逃したと主張しています。

「簡単なレビューを行えば、彼らのビジネス活動が合法であるという信頼できる証拠が完全に欠如していることが明らかになった」と強調しました。また、彼らは疑わしい活動に「目をつぶった」と付け加えました。

彼は、DBSがカリフォルニアの支店を持っているため、銀行が米国銀行秘密法を違反したと非難しています。一方、FubonとChong HingはWells Fargoを通じて取引を処理しました。Richou Trade、FFQI Trade、Xibing、Weidelなどの企業も、Liemの資金の使用を誤って表現し、無許可の口座に転用したとして訴訟に名前が挙がっています。

Liemは陪審裁判を求め、少なくとも300万ドルの損害賠償を求めています。彼は、銀行と関連企業が詐欺を助長する役割を果たしたと主張しています。

クリプトの損失は12月に2900万ドルに減少

このような事件が急増する中、最近の連邦捜査局（FBI）の報告によると、「TraderTraitor」と呼ばれるグループによって、日本のDMM Bitcoinから3億800万ドルのビットコインが盗まれる事件が発生しました。ハッカーたちは、LinkedInでリクルーターを装い、従業員にマルウェア入りのPythonスクリプトを送信しました。

2024年12月にはクリプトの損失が2900万ドルに減少しました。これは年内で最も低い月間数字と報告されています。ブロックチェーンセキュリティ企業のCertiKとPeckShieldは、10月の1158万ドルの損失と比べて大きな減少だったと示唆しています。

#CertiKStatsAlert 🚨

12月の全事件を合わせると、約2860万ドルが脆弱性利用、ハッキング、詐欺によって失われたことが確認されました。

12月の損失は2024年に記録された最も低い月間損失です。

出口詐欺: 約20万ドル フラッシュローン: 約170万ドル 脆弱性利用: 約2670万ドル

詳細は以下👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) 2024年12月31日

CertiKは2860万ドルの損失を報告し、PeckShieldは2470万ドルを記録しました。両社とも前月からの大幅な減少を示しています。全体的な減少にもかかわらず、12月にはGemPadの脆弱性利用やLastPassの侵害などの重大な事件が発生しました。

GemPadは、プラットフォームのスマートコントラクトの脆弱性を利用され、210万ドルが流出する深刻な脆弱性利用に直面しました。一方、FEGはクロスチェーンメッセージ検証プロセスのエラーにより100万ドルの損失を被りました。

90日で高給のWeb3職をゲットする: 究極のロードマップ