カリフォルニア州の裁判所は、アイコムテックの「ポンジ」スキームに関与した5人に対し、偽のビットコイン取引スキームを通じた詐欺と盗まれた資金の横領の罪で500万ドル以上の支払いを命じた。
デフォルト判決では、デビッド・カルモナ氏、フアン・アレジャノ・パラ氏、モーゼス・バルデス氏、デビッド・ブレンド氏が訴状で告発されている商品取引法および商品先物取引委員会（CFTC）規制のすべての違反について責任があると認定され、マルコ・A・ルイス・オチョア氏は懲役刑に処せられた。同意命令はCFTCの12月11日の声明で述べられている。
デフォルト判決は、2023年5月24日に提起されたCFTCの訴訟に基づいて10月21日に入力された。
これら 5 人は、存在しないマイニングおよび取引プラットフォームを通じてビットコインやその他の暗号通貨に投資すると偽って約束し、米国およびその他の国の 190 人の個人から 100 万ドル以上を騙し取りました。
その代わりに、2022年12月時点で約840万ドルと推定される被害者の資金の大部分を流用した。
カルモナ、アレジャノ・パラ、バルディーズ、ブレンドはそれぞれ100万ドルの民事罰金を支払い、オチョアとともに被害者に約100万ドルの賠償金を支払うことになり、総額は500万ドル以上となる。
5人全員はCFTCへの登録とCFTC規制の市場での取引を永久に禁止された。
これは、IcomTechのPonziの創設者であり「頭脳」であるカルモナ氏が10月に通信詐欺の共謀罪で懲役10年の判決を受けたことを受けてのことだ。
ロドリゲス氏は参加の罪で10月31日に懲役8年、ブレンド氏は12月2日に懲役10年の判決を受けた。
オチョア被告も今年１月、通信詐欺の共謀罪で懲役５年の判決を受けた。
2018年半ばから2019年後半まで活動していたアイコムテックは、6週間ごとに100％の投資収益を約束し、運営者は頻繁に全米や海外を訪れ、被害者をねずみ講に誘うために豪華な展示会を開催した。
彼らは、こうしたイベントに高級車を運転し、高級服を着て現れ、自分たちの利益を自慢して、自分たちも同様の経済的成功を収めることができると潜在的な投資家に説得します。