ユーロポールは、ブルガリア、キプロス、セルビア、ドイツで仮想通貨ねずみ講を運営する国際犯罪ネットワークを解体した。

欧州連合法執行協力庁（ユーロポール）は11月13日、コールセンターを通じてオンライン詐欺を行い、欧州全土に広がった犯罪ネットワークの取り締まりに成功したと発表した。

ユーロポールによると、この作戦はドイツ当局の要請により2022年6月に始まった調査を受けて、2023年1月11日に実施された。ユーロポールは他国の国家当局と協力し、ブルガリア、キプロス、セルビア間の22か所で強制捜査を実施した。この結果、セルビアで14人、ドイツで1人の計15人が逮捕された。

ユーロポール、物理ウォレット内の100万ドル相当の仮想通貨を押収

逮捕に加えて、当局は仮想通貨約100万ドルと現金約5万ユーロが入った物理的な財布3つも押収した。車３台、電子機器、重要情報のバックアップ、その他の書類も押収した。犯罪ネットワークは強制捜査の対象よりも多くのコールセンターを運営していたと考えられており、捜査が進行中である。

ユーロポールによると、この犯罪ネットワークは、多額の保証された利益を約束して「明らかに異常な」仮想通貨投資を提供して被害者を誘惑する仮想通貨ねずみ講を運営していたという。このネットワークは、わずか 4 つのコールセンターの運営から数億ユーロの収益を生み出しています。しかし、多くの被害者は法執行機関に報告しないことを選択しており、被害を定量化することが困難になっています。

詐欺師の手口は、被害者の信頼を得るために、まず少額の金銭 (通常は 3 桁の範囲) を要求することです。より緊密な関係が確立されると、詐欺師が通信を停止するのに十分な資金を得るまで、被害者に毎回より高額な金額を送金するよう説得します。ユーロポールによると、犯罪ネットワークはドイツ国内の疑いを持たない個人から少なくとも200万ドルを盗んだ。

犯罪行為における暗号通貨の使用

ユーロポールの報告によると、同機関は「犯罪やマネーロンダリングに暗号資産を悪用する人々の先を行く」ために複数の国際当局と連携して取り組んでいる。

しかし、ユーロポールは、暗号通貨はそのプライバシーと分散型の特性により犯罪者にとって魅力的であるものの、犯罪活動での使用は法定通貨に比べてほんのわずかであると指摘しました。

違法行為のための暗号通貨の使用は、暗号通貨経済全体のごく一部であると思われ、従来の金融に関与する違​​法資金の量よりも少ないようです。

世界中の政府は、暗号通貨が犯罪活動にどのように使用されているかについて、より注意を払い始めています。その一例は、犯罪行為を促進することが判明した特定の暗号通貨プラットフォームに対して措置を講じた米国政府です。最も明白なケースは、取引を難読化するために悪者によって使用されたとして米国政府によって制裁された仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」だが、他の集中型取引所も同様の理由で当局との対応を余儀なくされている。