キーポイント：

• SECは、ブロックチェーン技術企業CoinDealを利用して未登録の証券を販売したとして、8人の個人と企業を告発した。

• 被告は、AEO Publishing Inc.、Banner Co-Op, Inc.、および BannersGo, LLC です。被告は、Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、および Michael Glaspie です。

• 投資家への資金の買収や分配は行われていないにもかかわらず、チャンドラン、デイビッドソン、グラスピー、ノット、モッセルは、CoinDeal が数十億ドルで売却されるだろうと述べたとされている。

米証券取引委員会は、数万人の投資家から金を盗んだ大規模な詐欺の背後にいる人物を追跡している。

SECは、ブロックチェーン企業CoinDealに関連する詐欺行為、証券の違法取引、米国証券法違反、顧客資産を横領するための共謀の罪で8人の個人および企業を起訴した。

本日、私たちはニール・チャンドラン、ギャリー・デイビッドソン、マイケル・グラスピー、エイミー・モッセル、リンダ・ノットらを、世界中の何千人もの投資家に未登録の証券を販売して4,500万ドル以上を調達したCoinDealという詐欺的な投資スキームへの関与の罪で告訴しました。

— 米国証券取引委員会 (@SECGov) 2023年1月4日

委員会は訴状をミシガン州東部地区の米国地方裁判所に送付した。

プレスリリースによると、被告はニール・チャンドラン、ギャリー・デイビッドソン、マイケル・グラスピー、エイミー・モッセル、リンダ・ノット、AEO Publishing Inc.、Banner Co-Op, Inc.、およびBannersGo, LLCである。

投資家への資金の取得や分配は行われていないにもかかわらず、チャンドラン、デイビッドソン、グラスピー、ノット、モッセルは、コインディールが数十億ドルで売却されるだろうと述べたとされている。チャンドランは、投資家から集めた数百万ドルの資金を、ボート、家、自動車、その他の私的使用のための物品の購入に使用したとされている。

ニール・チャンドランは、2022年9月14日以来、通信詐欺および違法に取得した財産に関わる金融取引を行った2件の罪で米国で投獄されています。

SECによれば、チャンドラン容疑者は投資詐欺計画にコインディールや他の企業を利用し、1万人以上を騙し取ったという。

SECシカゴ地域事務所所長ダニエル・グレガス氏は次のように述べた。

「被告らは、価値あるブロックチェーン技術へのアクセスを偽って主張し、その技術を間もなく販売すれば投資家に50万倍以上の投資収益をもたらすと主張したと我々は主張している。訴状で主張されているように、実際にはこれはすべて、被告らが数万人の個人投資家を騙して私腹を肥やすという精巧な計画に過ぎなかった。」

さらに、SEC の継続中の調査は、アナ・D・ペトロヴィッチとポール・A・モントーヤの監督の下、シカゴ地域事務所のダンテ・A・ロルダン、スティーブン・トレマグリオ、キャリン・トロンビーノ、リネット・ニコルズ・ニューマンのチームによって行われています。シカゴ地域事務所のメンバーであるマイケル・D・フォスターが、この事件の主任弁護士を務めます。

免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資する前にご自身で調査することをお勧めします。

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