ゴールデン・ファイナンスの報道によると、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、国際的な仮想通貨取引に従事する匿名の顧客グループによる不審な活動を報告しなかったとして、銀行大手TD銀行を非難した。 FinCENによると、TDバンクは販売金融や不動産業界を扱う「顧客グループC」と呼ばれる企業からの9カ月間で2000件以上の取引を処理したという。顧客グループ C は、年間売上高が 100 万ドルを超えないと述べ、予想される国際電信送金活動を TD 銀行に虚偽報告しました。実際、顧客グループ C は TD 銀行を通じて 10 億ドルを超える取引を行ったとされています。 米国司法省によると、10月10日、TD銀行は銀行秘密法違反とマネーロンダリングの罪で30億9000万ドルの罰金を科され、同様の違反で4年間の監視下に置かれた。この30億9000万ドルは「（銀行秘密法）に基づく罰金としてはこれまでで最高額」と言われている。