不名誉な元フィリピン市長アリス・グオは、2022年に顧客の仮想通貨資産数百万ドルをロンダリングして盗んだ、廃業したアトム・アセット・エクスチェンジに関与していたとされている。

ラップラーの報道によると、郭容疑者が人身売買と詐欺の罪で裁判にかけられている最中に、この関係が明らかになったという。郭容疑者の活動に関する捜査により、違法賭博、人身売買、さらには中国のスパイ活動とのつながりが明らかになった。

CNNとラップラーによると、郭氏は3月初め、金融奴隷組織との関わりが暴露され、話題になった。バンバンの市長室近くで行われたこの組織には、約1,000人の労働者が収容されており、その多くは人身売買され、違法賭博や仮想通貨詐欺に駆り立てられていた。

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アリス・グオの暗号詐欺

郭氏の宝富企業におけるビジネスパートナーの一人である黄志洋氏も、別の詐欺企業であるサンバレークラークハブコーポレーションと関係があった。

この会社は人身売買された被害者を使って仮想通貨詐欺を運営し、大規模な人身売買組織を擁していた。Rappler の調査により、サンバレー社の株主は東南アジアと香港に広がる違法行為のネットワークに関わっていることが判明した。

蘇維毅氏が設立した、現在は閉鎖中のAAX仮想通貨取引所は、郭氏とそのパートナーを取り巻く違法行為の中心となっている。200万人以上のユーザーを抱えていたAAXは、数百万ドルの顧客資金を不正流用したとの告発を受けて閉鎖された。

報道によれば、その金額は3000万ドルに上る可能性がある。有罪判決を受けた犯罪者と関係のある他の企業の共同所有者である蘇維毅は、これらの資金の窃盗を画策したとして告発されており、犯罪ネットワークの拡大を示す証拠がさらに増えている。

郭容疑者は、そのパートナーとともに、マネーロンダリング、人身売買、違法賭博組織の運営の容疑で起訴されている。郭容疑者とAAXおよび広範な詐欺組織のネットワークとのつながりは、フィリピンへの組織犯罪の浸透に対する懸念を引き起こしている。

また、彼女がフィリピン国籍を偽造した可能性があるという噂や疑惑もあり、捜査官は彼女の指紋を中国国籍のものと関連付けている。リサ・ホンティベロス上院議員は、郭氏がスパイなのか、主要なマネーロンダリング業者なのか、あるいは犯罪行為の助長者なのかを公に疑問視した。

郭氏は全ての容疑を否認し、無実を主張し続けているが、彼女と共犯者に対する証拠は増え続けている。