米検察は今月10日、仮想通貨関連企業4社と関係者14人を起訴した。リストにはGotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTradeが含まれており、その中でもGotbitはミームコインの積極的なマーケットメーカーであり、DUKO、PENG、PONKE、SOLAMA、MYRO、BONKなどのミームコインはすべてその運営対象となっています。さらに特別なことは、ゴットビットが今月初め、イーサリアム・ネイロ・ミーム通貨と非常に早い段階で協力関係を確立したと発表したことである。イーサリアム・ネイロは、「ネイロ反乱」中にバイナンスのスポット取引ペアに上場することに成功した。

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FBIによる乱獲行為が再発、マーケットメーカー4人が逮捕

報告書は、両社が偽の取引を作成し、さまざまな仮想通貨トークンの取引量を人為的につり上げ、その後販売した疑いで告発されたと検察官ジョシュア・レヴィ氏が述べたと伝えた。ジョシュア・レヴィ氏は記者団に対し、「これは新時代のテクノロジーである仮想通貨と、株式市場と同じくらい古いポンプ・アンド・ダンプ方式の昔ながらの詐欺行為が対峙した例だ」と語った。

今回のFBIの捜査手法について言及する価値があるのは、FBIがイーサリアム・ブロックチェーン上でトークンを発行した仮想通貨会社NexFundAIの設立を指示し、ZMクアント、CLSグローバル、および別の会社マイトレードがコインの操作に協力することに同意したと述べた。

ロシアとポルトガルに住む仮想通貨市場メーカーゴットビットの最高経営責任者（CEO）アレクセイ・アンドリウニン氏が火曜日にポルトガルで逮捕された。ロシアにある彼の会社の従業員2人も同様の容疑で告発された。

ICOはマーケットメーカーとして始まり、手続きを通じて偽の取引量を生み出す

Gotbit は、アレクセイ アンドリューニンがまだ 20 歳のロシアの大学生だった 2018 年の ICO ブーム中に設立されました。コインデスクはすでに2019年にゴットビットの偽取引高ビジネスを明らかにしており、当時、小規模取引所への上場手数料は8,000米ドルで、通常の市場活動をシミュレートするアルゴリズムを通じて偽取引高を作成するには月額6,000米ドルが請求されることになっていた。 。 料金。 CoinMarketCap にコインを上場するには、15,000 ドルの費用がかかります。

このシナリオは当時の市場状況を考慮すると合理的で、ビットワイズですら当時のビットコイン取引量の95％は偽物だと信じていた。アレクセイ・アンドリューニム氏は、取引所は通常、どのアルトコインの取引量がゴットビットのボットによって操作されたかを知っているが、取引量が増えることは取引所自身の利益になると述べた。アレクセイ・アンドリュニン氏はまた、当時、これらの取引所は通貨を上場する条件として数ビットコイン（現在の価格で約2万ドル）を請求すると述べた。

多くの有名なミームコインがこれに協力しており、オンチェーンの探偵は1年前にゴットビットの作戦について警告した

Gotbit が 7 月 19 日に NextGemAI との提携を発表したとき、彼らは当時、これがまさに FBI によって投下された餌であるとは知りませんでした。これに先立ち、4月9日にはTONチェーンのGameFi Hamsterとの協力も正式に発表した。ゴットビットは今月3日にも、ネイロ社（名前はイーサリアム）が当初から協力関係にあったと述べたが、事件後、ネイロ社はゴットビット社との協力関係を終了したと正式に表明した。

すでに1年前、KOLのZachXBTはゴットビットのマーケットメイク行為に警告しており、ゴットビットのモデルは「価格発見段階の最初の数分間で価格を最大10倍に押し上げて、多くの人々の購買意欲を喚起し、その後、「高値でトークンを販売した」ため、ネイロ氏の協力打ち切りのポストの下で当局が悪名高いマーケットメーカーを協力者に選んだ理由にも同氏自身が疑問を呈した。

CryptoQuant創設者：規制介入は暗号通貨に対する投機的な印象を取り除くのに役立つ可能性がある

ネイロの最高技術責任者は、ネイロはコミュニティ主導の参加によるミーム通貨であり、資本を持たないと述べた。ジャスティン・サン氏がネイロをHuobiに上場させたいと述べたとき、ネイロ当局者は協力できるマーケットメーカーを見つけるのに数時間しかなかったが、ゴットビットはネイロ当局者と連絡を確立した数少ないマーケットメーカーの1つだった。同時に、ゴットビットの手数料もマーケットメーカーの中で最高であり、関係者はゴットビットと3か月契約を結び、これをHuobiへの上場のための短期的な解決策とみなした。ネイロさんはゴットビットの評判が悪いのは知っていましたが、業界に良い評判の会社が少なかったため、あまり真剣に受け止めていませんでした。

Gotbit の悪名は、BEER や ANALOS などのいくつかのミームコインに最近参加していることからもわかります。これらのトークンはすべて第二層取引所に上場されていますが、明らかな価格操作もあります。

クリプトクアントの創設者キ・ヨンジュ氏は、「仮想通貨は間もなく規制されるだろう。それは時間の問題だ。規制はギャンブルの固定観念をなくすのに役立つだろう」とこれに対して前向きな姿勢を示した。

Hamster と、Binance などの国際取引所に上場される最新の取引所を含む取引所 Bitget が Gotbit と公的パートナーシップを結んでいることは注目に値しますが、この記事の執筆時点ではどちらもこれについてコメントしていません。ビゲットはゴットビットが逮捕される前は彼の最新のパートナーでさえあり、ゴットビットが全体の不発弾となった。

この記事は、ネイロマーケットメーカーがネギを切ったとして米国に逮捕され、まだいくつかのCEXとTONゲームトークンの協力があることが明らかになった 最初にChain News ABMediaに掲載されました。