FBIは最近の大量詐欺逮捕で18人の仮想通貨詐欺師を特定するため、偽の仮想通貨を作成した。

FBIは、偽の仮想通貨を使って不正な仮想通貨活動や市場操作に関与したとして、18の個人および団体を刑事告訴した。「Operation Token Mirrors」の一環として、FBI捜査官は偽の仮想通貨トークンNexFundAIを作成し、ウォッシュトレーディングやパンプ・アンド・ダンプスキームなどの欺瞞的な取引慣行を暴露した。

マサチューセッツ州連邦検事局は、仮想通貨企業4社とマーケットメーカーとして活動する金融サービス企業4社のリーダーらを対象とした告訴を発表した。

ZM Quant、CLS Global、MyTrade、Gotbitなどのこれらの企業は、トークンの価格を操作し、投資家を騙して高値で購入させた疑いがある。FBIによると、この計画の結果、2,500万ドル相当の仮想通貨が押収され、複数のウォッシュトレーディングボットが無効化されたという。

この作戦の重要な要素の1つは、市場操作者を捕らえるために設計されたイーサリアムベースの暗号通貨であるNexFundAIの作成でした。FBIボストン支局の特別捜査官ジョディ・コーエンは、これを「前例のないステップ」と表現しました。

法執行機関のツールであるにもかかわらず、NexFundAIは取引を続けている。DEX Screenerのデータによると、現在時価総額は17万7000ドルで、過去24時間で取引量が5000%増加して350万ドルに達した。

FBIによると、捜査の結果、告発された企業は取引活動を捏造し、トークンについて虚偽の主張をして新規投資家を誘致し、トークンの価値を膨らませていたことが明らかになったという。

「この調査は、この種のものとしては初めてのもので、仮想通貨業界の多数の詐欺師を特定しました。金融市場ではウォッシュトレーディングは長い間禁止されており、仮想通貨も例外ではありません。」

ジョシュア・レヴィ代理米国検事

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FBIのトークンミラー作戦

FBIは捜査の一環として、詐欺行為を特定し阻止するために偽の暗号通貨を作成した。ZM Quant、CLS Global、MyTradeは偽のトークンを装ってウォッシュトレードを実行したとして起訴され、Gotbitとその幹部も同様の計画で起訴された。

被告らは、新規投資家を引き付けるために取引活動を捏造し、トークンについて虚偽の主張をしたと告発されている。ウォッシュトレードなどの欺瞞的な戦術に携わることで、トークンの価格をつり上げ、その後、パンプ・アンド・ダンプ方式で利益を得るためにトークンを売却したとされている。

注目すべきことに、FBIによると、これらの企業の中で最大手のサイタマは、一時、時価総額が数十億ドルに達したと伝えられている。

不正取引によりトークンの価格が人為的に高騰し、被告らは高値で売却して利益を得ることができた。被告5人は有罪を認めるか、認めることに同意しており、当局はテキサス、イギリス、ポルトガルでさらに容疑者を逮捕した。

SECは関係する企業数社に対して民事訴訟を起こした。

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