• Gotbitは$WATERトークンの価格を操作し、購入したトークンよりも多くのトークンを販売したとされ、詐欺の懸念が高まっている。

  • WaterCoinの開発者は、8億4,444万ドルのWATERを新しいウォレットに移し、それを235万ドル相当のSOLで売却し、操作疑惑を煽った。

  • FBIは、2,500万ドル規模の暗号通貨市場操作捜査でGotbit、ZM Quant、CLS Globalを捕まえるために偽のトークンを作成した。

米証券取引委員会、FBI、司法省は、ゴットビットと他の複数の暗号通貨企業を詐欺と市場操作の疑いで告訴した。著名な「マーケットメーカー」であるゴットビットは、公正に価格を下げると主張して、$WATERを含むトークンの価格を操作したとされている。

しかし、彼らは購入したトークンよりもはるかに多くのトークンを販売したため、その動機について懸念が生じています。最近、WaterCoin開発チームが8億4,444万ドルのウォーターを、プレセールに参加していない新しいウォレットに転送したことが明らかになりました。これらのウォレットは、トークンを235万ドル以上のソラナ（$SOL）で販売しました。

https://twitter.com/lookonchain/status/1844193117207134625 Gotbitと他の企業は重大な罪に問われている

大規模な詐欺捜査で、連邦当局は15人と3つの暗号通貨企業を告発した。犯罪と闘うため、FBIは初めて新しいトークンの開発を監督した。

ゴットビット、ZM クオント、CLS グローバルなどの関与企業は、投資家を欺くためにトークンの取引量を水増ししたとされている。その結果、2,500万ドル以上の仮想通貨が押収された。すでに数人の被告が逮捕されており、そのうち数人は有罪を認めた。

ゴットビットのCEO、アレクセイ・アンドリウニン氏は、2018年以来「ウォッシュトレーディング」の罪で起訴されていた他の2人の従業員とともにポルトガルで逮捕された。ウォッシュトレーディングとは、トークンの取引量を不当に膨らませるために自ら取引を行うもので、古くからあるが効果的な操作戦略である。

さらに、ZM QuantやCLS Globalなどの他の企業も、FBIが作成したトークンを操作していたことが発覚した。彼らは、人為的に取引量を増やすことでトークンの価値をつり上げてから売却し、個人投資家に損失を与えることを目指していた。

さらなる逮捕と民事訴訟

捜査はゴットビットに関連するサイタマやロボイヌなど他のトークンにも拡大している。ゴットビット以外にも、リリアン・ファイナンスやVZZNなどの企業も詐欺罪に問われている。これらの企業の創設者とファムと関係のある数名の個人は、市場操作の罪で起訴されている。

米国証券取引委員会が起こした民事訴訟は、被告に対する恒久的な差し止め命令と罰金を求めている。この取り締まりにより、仮想通貨の操作の深さが明らかになった。当局は、こうした詐欺行為で騙された人々に正義をもたらす決意だ。

米当局が市場操作の捜査でゴットビットと他の暗号通貨企業を起訴という記事が、Crypto News Land に最初に掲載されました。