連邦検察官は水曜日、手数料から利益を得たり、操作されたコインを高値で販売したりしたとして、2人のマーケットメーカーと少数の仮想通貨プロジェクト、および12人以上の個人をさまざまな仮想通貨市場を操作した罪で起訴した。

水曜日に開示された起訴状によると、ゴットビットとZMクオンツは、実際よりも合法的な活動を行っているように見せるためにさまざまなトークンを不正に取引し、これらのトークンの一部を「人為的に高騰した価格」で他者に販売し、さまざまなプラットフォームでこれらのコインを販売し、取引所に手数料を下げてトークンを購入させようと説得した。

検察官は、ゴットビットとZMクオント両社は公的には合法的なサービスを提供する正当なマーケットメーカーであると主張していたが、個人的にはウォッシュトレーディングを含む違法なサービスを顧客に提供していたと述べている。

少なくともゴットビットの場合、違法な提供は実際にはそれほどプライベートなものではなかった。2019年、当時20歳の大学2年生だったゴビットの共同創業者アレクセイ・アンドリューニン氏は、顧客に提供していたウォッシュトレーディングサービスの仕組みをCoinDeskに詳しく説明した。アンドリューニン氏は自身のビジネスの疑わしい性質について率直に語り、ゴットビットは「完全に倫理的ではない」ためどの管轄区域でも登録されていないことを認めた。

ZMQuant はイギリス領バージン諸島に登録されているが、起訴状に記載されている従業員は香港に拠点を置いている。Gotbit はどこにも登録されていないが、従業員はロシア人だと考えられている。

不正操作されたトークンのリストには、起訴状が開示された後に価格が急騰したロボ・イヌも含まれている。他の被告には、VZZN、NextFundAI、埼玉などがある。起訴状によると、ロボ・イヌを含む各トークンは証券に分類されている。ロボ・イヌの創設者であるヴィ・ファム氏を含むプロジェクトの背後にいる数人も被告として名指しされている。

米証券取引委員会（SEC）は水曜日の午後、ゴットビット社とロシア在住の従業員取締役フェドル・ケドロフ氏に対する民事訴訟を同時に提起した。