ロシアの「暗号通貨の女王」が、数百万ドルの隠蔽と詐欺の疑いで捜査を受けている。
フェディアキナ氏は偽の暗号通貨と不動産の計画で投資家を騙したとして告発された。
最長10年の懲役刑に直面している彼女の事件は、規制されていない暗号通貨投資の危険性を例示している。
ロシアの「仮想通貨の女王」ヴァレリア・フェディヤキナ（通称「ビットママ」）が捜査を受けている。彼女は巨額の仮想通貨詐欺の容疑をかけられている。彼女はスーツケースに数百万ドルを隠し、詐欺的な投資計画を実行したとされている。
ビットママの盛衰
フェディヤキナ氏は、ソーシャルメディア上で贅沢な生活を誇示することで、信じられないほど有名になった。彼女は、その資金は暗号通貨での成功によって得たものだと主張した。しかし、当局は彼女の活動を解明するにつれ、彼女の富の源泉に疑問を抱き始めた。
詐欺の詳細
検察は詐欺の十分な証拠を発見した。メディアは、フェディヤキナが現金でいっぱいのスーツケースを持っている様子を報じた。被害者の一人は、フェディヤキナがおよそ67億ルーブル（約7000万ドル）を渡したと主張した。彼は投資は安全だと信じていた。
フェディヤキナ容疑者は、ドバイのホテルや石油事業など、存在しないプロジェクトで投資家を誘い込んだとされている。彼女は、大規模な投資を単独で管理できる能力があるとアピールし、参加者に多額の初期投資を要求することが多かった。
法的トラブルと訴訟
フェジャキナ容疑者は捜査中、1年以上刑務所に収監されている。この間に出産し、現在は育児のための特別監房に収監されている。容疑は「特に大規模な詐欺」。刑罰には最長10年の懲役が含まれる可能性がある。
このスキャンダルは、規制されていない暗号通貨取引に伴うリスクを強調しています。投資する前に徹底したデューデリジェンスを行うことの重要性を示しています。
世界的な金融規制の強化
フェディヤキナ容疑者を巻き込んだこのスキャンダルは、犯罪活動における仮想通貨の利用が増加している一例に過ぎない。国連薬物犯罪事務所（UNODC）の最近の報告書によると、東南アジア全域でサイバーを利用した詐欺が急増している。UNODCは、こうした犯罪に関連する経済的損失は2023年だけで180億ドルから370億ドルに上ると見積もっている。
金融分野は世界的に逼迫している。シンガポールのオーバーシー・チャイニーズ・バンキング・コーポレーション（OCBC）は、11月1日からロシアに関連するすべての取引を停止すると発表した。この決定は、進行中の国際的緊張の中で銀行のリスクエクスポージャーを最小限に抑えるためのものだ。
この事件と世界的に厳しくなる規制は、デジタル金融における警戒の必要性を思い起こさせます。投資家と機関は法的および倫理的基準を遵守する必要があります。
ロシアの「暗号通貨の女王」ビットママが詐欺容疑で捜査中という記事が最初にCryptoTaleに掲載されました。