TLDR
ロシアの捜査官マラト・タンビエフ、ビットコイン7300万ドルの賄賂で懲役16年の判決
ロシア史上最大の贈収賄事件、これまでの記録の5倍以上
タンビエフは押収したビットコインの半分を犯罪者に残し、残りを自分のウォレットに移すことを許可した
タンビエフ氏のノートパソコンの「年金」ファイルから鍵が発見される。同氏は無実を主張し控訴を計画
資金の3分の1以上が回収され、共犯者は懲役9年の刑に処される
元ロシア人捜査官のマラト・タンビエフは、約7,300万ドル相当のビットコイン賄賂を受け取った罪で懲役16年の判決を受けた。
この事件は、これまでの最高額の賄賂を5倍以上上回り、ロシア史上最大の賄賂事件として新たな記録を樹立した。
タンビエフ氏は捜査していた組織犯罪グループから賄賂を受け取った罪で有罪判決を受けた。
ロシアの検察官によると、タンビエフ氏はすべての資産を国に差し押さえる代わりに、犯罪者たちに違法ビットコイン資金の約半分を留保させた。その見返りとして、タンビエフ氏はグループのビットコインの半分以上を自分の仮想通貨ウォレットに移した。
当局がタンビエフ氏のノートパソコン内の「年金」というラベルの付いたファイルからこれらの財布の鍵を発見したとき、捜査は興味深い展開を見せた。
この発見は、元捜査官と違法資金を結びつける決定的な証拠となった。
圧倒的な証拠があるにもかかわらず、タンビエフは無実を主張している。法廷では、自分の行動によって国家は犯罪グループの収益の一部を回収することができたと主張した。
しかし、この弁護は裁判所の判決を左右することはなかった。ロシア国営メディアの報道によると、タンビエフ氏は有罪判決に対して控訴する意向を表明した。
この事件は、犯罪行為や贈収賄の試みにおいて暗号通貨がますます利用されていることを明らかにした。
匿名性と送金の容易さで知られるビットコインのような暗号通貨は、違法行為に従事する人々にとって魅力的なツールとなっている。
盗まれた資金を取り戻す取り組みはある程度成功している。タンビエフ氏のコンピューターに保管されていたビットコインの3分の1以上が当局によって回収された。
しかし、残りの資金の所在は依然として不明であり、捜査員にとって継続的な課題となっている。
この事件ではタンビエフ氏の取り巻きの他の人々も関与していることが判明した。共犯者とされた人物は賄賂計画への関与で懲役9年の刑を受け、この犯罪行為の広範囲にわたる性質を浮き彫りにした。
この事件は、仮想通貨関連の犯罪の領域に限ったことではない。2022年、米国司法省は、中国の諜報員がFBIに勤務する二重スパイにビットコイン6万1000ドル相当の賄賂を贈ろうとした事件を報告した。
こうした事例は、暗号通貨関連の犯罪が世界規模で発生していること、そしてそれが世界中の法執行機関にどのような課題をもたらしているかを物語っています。
タンビエフ事件は、ロシアの司法史上前例のない規模であることから、大きな注目を集めています。この事件は、暗号通貨関連の犯罪と戦うために、強固な規制枠組みと高度な捜査手法が必要であることを強調しています。
デジタル通貨の人気と利用が拡大するにつれ、法執行機関や金融規制当局は、こうした大規模な金融犯罪を追跡し防止するための手法を適応させるよう、ますます大きな圧力に直面しています。
この事件は、暗号通貨エコシステム内での不正使用の可能性と、権威ある立場で誠実さを維持することの重要性をはっきりと思い出させるものである。
タンビエフ氏に言い渡された判決は、暗号通貨のような比較的新しく複雑な技術が関わる場合でも、汚職の結果について強いメッセージを送っています。
ロシア当局者が7300万ドルのビットコイン贈賄事件で有罪判決を受けたという記事が最初にBlockonomiに掲載されました。
