仮想通貨市場の不安定な動きは目新しいものではないが、大手企業がこれほどまでに資金管理を誤ったことは誰も予想していなかった。特に昨年の強気相場の熱狂的な盛り上がりの後では、この若い業界がさらに不健全な状況に転じたことは誰にとっても驚きだった。
2022年は汚職と詐欺行為に汚された。追跡可能で公開された取引があると主張する業界では、大胆かつ独自性を持って悪意を持って多額の資金が流された。NFTが盗まれたが、誰もどうすればよいか分からなかった。ラグプルはDeFi空間に大混乱をもたらした。これまでに市場から数兆ドルが消失した。
今残っているのは、失脚した大物たちの無能さと傲慢さの物語だけであり、注意深く見守る人々にとって重要な教訓となる。今年を振り返ってみよう。
サム・バンクマン・フリードの素顔
FTXの破綻は、業界の黄金の少年の没落として市場に最も重くのしかかる。サム・バンクマン・フリード氏は、同社が11月に連邦破産法第11章の適用を申請したため、FTXのCEOを辞任した。同氏は現在、新たなバーニー・マドフとして注目されている。
出典：ジャパンタイムズ
「私はバカだ、詐欺師じゃない」というような内容のメディアツアーでの彼のコメントはコミュニティの受けを悪くした。元FTX幹部は数々の容疑で告発され、100万人近くの人々を騙し取ったと非難された。
バンクマン・フリード氏とかつては親しかった友人や同僚たちは、わずか3年の間に数十億ドルの国際詐欺を犯し、何百万ドルもの資金を政治候補者に注ぎ込んだとして告発された。彼と記者との激しいダイレクトメッセージのやり取りからスキャンダル後のインタビューまで、30歳の王座を奪われた億万長者にとっては大惨事だった。
SBF にとってすべてが崩壊した。彼の取引所は大量の引き出しによって大規模な流動性危機に陥り、償還要求にまったく応えられなかったのだ。清算人が明らかにした最も衝撃的な発見のいくつかに関する簡単なスレッドは、こちらでご覧いただけます。
@FTX_Official の崩壊は今や周知の事実ですが、秘密鍵や極めて機密性の高いデータにアクセスするためのルート ユーザーが、安全でないグループ メールを通じてアクセスされていたことをご存知でしたか?
破産申請では衝撃的な主張がいくつかなされており、そのいくつかを紹介する。pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ
— CryptoPotato 公式 (@Crypto_Potato) 2022年11月21日
テラの没落
テラエコシステムのアルゴリズムステーブルコインUSTに何が起こったのかは、いまだ謎のままだ。しかし、規制当局やド・クォン批判派は、これを市場操作のケースとしてすぐに却下した。
かつては傲慢だった同社のCEOが謙虚になったのは、エコシステムが悲惨な衰退に陥った後のことだった。その後の仮想通貨暴落で推定600億ドルが消失し、世界のデジタル通貨市場全体が揺さぶられた。
いずれにせよ、エコシステム全体の崩壊により、ステーブルコイン全般に対する監視が強化されました。この崩壊を受けて、世界の規制当局は、将来同様の事件が起きないように、ステーブルコインをより良く規制するためのさまざまな方法を提案し始めました。
それにもかかわらず、感染は市場全体に野火のように広がり、次の点につながります。
スリー・アローズ・キャピタルが撤退
業界最大手のヘッジファンドの一つは、複数の面で過剰リスクを抱え、特に緩いリスク管理で運営されている会社であることが判明した。
コミュニティの有力者であるカイル・デイビス氏とチュー・スー氏が率いるこの取引会社は、6月に英領バージン諸島の裁判所から清算命令を受けた。スカイニュースは、この件に詳しい情報筋を引用し、「この清算は、近年猛スピードで成長してきた仮想通貨セクターの現在の崩壊において重要な瞬間となるだろう」と報じた。
多くの暗号通貨事業の資金が 3AC によって管理されていたため、それ自体が業界に影響を与えました。しかし、それだけでは終わりませんでした。
シェイディ・マシンスキー
弱気相場が定着したため、今年、数人のCEOが退任した。アレックス・マシンスキー氏も、破産した仮想通貨貸付会社セルシアスのトップを9月に辞任した。
出典: CryptoPotato アーカイブ
しかし、彼の怪しい行動は騒ぎ続け、プラットフォームがユーザーの引き出しを停止する直前にマシンスキー氏と同社のトップ幹部が現金を引き出したとの報道が浮上した。
結局、「銀行はあなたの友達ではない」といった単純なスローガンをただ繰り返すマシンスキーのような人物が、暗号通貨の取引と投機で利益を上げることを期待して、従来型の銀行を設立したのである。
彼の傲慢さはとどまるところを知らなかったが、諺にあるように、良すぎる話は、おそらく本当ではない。報道によれば、セルシアスは、バランスシートに12億ドルの穴があることを認め、連邦破産法第11章の適用を申請した。現在、別の訴訟で、セルシアスは「ポンジースキーム」を運営しているとして告発されている。
Axie Infinity の崩壊
今年はさまざまな種類の暗号通貨詐欺が急増した。しかし、暗号通貨ゲーム「Axie Infinity」のRonin Bridgeは、偽のLinkedIn求人広告を絡めた手の込んだフィッシング詐欺で実行された注目度の高いハッキングで最も大きな被害を受けた。
悪名高い北朝鮮のグループ「ラザルス」が Axie の崩壊の原因となった。
報道によると、詐欺師たちはスカイ・メイビスの従業員をターゲットにし、架空の会社を装ってLinkedIn経由で連絡を取った。ある上級エンジニアが餌に食いつき、偽の「非常に寛大な」報酬パッケージを提示された面接を複数回受けた。正式なオファーが記載されていると思われるPDFをクリックすると、ハッカーたちはエンジニアのコンピューターに侵入することができた。
ピーク時にはAxie Infinityは巨大で、昨年11月には1日あたり270万人のアクティブユーザーと、ゲーム内NFTの週間取引量が2億を超えることを誇っていた。
非常に収益性の高い取引戦略… あるいはそうではないのか?
Mango Marketsの攻撃者Avraham “Avi” Eisenbergは、Solanaベースの取引および貸付市場の流動性プールを枯渇させました。
アイゼンバーグ氏は、自身の行為は合法であると主張しつつも、自身が採用した取引戦略は「非常に収益性の高い」ものであり、DeFi取引プラットフォームの開発者が「パラメータを現在のように設定した場合のすべての結果を完全に予測していなかった」ために可能になったと述べた。
規制当局は違った考えを持っている。自称ゲーム理論家は、米国検察によって商品詐欺と市場操作の罪で起訴され、12月26日にプエルトリコで逮捕された。
信念体系を揺るがす
NFTマーケットプレイスSuperrareのシニアコミュニティマネージャー、アシュニ・クリステンセン氏とイーサリアムネームサービス（ENS）の運営ディレクター、ブラントリー・ミレガン氏は、2月に過去のツイートをめぐって厳しい監視を受けた。人種差別的な言葉の使用やトランスフォビア的な虐待に関するツイートはコミュニティ内で騒動を引き起こし、大多数が幹部の解任を求めた。
これは、「目覚めた」文化が、包括性を保証する暗号通貨業界の特定の信念と正面から衝突した時期でした。
アメリカ人俳優セス・グリーンがフィッシング被害に遭う
俳優セス・グリーンのBored Ape Yacht Club（BAYC）NFTが盗まれた。Robot Chickenの作者は5月にフィッシング詐欺に遭い、NFTコレクション全体を盗まれた。彼が失ったNFTには、Bored Ape Yacht Club #8398、Bored Ape Yacht Clubの作者Yuga Labsによる別のNFTプロジェクトであるMutant Apes 2体、およびDoodle NFTが含まれていた。
ブロックチェーン探偵のZachXBTは後に、この俳優のNFTの盗難が、多数の被害者を巻き込んだ、数百万ドル規模の巧妙な詐欺行為の一部であることを明らかにした。
トルネード現金制裁に対する怒り
物議を醸している仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」に対するOFACの制裁は、仮想通貨の自由主義的ルーツを痛烈に批判した。
法執行機関から常に敵視されてきた Tornado Cash は、Ronin Bridge から 6 億 2,500 万ドル、Horizon Bridge から 1 億ドルを盗んだ北朝鮮の国家ハッカーに大きく依存していたと考えられています。その後まもなく、Tornado Cash の 29 歳の開発者がオランダ犯罪捜査局 (FIOD) に逮捕されました。
暗号通貨業界は怒りと訴訟で反応した。
カイル・ロッシュ・レコーディングス
法律事務所ロッシュ・フリードマンは、最も人気のある暗号通貨企業のいくつかに対して集団訴訟を起こしていることで有名です。ステーブルコイン発行会社のテザーと姉妹取引所のビットフィネックス、トロン財団、ビットメックスなどがその例です。
しかし、8月にパートナーのカイル・ロッシュ氏が陪審員を「10人のバカ」と呼び、「業界の半分の会社を訴えている」と自慢しているところをビデオで撮影され、事態は恥ずかしいものとなった。
その後に続いたのは、彼自身に対する完全な嘲笑と、業界関係者に関する驚くべき主張だった。ロシュ氏は、自身の法律事務所がアバランチブロックチェーン開発会社アバラボと「秘密協定」を結び、大量の株式と数百万ドル相当のAVAXトークンと引き換えにライバルを追い詰めると主張した。
裁判官は彼を「極めて愚か」と呼んだ。
カーダシアン家にとって証券の保証は高額な費用がかかるものとなった
セレブインフルエンサーのキム・カーダシアンは、イーサリアムマックス（EMAX）を推奨したことによりSECと和解し、126万ドルの罰金を科せられた。
出典: CryptoPotato アーカイブ
カーダシアンさんは、この投稿が広告であることを明かさずに、インスタグラムのフォロワー2億2500万人にこの無名のトークンを宣伝した。彼女はそのことで25万ドルを受け取った。
イーロン・マスクの混沌としたツイッター乗っ取り
テスラの最高責任者は10月下旬からTwitterを担当しているが、ソーシャルメディアプラットフォームでは多くのことが変化している。
最高幹部の解雇、一般社員の50％削減、残った従業員に対する労働倫理に関する最後通告の攻撃、認証チェックマークの取得や維持にユーザーに料金を課すなどの数々の新機能の導入など、ブルーバードは一変した。
買収に至った一連の出来事の全容は、こちらのスレッドでご確認いただけます。
これは、文字通りシンクを持ってツイッター本社に歩いている @elonmusk です。気まぐれにビデオを撮影し、「ツイッター本社に入る - よく考えてみよう!」と語りました。テスラのボスはツイッターを買収した理由も明らかにしました。
取引全体の経緯の完全な内訳は次のとおりです: pic.twitter.com/ZcZdplcleL
— CryptoPotato 公式 (@Crypto_Potato) 2022年10月27日
BBCの宣伝記事
BBCほど貧困から富豪に転身した話が好きな人はいないだろう。同局は仮想通貨詐欺師に関する「宣伝記事」を放送するところだった。ハナド・ハッサンは20歳の難民で、「自分の富を人々の助けにしたい」と語り、自身が設立した仮想通貨プロジェクトで27万ドルを慈善事業に投じたと主張した。同氏は2021年にオルファノXを設立したと報じられている。
しかし、BBCが彼に注目したのは今年になってからだった。同局は、仮想通貨詐欺師に関する約30分のドキュメンタリー「We Are England: Birmingham’s Self-Made Crypto-Millionaire」を制作した。ソーシャルメディアは得意技を発揮した。Twitterのユーザーは、詐欺プロジェクトを立ち上げた後、この創設者がユーザーの資金を盗んだと非難した。
BBCはその後、ひそかに記事を削除した後、内部調査を開始した。予定されていた放送も、2月に放送開始されるはずだった数時間前に中止された。BBCは現在、このプロジェクトと詐欺師の活動について実際にどの程度のデューデリジェンスを実施したのかという疑問に直面している。
おしまいです
スキャンダルの基準に当てはまる話はきっと他にもたくさんあり、終わりのないリストのように思える中で、私たちはいくつかを忘れているかもしれない。
少なくとも、2023年は卑劣な話よりも誇りの物語が多く生まれることを期待しましょう。
2022 年の 13 大暗号通貨スキャンダルと物議を醸したニュースの投稿が CryptoPotato に最初に掲載されました。