原作者：フェリックス
出典: PAニュース
最近、仮想通貨に関する訴訟が相次いでおり、SEC訴訟でGrayscaleが勝訴したという朗報が出たばかりの一方で、Grayscaleの親会社であるDCGが再び訴訟に巻き込まれている。
10月19日、ニューヨーク市の最高法執行当局者（司法長官）レティシア・ジェームスは、仮想通貨取引所ジェミニ、仮想通貨貸付会社ジェネシス、仮想通貨投資会社DCGに対して告訴状を提出した。 23万人以上の投資家から11億米ドルをだまし取った疑いで告発されており、そのうち少なくとも2万9000人がニューヨーカーだった。この訴訟には、ジェネシスの元CEOマイケル・モロ氏とDCGのCEOバリー・シルバート氏に対する申し立ても含まれている。
訴状によると、ジェミニはDCG傘下のジェネシスにアーンプログラムの一環として資金を提供したという。資金は最終的にスリー・アローズ・キャピタルやアラメダなどの取引相手に融資された。スリー・アローズ・キャピタルのような金融機関が破産し、ジェネシスがデフォルトを起こしたとき、11億ドルの穴が残った。この11億ドルの損失を隠蔽するために、DCGはジェネシスに11億ドルの約束手形を発行することで本当の財務状況を隠蔽した。
レティシア・ジェームス司法長官は、2つの詐欺計画があったと述べた。一方、ユーザーから資金を集める取引所であるジェミニは、アーンは流動性の高い投資であり、ジェミニのリスク監視によればジェネシスは良好な状態にあると主張している。 DCG、ジェネシス、および指名された幹部2名について、AGは「数カ月間にわたる虚偽表示、脱漏、隠蔽のキャンペーンを通じて11億ドルの損失を隠蔽した」と主張している。
この訴訟は、1月に米国証券取引委員会がジェネシスとジェミニの仮想通貨融資合弁会社ジェミニ・アーンに対して起こした訴訟に続くものである。同時に3社は互いに訴訟も起こした。ジェネシスは１月の経営破綻後、親会社のＤＣＧを相手に、未払い融資約６億２０００万ドルの回収を求めて訴訟を起こした。ジェミニはまた、ジェミニ・アーンに関連した「詐欺と欺瞞」の疑いに関連する「損害と損失」の補償を求めて、DCGとその創設者シルバートを訴えている。
過小評価されているリスク
レティシア・ジェームス司法長官は、ジェミニ氏がジェネシス社の融資に過大担保が設定されていると誤って保証したと述べた。レティシア・ジェームスが提供したデータによると、2020年12月から2022年9月までの間にジェネシスの融資のうち担保となったのはわずか60～90％だった。そして、2021年2月のジェミニのプレスリリースでは、ジェネシスのローンが過剰担保になっていると主張した。
レティシア・ジェームス氏は、ジェミニのリスク管理チームが2021年5月にジェネシスのレバレッジが高く流動性が低いと判断したと述べた。ジェミニのリスク管理チームは2022年2月頃、市場の低迷によりデフォルト率が50～60％に達する可能性があると予測し、ジェネシスの財務プロフィールはCCCの信用格付けに似ていると述べた。フィッチ・レーティングスによると、CCC 格付けは相当な信用リスクを示しています。
リスクを隠蔽する
訴状には、ジェネシスとマイケル・モロが損失を軽減し、ジェネシスが強固なバランスシートを持っているという複数の公式声明が記載されている。レティシア・ジェームスは、ジェネシスの顧客資金が影響を受け、バランスシートが脆弱で、バランスシートに資産として記載されていた約束手形によって隠蔽されただけでリスクが排除されていないため、これは誤解を招くものだと考えている。
訴状には、「情報は虚偽で、誤解を招き、重要な事実が省略されている。DCGは、いつでも返済が求められる可能性があるスリーアローズに関連する11億ドルの定期債務を単純に「引き受けた」わけではない、と述べられている。非流動性の10年約束手形に置き換えられた。」ジェネシスの最高財務責任者は従業員に対し、ジェミニに約束手形を開示しないよう指示し、同社は手形や損失を明らかにした可能性のある情報を差し控えた。 2022年10月28日、シルバートはジェネシスに対し約束手形をジェミニに開示する権限を与え、ジェネシスは2週間後に引き出しを停止した。
さらに、ジェネシスはスリーアローズ・キャピタルの適切な監査を実施しなかったとして訴訟で告発されているが、2年以上そのような監査を実施していないとレティシア・ジェームス氏は述べた。そしてジェミニが「借り手の財務諸表を定期的に確認する」と主張した際に嘘をついた。レティシア・ジェームス氏は、2022年7月にジェミニの経営委員会がジェネシスのリスクを理由にジェミニ・アーン・プログラムの終了を検討し、取締役の一人が同社の財務状況をリーマン・ブラザーズと比較したと述べた。しかし、ジェミニは「投資家にこれらのリスクについて有意義な警告を提供できなかった」。
訴状の中で、ニューヨーク州はジェミニ、ジェネシス、DCGによるニューヨークの金融投資業界への参入を禁止することを望んでおり、投資家への補償として両社の「不法利益」を回収することを求めている。
全当事者が応じた
DCGは声明で、同社は「合法かつ誠実に」事業を行っており、政府の告発に対して戦うと述べた。 「私たちは告訴状の提出によって盲目にされており、DCG、バリー・シルバート、または彼の従業員による不正行為の証拠はありません。」
「Defend Yourself」に掲載された声明の中で。
シルバート氏は別の声明で、この告発は「根拠がない」と述べた。 「正直さと誠実さは常に私の指針であり、過去1年間、DCGと私はジェネシスがスリーアローズキャピタルの崩壊によって引き起こされた嵐を乗り切り、ジェネシスが将来の成功に向けて準備できるよう支援することを目指してきました。残念ながら、この訴訟はこのAを無視しています。基本的な事実。
暗号化分野の企業は想像以上に絡み合い、依存関係にあることが多いが、ニューヨーク州でのこの訴訟は、すでに恨みで絡み合っているジェミニ、ジェネシス、DCGの間にさらなる「憎悪」をもたらした。この訴訟の結末はどうなるのだろうか。 、PANewsは引き続きフォローしていきます。
（上記内容は提携先PANewsの許可を得て抜粋転載、原文リンク）
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この記事では、Grayscale が SEC に対して勝訴したのですが、なぜ親会社の DCG、Genesis、Gemini が再び訴えられているのでしょうか? 『ブロックゲスト』で初登場。