ニューヨーク州司法長官（AG）は、ジェミニ・エクスチェンジとデジタル・カレンシー・グループ（DCG）を11億ドルの詐欺容疑で提訴した。司法長官は、ジェミニとDCGが所有するジェネシス・グローバル・キャピタル（ジェネシス）が、リスクを適切に開示せずに2021年に融資プログラムを提供したと述べた。

ジェミニは、アラメダ・リサーチのような第三者に貸し付けた融資のリスクについて投資家を誤解させたと報じられている。司法長官によると、融資によって多額の損失が発生し、ジェネシスとジェミニはそれを隠蔽しようとしたとされている。

ジェネシスとジェミニはリスクを開示しなかった

司法長官事務所のトップであるレティシア・ジェームズ氏は、これらの企業は「規制が不十分な」仮想通貨業界を悪用して投資家に損害を与えていると述べた。これらの行為は虚偽の約束で顧客を欺き、さらなる取り締まりを約束している、と彼女は述べた。

「私の事務所は、詐欺的な暗号通貨企業を阻止し、すべての投資家を保護するためのより厳しい規制を推進するための努力を継続します。」

ジェームズ氏は、ジェネシスがジェミニに対し、借り手の健全性を定期的に監査していると嘘をついたと非難している。州は2年間にわたる監査の記録を発見できなかった。

検察官によると、ジェネシスは11億ドルの約束手形で実際の財務状況を隠蔽した疑いもある。ジェミニは、アーンプログラムの終了の可能性を検討していたにもかかわらず、ジェネシスの財務難について顧客に警告しなかった。

この訴訟は、ジェミニ、ジェネシス、DCG が州内で投資サービスを提供することを禁止することを求めている。さらに、ジェームズ氏は投資家への賠償と、各社の不法利益の返還を求めている。

ジェミニは米国以外の市場に重点を移す可能性

この訴訟は、ジェミニが米国証券取引委員会（SEC）からジェミニ アーンを未登録証券として提供したとして告発されており、すべての関係者にとって厄介な時期に起こされた。ジェミニのアーン顧客はジェミニに資金を預け、ジェネシスはそれを第三者に貸し付けて、約束された年利8％を実現していた。

ジェネシスは今年初め、スリー・アローズ・キャピタルやボイジャー・デジタルを含む複数の仮想通貨関連企業の破綻を受け、融資の回収に追われた後、破産を申請した。ジェネシスはまた、バベル・ファイナンスから1億ドル以上の損失を被った。

ジェミニは、コインベースと比較すると比較的小規模な米国の取引所だが、2008年にビットコインの論文が発表されて以来、ほとんど無法地帯だった業界に威厳をもたらした。訴訟に勝訴すれば、ジェミニはインドやシンガポールなどの海外市場に注力し、英国や香港で健全なビジネスを確立する取り組みを加速させる可能性がある。