米財務省外国資産管理局（OFAC）は、テロ組織ハマスと関係があるとされる仮想通貨運営者に制裁を科した。

OFACは10月18日の通知で、イスラエルに対するハマスの攻撃を受けて、ハマスの工作員と金融仲介者に対する制裁を発表した。OFACの特別指定国民リストに追加された団体には、ビットコイン（BTC）ウォレットアドレスを持つ「ガザを拠点とする仮想通貨取引所とその運営者」が含まれていた。

財務省によると、制裁は、10月7日の攻撃で多数のイスラエル人が死亡した後、「ハマスの収入源を根絶する」ことが目的だった。デジタル通貨を扱う取引所「バイ・キャッシュ・マネー・アンド・マネー・トランスファー・カンパニー」は、ガザ在住のカーン・ユニスが運営しており、財務省は同社とユニスが「ハマスとつながりがある」と主張した。この会社のオーナーであるアハメド・M・M・アラカド氏も制裁対象に挙げられている。

「我々は、ハマスのテロリストが資金を集め、それを使って残虐行為を遂行し、イスラエル国民を恐怖に陥れる能力を奪うために必要なあらゆる措置を講じ続ける」とジャネット・イェルン財務長官は述べた。「これには制裁を課すことや、同盟国やパートナーと連携して管轄区域内のハマス関連の資産を追跡、凍結、押収することが含まれる」

本日、財務省は、ハマスの収入源を根絶するための米国の継続的な取り組みの一環として、ガザおよびその他の地域におけるハマスの主要なテロリストグループのメンバー、工作員、および資金提供者10名に対して制裁を課しました。https://t.co/KZtF6K60id

— 財務省 (@USTreasury) 2023年10月18日

ブロックチェーン分析会社エリプティックは10月18日、他のテロリスト集団もこの送金会社を利用しており、2015年以降同社を通じて2500万ドル以上のビットコインとテザー（USDT）が移動していたと報告した。ハマスに加え、同社と関係があるとされる組織にはアルカイダの関連組織やISIS（イラクとシリアのイスラム国）も含まれている。

イスラエルはテロ攻撃を受けてハマスに対して正式に宣戦布告し、ガザへの爆撃につながり、住民の大半が逃げられないという危機を招いた。本稿執筆時点では、ジョー・バイデン米大統領がイスラエルを訪問して政府関係者と会談しており、報道によると、エジプトからガザへの人道支援を許可することに同意したという。

米財務省は、テロやその他の違法行為に関与したとされる団体への財政支援を弱める手段として、制裁措置を頻繁に利用してきた。10月3日、財務省は、麻薬フェンタニルの製造をめぐる司法省の起訴と並行して、中国に拠点を置く化学メーカーと関係のある仮想通貨ウォレットに対する制裁を発表した。

雑誌：米国の法執行機関は暗号通貨関連の犯罪に対する取り締まりを強化している