著者: クロエ、PANews

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、米国政府は今年初めに数百万ドル相当のビットコインを売却したものの、依然として5000万ドル以上相当のビットコインを保有している。

これらのビットコインはサイバー犯罪者やダークネット市場から押収され、主に米国司法省、内国歳入庁、その他の機関が管理する、暗号化されパスワードで保護されたオフラインのハードウォレットに保管されています。

2020年以降の3大ビットコイン押収事件を追跡している仮想通貨会社21.coの公的文書の分析によると、米国連邦政府は最近のわずか3件の事件で20万枚以上のビットコインを押収している。それらの共通点は、それらはすべて流出しているということだ。米国政府のウォレット、すなわち:

事例1：2020年11月のシルクロードの押収（69,369 BTC）。 2010年代のダークウェブの闇市場ウェブサイト「シルクロード」は、もともとビットコイン取引の人気で知られていました。ダークウェブに接続するとプライバシーが保護されるため、Silk Road には違法な商品を販売する売り手が不足することはありません。市場には麻薬、銃、爆発物、マネーロンダリングを助けるサービスが溢れています。創設者ロス・ウルブリヒトが逮捕され、終身刑を宣告されたのは2013年のことでした。 2020年、彼は賠償責任を免除されるために69,369ビットコインの所有権を放棄し、米国政府に引き渡すことに同意した。

ケース2: Bitfinex ハッキング (94,643 BTC) 2016年8月、老舗の暗号通貨取引所であるBitfinexは、史上最大規模のハッカー攻撃を受けた。ハッカーらは119,756ビットコイン（当時の価値で7,100万ドル相当）を盗んだが、これは現在では36億ドルの価値がある。

米司法省が、ビットフィネックスのハッキングによる12万ビットコインのマネーロンダリングの疑いでアメリカ人夫婦が警察に逮捕されたことを今年初めに発表したのは昨年のことだ。 94,000以上のビットコイン（当時の価値で36億ドル以上）が凍結され、米国司法省史上最大の暗号通貨の金融押収となった。

事例3：2022年3月のジェームズ・チョンの押収（51,326 BTC）ダークウェブ「シルクロード」の物語を続けると、ジェームズ・チョンは2012年9月に市場の抜け穴を悪用するために9つの不正アカウントを作成し、各アカウントに200〜2,000ビットコインを与え、その後すぐに140件以上の取引をトリガーして引き出し処理システムを欺き、50,000ビットコインを自分のアカウントに転送し、最終的にこれらのビットコインをさまざまなウォレットに転送しました。内国歳入庁（IRS）は昨年11月、ゲインズビルにあるジェームズ・チョンの自宅を捜索し、5万ビットコインを押収した。これは米国司法省史上2番目に大きな仮想通貨押収となった。

21.coも公開文書を公開し、公開情報は米国政府が保有する「最低限の推定値」のみを明らかにしていると述べた。

清算手続きが注目の的となっている。米国政府はどうすれば市場への影響を最小限に抑えることができるでしょうか?

違法ビットコインの押収から最終的に現金化されるまでの法的手続きには何年もかかる可能性があり、暗号通貨の価値は大幅に上昇するため、特定の状況下では政府に有利となる可能性がある。たとえば、2016 年の Bitfinex ハッキングの際、ビットコインの市場価格は約 600 ドルでした。 2022年にアメリカ人夫婦が逮捕されたとき（司法省はこの事件で95,000ビットコインを押収した）、ビットコインの価格は44,000ドルに上昇していた。現在、価格は27,000ドル前後で推移しています。

米国政府のビットコイン準備金は主に物理的なウォレット内の暗号化されたストレージデバイスに保管されており、オフラインで運用され、司法省と国税庁によって監視されています。政府機関が暗号資産を押収しても、実際には直ちにその資産を所有するわけではありません。裁判所が最終的な没収命令を出した後にのみ、政府は所有権を引き継ぎ、没収資産の清算を担当する主な機関である米国連邦保安官局にトークンを譲渡することができる。

米国連邦保安官局の清算手続きも、暗号通貨業界の発展とともに進化してきました。暗号通貨開発の初期には、マーシャルズ・サービスはオークションを開催し、興味のある購入者に暗号通貨を直接販売していました。著名なベンチャーキャピタリスト、ティム・ドレイパー氏は以前、オークションを通じて大量のビットコインを購入して億万長者になったことがある。

連邦保安局のオークションでは、市場への悪影響を防ぐため、暗号資産を一度にすべて売却するのではなく、常にまとめて売却してきた。現在の慣行では、連邦保安局は、押収されたすべての暗号通貨の換金までの時間を延長するなど、市場に悪影響が及ばないようにするための追加措置を講じる予定である。

「われわれは意図的に市場に参加していない」と、サイバー犯罪対策のあらゆる活動を監督するＩＲＳサイバーサービス部門のエグゼクティブディレクター、ジャロッド・クープマン氏は述べた。 「基本的に、私たちはプロセスのタイムラインに基づいて販売スケジュールを立てます。」

さらに多くの場合、政府資産の売却による収益は被害者への補償に使用され、犯罪を捜査する政府機関は、追跡ソフトウェアのライセンス料など、すべての法執行費用の支払いにその収益を充てるよう要請することがあります。

最も最近の例は、米国政府によるFTX取引所の執行であり、米国政府は仮想通貨を押収せず、現金とロビンフッド株が大半を占める数億ドルの資産のみを押収した。ロビンフッドはまた、8月に米連邦保安官局から押収した株式を買い戻しており、最終的にはその資金をFTXの80億ドルの顧客資金ギャップを埋めるために使う予定だ。

要約すると、現在違法な暗号資産の清算を担当している米国連邦保安官局は、市場に悪影響が及ばないようにするための追加措置を講じることになります。