FTX の崩壊後、プロの詐欺組織が暗号通貨ユーザーをターゲットにし、何百万もの自動通話やテキスト メッセージを送信して情報や資金を詐取しようとしています。

詐欺電話や詐欺メッセージを識別するアプリ「Truecaller」の上級顧問クレイトン・リアブラーテン氏はコインテレグラフに対し、詐欺師は被害者をより効果的に狙うために仮想通貨のニュースを綿密に追っていると語った。

「詐欺師はボラティリティと時事問題が大好きです。彼らは、市場で何か非常に混乱を招くものの輪郭をサーフィンしようとするたびに、大きな成功を収めています。」

リア・ブラーテン氏は、2022年初めに市場が不安定になり始めたとき、トゥルーコーラーはビットコイン（BTC）やその他の仮想通貨に関連する詐欺通信の増加も確認したと述べた。

同氏はさらに、最終的に資金を盗もうとする「エージェント」が、人々の「恐怖、好奇心、そして時には寛大さ」につけ込もうと、何百万もの自動化された「ロボコール」やテキストメッセージを送信していると付け加えた。

電話番号は、何百万もの番号が漏洩したデータ侵害や、ソーシャル メディア プラットフォームから情報を収集する vitools など、さまざまな方法で取得される可能性があります。

なりすまし詐欺は、Truecaller で最もよく見られます。これは、悪意のある人物が主要な暗号通貨取引所や企業のサポート デスクまたは同様の組織を装うものです。詐欺師は、偽の模倣 Web サイトで自分の電話番号を公開して、自分を正当化しようとします。

リアブラアテン氏によると、若い成人は詐欺師の標的になることが多く、「ソーシャルメディアに多くの情報を投稿しているため、彼らに関する情報が非常に多く入手可能」だという。

「彼らはビットコインフォーラムで、TikTokやこれらすべてのソーシャルメディアプラットフォームで同じハンドル名を使用しています。[...] これらの個人に関するデータグラフを構築し、彼らをターゲットにするのは非常に簡単です。若い世代に対してソーシャルエンジニアリングを行うための材料がたくさんあるのです。」

人々がオンラインに公開する情報が膨大にあるため、詐欺師は意図したターゲットに関係するメッセージや電話を送ることができ、悪意のある通信の説得力が増します。

「彼らは優れた心理学者であり、社会工学者でもあるので、文脈に関連性のあるものを提供するために全力を尽くすだろう」とリア・ブラアテン氏は語った。

LiaBraaten 氏は、最初の電話やテキストメッセージは必ずしも金融詐欺につながるわけではなく、エージェントはまず信頼関係を築くためにターゲットに関する情報を入手または確認しようとすると述べています。

「彼らは人物像についての詳細をどんどん収集しており、十分な情報を集めると、はい、あなたの暗号通貨ウォレットにアクセスしようとするでしょう。」

「仮想通貨を本当に理解していない人がたくさんいます」とリアブラアテン氏は言う。「彼らは弱い立場の人々を狙っています。ですから、非常に知識のある仮想通貨愛好家がこれに騙される可能性は低いでしょう。なぜなら、彼らは自分たちのしていることについて非常に鋭敏で、非常に用心深いからです。」

詐欺を見破る能力の有無にかかわらず、個人情報やパスワードを尋ねる電話やメッセージを送ってくる人とは関わるべきではなく、公式の手段のみを使うべきだと彼は述べた。

「あなたができる最悪のことの一つは、あなたから仮想通貨を奪い取るのがこの連中の使命だから、電話を切らずに待つことです。ほんの一瞬の無防備な瞬間、1分間の疑念、そして彼らはすぐに行動に移ります。」

2月、バイナンスのCEOであるチャンポン・「CZ」・ジャオ氏は、バイナンスの顧客を狙った「大規模な」SMSフィッシング詐欺について警鐘を鳴らした。

この詐欺は、出金をキャンセルするためのリンクを記載したテキストメッセージをユーザーに送信し、ログイン認証情報を収集するために設計された偽のウェブサイトにユーザーを誘導するというものでした。