柯文哲京華市事件は最近、台北地方検察庁に入局した検事の陳民進氏が関与していたことが捜査当局とメディアによって明らかになった。エース・エース・エクスチェンジの仮想通貨詐欺事件では、「フローマスター」として知られる「ブロックチェーン・ゴールド」が存在し、柯文哲氏が資金を隠し、「仮想通貨はキャッシュ・フローを検出できない」と発言し始めたが、その後、暗号化が行われた。専門家らは、集中型取引所のほうが実際にはキャッシュフローの把握に優れていることを明らかにした。
現在、事件はさらに悪化しており、柯文哲の妻、陳ペイチーが過去にマネーロンダリングに関与したとして600万ドルを入金していたことがさらに明らかになり、彼女は何度も検察の取り調べを受けている。また、柯文哲氏の暴利犯罪は贈収賄に格上げされる可能性があり、汚職の共犯者である可能性のある陳培琦氏はマネーロンダリング防止法に基づき懲役５年に処される可能性があることにも言及した。
ペギー・チェンの何百万もの複数のATM預金は疑わしいですか？
その中で世論が最も疑問視している部分は、自宅に銀行に預けていない多額の現金があり、その出所は給与、講演料、著者料であるという陳培琦氏の主張で、これが騒ぎを起こしている。陳培琦氏は、預金を自宅に保管することが財務管理の習慣であると主張したが、依然として多くの人々の間で議論を引き起こしている。
その中で、国立成功大学のリー・ゾンシアン教授は、ペギー・チェンは知識が不足しており、IQの高い人が行うようなことではないとさえ述べ、コミュニティでは二極化した議論を引き起こし、より便利だと考える人もいます。銀行振込サービスを通じて多額の資金を送金する場合、キャッシュ フローを処理するために秘密にする必要があります。
また、ATM を使用して処理することを選択するのは個人的な選択であり、ATM にお金を入れるということは、自信を持ってキャッシュ フロー テストを受け入れることを意味すると考える人もいます。コミュニティには、それを信じる人もいれば、信じない人もいます。
現在の捜査では、チェン・ペイチー氏の数百万ドルに上る複数の預金がキャッシュフロー追跡の新たな方向性とみなされ、追跡を続けるためにブロックチェーンキャッシュフローの専門家に引き渡された疑いがあり、事件は引き続き混乱しているというのが現実かもしれない。 。
専門家: ペギー・チェンの行動は仮想通貨引き出し者の行動と一致しています
柯文哲事件はまた、仮想通貨の資金の流れに関する公的調査を引き起こし、ペギー・チェンによって引き起こされた論争を受けて、仮想通貨に関する多くの誤解と誤解を引き起こした。これは、陳培琦のように、突然大量の現金が出現し、それをまとめて銀行に預けるという行為が、仮想通貨引き出し者によく見られることを意味するが、一般的に言えば、陳培琦のような取り扱い方法はありそうもない、と同氏は述べた。発生する:
実際、多くの仮想通貨顧客は、数年前には数十万ドルなど大した金額ではなかったかもしれないビットコインを購入しましたが、その結果、価値が数百万ドルにまで高騰しました。 、あるいは数千万を超えています。これは誰にとっても思いがけないことです。では、これらの物件を扱うことができる合法的で便利な、さらには課税対象のルートがあると思いますか？
答えはおそらくそうではありません。
正直に言うと、これはグレーゾーンであり、多くの弁護士や法律専門家は、それが明らかに犯罪に関連している場合を除き、それがマネーロンダリングなのか他のものなのかを判断するのは困難です。 , 資金の流れがマネーロンダリングや犯罪に関わるかどうかは分かりませんが、ビットコインは単なるツールであり、それ自体は中立であるべきであり、マネーロンダリングに該当するかどうかはユーザーの行動に基づいて判断されるべきです。
実は現在、VASP関連の規制が策定されており、台湾では仮想通貨に対する所得税が無いので、少なくとも現時点では、これらの仮想通貨を台湾で換金して利用し、超過取引を通じて法定通貨に現金を引き出す必要があります。 - 窓口取引（OTC） 実際には、これは非常に一般的な選択であり、お金を引き出す顧客の多くは、多額の現金を自宅に保管し、少しずつ使用するか、少量ずつ取り出してゆっくりと入金します。 ATMに。
その理由は、たとえ法定の非犯罪収入であっても、現在の社会情勢からすると説明が非常に難しいため、銀行員に資金の出所を尋ねられるのが怖いからでもあります。多くの銀行は従来、仮想通貨が高リスク顧客に分類されることを聞くだけで済みました。
論理的不合理
しかし、専門家らはまた、ペギー・チェンの行動は仮想通貨引き出し者の行動と一致しているが、仮想通貨ユーザーは通常非常に控えめであり、銀行に自分の資金の流れを記録されることを好まないのは当然である、と述べた。彼女のように多額のお金を銀行に入金します。
現在、詐欺が横行しているため、銀行は以前から一定金額以上の入金を行う顧客に対してリスク管理を実施しており、一般的に言えば、仮想通貨引き出し者が短期間に50万台湾ドルを超える入金を行うことは不可能である。仮想通貨ユーザーの皆さんは、本当に仮想通貨を使ってお金を引き出すのであれば、情報の最終調査がまだ残っているため、彼女のように短期間に何度も多額の金額をATMに入金する可能性は低いでしょう。仮想通貨界の価値や習慣と一致しないキャッシュフローを見つけます。
しかし、私が言いたいのは、現在の規制には、法務や合法化の観点から、仮想通貨からの収入のためのそれほど公平で良いルートがない可能性があるため、誰もができる限り仮想通貨を避けることです。これは、実際には、観点から見ると本末転倒です。政策の。
多くの人は、家を購入するために税金を支払うための合法的な収入を得たいと考えています。しかし、それは政府が取り組むべき方向であるはずだ。
注意: 「法律に従って有罪と証明されるまで、誰もが無罪と推定されます。」