元アラメダ・リサーチCEOでサム・バンクマン・フリードの元恋人であり、この悪名高い仮想通貨界の天才に対する政府側の訴訟の主役証人であるキャロライン・エリソンが火曜日に証言を開始する。バンクマン・フリードの重大な刑事裁判において、これまでで最も重大な証言日になると予想される。

28歳のスタンフォード大学卒業生で、バンクマン・フリード氏との恋愛関係が数年にわたって断続的だったエリソン氏は、バンクマン・フリード氏が設立した仮想通貨取引会社アラメダ・リサーチのCEOだった。同社はFTXユーザーの資金を不正に流用し、80億ドルを受け取ったとされている。

10月4日に弁護団が冒頭陳述を開始したとき、バンクマン＝フリード氏自身以外でエリソン氏以上に目立った人物はいなかった。

エリソン氏がCEOだったとき、バンクマン・フリード氏は「彼女を表向きの人物として利用していた」と、米連邦検事のセイン・レーン氏は先週、陪審員に語った。「実際には、彼はまだアラメダで実権を握っており、FTXから金を奪いアラメダに渡す計画を思いついた」。彼女の証言から何を期待するかについては、レーン氏は陪審員に、エリソン氏は「彼女と被告が顧客がFTXに預けた金を盗み、アラメダを通じて投資に使った方法について語るだろう」と語った。

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一方、バンクマン・フリード氏の弁護士らは、アラメダ破綻の真の責任者はエリソン氏である可能性を示唆し、エリソン氏がFTXの運営やその他の業務に忙殺され、自らが選んだ部下にトレーディング会社の業務を委任したという構図を描いている。

反対尋問では、彼女の経営上の決定について厳しく問われるかもしれない。

バンクマン・フリードの主任弁護士マーク・コーエン氏は、バンクマン・フリード氏を弁護する冒頭陳述で、エリソン氏はアラメダ在籍中、決して無意識のフロントマンではなかったと述べた。むしろ、同氏はトレーディングファンドの実権をしっかりと握っていた。そして、バンクマン・フリードの弁護士によると、同氏のリーダーシップ不足が最終的に同社を財政難に陥れた原因だという。ある時点で、「アラメダの過半数株主として、バンクマン・フリード氏はCEOのエリソン氏に話し、エリソン氏はヘッジをするよう彼女に促した」とコーエン氏は陪審員に語った。「彼女は当時そうしなかった」が、もし彼女がバンクマン・フリード氏のアドバイスに従っていたら、「いくらか相殺できただろう」。

他の裁判所の書類からは、コーエン氏とそのチームが、エリソン氏が軽い判決を期待して検察側に協力していることを強調し、娯楽目的の薬物使用の可能性について反対尋問の余地を残すことで、証人としてのエリソン氏の信用をある程度失墜させようとしている可能性があることが示唆されている。

弁護側は訴状の中で、娯楽目的で薬物を使用した証人が記憶に影響を及ぼす可能性があり、「会社の記録の正確さや同時発言の信頼性に影響を与えるような形で従業員の職務遂行を阻害した薬物使用は、信頼性だけでなく重要な事実問題にも関連する可能性がある」と記した。

起源

バンクマン・フリード氏は、2022年11月に破綻した仮想通貨取引プラットフォームFTXを設立する何年も前に、仮想通貨取引会社アラメダ・リサーチを設立した。同氏はしばらく同社を経営した後、エリソン氏とサム・トラブッコ氏に経営権を譲り、2人は2022年8月まで共同CEOとして同社を運営した。トラブッコ氏は辞任し、エリソン氏が単独CEOに就任した。

両社は別々に運営されるはずだった。しかし先週、FTXの元最高技術責任者ゲイリー・ワン氏は、同取引所が「FTXに関してアラメダ・リサーチに特別権限を与え、プラットフォームから無制限に資金を引き出すことを許可していたが、我々はこれについて世間に嘘をついていた」と証言した。

検察官は、バンクマン・フリード氏がエリソン氏と少数の内部関係者の協力を得て、これらの特別権限を秘密裏に利用してFTXユーザーの預金をアラメダに流用し、その後、一連の仮想通貨賭博、ベンチャー投資、政治献金、個人的支出、その他の取引を通じてそのお金を失ったと主張している。

法廷の証人らは、エリソン氏がトレーディング会社のトップを務めていた間に、FTXユーザーの資金約80億ドルがアラメダの金庫に流れ込んだと述べた。FTXの債権者が最終的に回収できる金額は不明だ。

エリソン氏は2022年12月、2件の通信詐欺と5件の共謀罪で有罪を認めて以来、バンクマン＝フリード氏に対して証言するとみられている。裁判を監督するルイス・カプラン判事は、検察側がバンクマン＝フリード氏が昨年夏、エリソン氏の個人日記をニューヨーク・タイムズに漏洩したと告発したことを受けて、同氏の保釈を取り消した。カプラン判事は、この行為は証人妨害に相当すると述べた。

エリソンの司法取引では、彼女が米国連邦検事局に全面的に協力することを条件に、刑事上の脱税以外のあらゆる罪状を免除された。

Nikhilesh De 氏がレポートに貢献しました。

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