証券取引委員会（SEC）は、投資家から6,100万ドル以上をだまし取った仮想通貨ポンジースキームを画策したとして、ジョナサン・アダムとタナー・アダムの2人の兄弟を告訴した。このスキームは、彼らの会社であるGCZ Global LLCとTriten Financial Group LLCを通じて実行され、80人以上の投資家をターゲットにしていたとされている。

月間13.5%の利回りを約束

SEC の訴状によると、アダム兄弟は最大 13.5% の月間収益を約束して投資家を誘惑した。兄弟は、取引プラットフォームで動作する仮想通貨取引ボットを開発したと主張した。このボットは、裁定取引の機会を特定し、スマート コントラクトを通じてフラッシュ ローンを実行するように設計されたとされている。しかし、SEC の調査により、そのような貸付プールや取引ボットは存在しないことが明らかになった。

訴状によると、兄弟は投資の性質について投資家に嘘をつき、資金が合法的な仮想通貨取引活動に使われていると信じ込ませたという。しかし、資金はポンジースキームのような仕組みに流用され、初期投資家は新規参加者の投資からの利益を支払われたとされている。

個人的な贅沢品への贅沢な支出

SEC の訴訟では、アダム兄弟が贅沢な生活を維持するために投資家の資金を不正に使用したとされる経緯が詳しく述べられている。タナー・アダムは、資金の大部分をマイアミの 3,000 万ドルのマンション建設に充てたとされている。一方、ジョナサン・アダムは投資家の資金を車、RV、トラックに使ったと報じられている。さらに、180 万ドルは、兄弟の両親とジョナサンの義理の両親のためにテキサスに家を建てるために使われたとされている。

SEC の訴状ではさらに、ジョナサン・アダムが投資家の信頼を得るために過去の証券詐欺の有罪判決を隠蔽したとも指摘されている。多くの投資家が彼の犯罪歴を知らなかったため、この意図的な隠蔽は詐欺行為をさらに助長した。

SECの投資家保護への取り組み

SECは、特に仮想通貨のような新興技術を悪用する詐欺から投資家を守るために、あらゆる利用可能なリソースを活用する決意を強調している。同機関の声明は、アダム兄弟が存在しない仮想通貨投資を提案し、その後、私利私欲のために資金を横領したと指摘し、疑惑の重大さを強調した。

ジョナサン・アダム氏とタナー・アダム氏に対する訴訟は、仮想通貨投資、特に異常に高いリターンを約束する投資に伴うリスクをはっきりと思い起こさせるものである。SEC は投資家に対し、こうした事業に資金を投じる前に徹底したデューデリジェンスを実施するよう促している。訴訟の展開が進むにつれ、SEC が仮想通貨関連の詐欺を取り締まり、金融市場の健全性を守る能力が試されることになるだろう。

SECが6100万ドルの仮想通貨詐欺計画で兄弟を起訴したという記事が最初にCoinfeaに掲載されました。