DeepChao TechFlowニュースによると、江蘇省麗陽市人民法院は2024年7月26日に仮想通貨マネーロンダリング訴訟について判決を下した。シャオ・ウーという仮名を持つ無職の男は、仮想通貨のマネーロンダリング活動に参加したとして、懲役6か月、執行猶予1年、罰金2,000元を言い渡された。
この事件によると、シャオ・ウー氏は2023年11月、大学時代に外国為替や仮想通貨への投資で負ったクレジットカードの借金を返済するため、テレグラムを通じて「マネーロンダリング会社」に連絡した。彼は「OUYI」プラットフォームでUコインを購入し、「U-MATOU」アプリを通じて転送して販売し、価格差を獲得しました。これは違法であると警告されたが、シャオ・ウーさんは返済のプレッシャーから営業を続けた。
2023 年 12 月 22 日、麗陽市公安局はシャオ ウーさんのキャッシュ カードに関する詐欺報告を受け取りました。調査の結果、シャオウーさんの銀行口座には13件、総額2万5000元以上の取引があり、個人の不法利益は5000元以上であることが判明した。
逮捕後、シャオ・ウーさんは後悔の念を表明し、もし捕まらなかったらさらに犯罪の道に進んでいたかもしれないと認めた。