米国財務省はまた、この疑惑に関連して数人の参加者とその仮想通貨アドレスを制裁した。

10月3日、米国当局はフェンタニルを取引した疑いのある複数の中国企業および個人に対して措置を講じた。

米国司法省（DOJ）は、フェンタニルとメタンフェタミンの製造、合成オピオイドの流通、前駆体化学物質の販売に関連した犯罪で8件を起訴したと発表した。

司法省は、犯罪に関与した者らはさまざまな支払い方法を使用していたが、キャッシュフローに仮想通貨を組み込んでいたと述べた。仮想通貨取引では参加者が身元を隠し、資金の流れを隠すことができると指摘した。

同局は特に、河北盛浩輸出入公司と関係のある李青松氏と陳春輝氏の2人が、医薬品製造に使われる前駆化学物質に関連する送金に使われる暗号通貨ウォレットを保有していたと述べた。

米司法省は、張偉という別の人物の行為は湖北省冠朗生物技術社と関連していると述べた。張容疑者は、フェンタニルの前駆物質とオピオイド添加物の売買取引を円滑にする暗号通貨ウォレットを運営していたとして告発されている。

新たな財務省制裁

米財務省外国資産管理局（OFAC）は麻薬取引に関与した当事者に制裁を課すという別の発表も行った。

制裁リストには、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、テザー（USDT）、トロン（TRX）を保有するウォレットを含む合計19の暗号通貨アドレスが制限されている。

財務省の制裁は28の企業と個人を対象としているが、前述の暗号資産アドレスのほとんどはわずか5人の個人のものであり、その5人はフェンタニルや麻薬密売に関与する企業と関連している。暗号アドレスのうち 4 つは、カナダのバンクーバーにある Valerian Labs という会社のものでもある。

さらに、財務省は麻薬カルテルのリーダーである杜長根に対しても制裁を課した。チャンゲン氏は個人的に仮想通貨を受け取っていたとされているが、制裁リストにはチャンゲン氏所有の仮想通貨アドレスは含まれていなかった。

フェンタニル取引における暗号通貨の使用に関する最新情報。司法省は、6月に中国企業に対して他の措置を講じたと指摘しており、それらの企業の中には暗号通貨による支払いを利用していたものもあった。

法執行機関以外では、ブロックチェーン分析会社エリプティックが2023年5月にこの問題を指摘し、エリザベス・ウォーレン米上院議員が同月後半に行動を呼びかけました。 #美国  #犯罪