インドは、ダークウェブで運営されているものも含め、すべての暗号通貨取引所を網羅する大規模な世界的データベースの構築を目指しています。このデータベースは、暗号通貨関連の犯罪を検出する能力を強化することを目的としています。この取り組みは、2024年3月と見込まれる現在の会計年度末までに開始される予定です。この取り組みは、暗号通貨の世界的な規制における重要なプレーヤーとしての地位を確立するというインドのより広範な戦略の極めて重要な要素です。

インドは世界の暗号通貨取引データにアクセスできるようになる

暗号通貨取引所のグローバル データベースは、暗号通貨資産に関する重要な情報を提供する上で重要な役割を果たすことが期待されています。これにより、執行局 (ED)、所得税局、中央捜査局 (CBI) などの法執行機関は、マネー ロンダリングなどの違法行為における暗号通貨の使用を追跡および監視する能力を強化できるようになります。

経済協力開発機構（OECD）は最近、暗号通貨取引に関する税金関連データを収集するための暗号資産報告フレームワーク（CARF）を導入した。特に、インドが提案する取引所データベースには、ダークウェブ内で運営されている暗号通貨取引所に関する情報が含まれることになる。

金融情報ユニット（FIU）の職員は、インドがこうした秘密取引に関する追加情報を収集するために積極的に他国の協力を求めていることを明らかにした。ほとんどの国が情報共有に前向きである一方、租税回避地はより消極的であると指摘された。

FIUによれば、2019年から2021年の間に、約2兆8000億ルピー（33億ドル）相当の暗号通貨が麻薬関連取引に関与した。

金融情報局の上級職員は、包括的な世界規模の暗号通貨取引データベースを今会計年度末までに運用開始し、世界中の執行機関に貴重なリソースを提供する予定であることを明らかにした。

インドは暗号通貨規制をますます受け入れつつある

インドによる暗号通貨データベースの推進は、暗号通貨規制のグローバルな枠組みを確立するというG20首脳の合意と一致している。8月、G20首脳はOECDが導入した暗号資産報告フレームワーク（CARF）の採用を提案した。CARFは、各国間での暗号通貨資産に関する情報の共有を促進する、透明性の高い世界規模の税制フレームワークとして機能する。

インドは暗号通貨業界で大きな進歩を遂げており、Chainalysisなどの組織から世界的な暗号通貨導入の先駆者として認められています。さらに、インドは取引量の点で2番目に大きな暗号通貨市場としてランクされています。

しかし、この暗号通貨の採用の急増は、関連する犯罪行為の増加につながっています。これに対応して、インド当局は規制措置を実施する取り組みを強化しています。G20サミットで、インドのナレンドラ・モディ首相は暗号通貨規制の世界的な枠組みの確立への支持を表明しました。同様に、暗号通貨関連の犯罪と戦う取り組みの一環として、インド当局はダークウェブでの暗号通貨取引を監視するために設計された暗号通貨インテリジェンスおよび分析ツールを導入しました。

インドの仮想通貨規制への取り組みは、法執行機関を支援するという主な役割を超えて、幅広い機関にも利益をもたらすことが期待されている。マネーロンダリング事件の追及において、インド教育省や中央捜査局（CBI）などの組織を支援することになる。

明確な規制が欠如しているため、インドでは仮想通貨関連の詐欺や犯罪の抑制に苦戦している。しかし、中央政府は現在、仮想通貨規制に関する姿勢を再評価することで、この問題に対処するための措置を講じている。