エアビット幹部6人はこれまでにポンジスキームでの役割を認めている。

仮想通貨ねずみ講エアビットクラブの共同創設者パブロ・ロドリゲスは、3月に連邦地方裁判所で通信詐欺共謀罪で有罪を認め、数か月後に懲役12年の判決を受けた。

ロドリゲスとその共謀者らは、仮想通貨で富が得られるという虚偽の約束で投資家を誘惑し、投資資金を個人的な利益のために流用したり、出金要求に直面した際に言い訳をしたりする世界的な詐欺を画策した疑いで告発されている。

地方裁判所のジョージ・B・ダニエルズ判事は、ロドリゲスに対し、さらに3年間の監視付き釈放の判決を下し、12年の刑期終了時に有効となる。

エアビット詐欺

公式プレスリリースによると、ロドリゲスとドス・サントスは2015年にAirBit Clubを設立し、1億ドル以上をだまし取る詐欺計画を画策した。

この二人は、クラブの「会員権」への現金投資と引き換えに確実な利益を約束することで、被害者をAirBit Clubへの投資に誘い込んだ。 AirBit Club は、暗号通貨のマイニングと取引からの報酬を約束する暗号通貨のマルチレベル マーケティング クラブとして宣伝されているだけでなく、メンバーに毎日の受動的利益を提供します。

この計画を推進するために、ロドリゲス、ドス・サントス、ヒューズ、ミラン、チャイレスは世界中を旅し、ニューヨーク州南部地区などで被害者にエアビットクラブの会員権を購入するよう説得するために、さまざまな国で豪華な展示会や現地での講演会を開催した。

被害者は、利益の蓄積を示すオンラインポータルにアクセスできましたが、被害者に代わって実際の暗号通貨活動は行われていないことが後に判明したため、これらの主張は本質的に詐欺でした。その代わりに、加害者はユーザーの資金を高級品に費やし、豪華な展示物を通じてより多くの被害者を集めて「金持ち」になります。

被害者がオンライン ポータル AirBit Club から資金を引き出しようとしてプロモーターに苦情を申し立てた場合、言い訳、遅延、そして引き出し要求額の 50% を超える隠れ手数料を課せられることがよくあります。これらの人々の中には、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに関連した虚偽請求により大規模な投資を失った疑いで口座を閉鎖された人もいた。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は声明で次のように述べた。

「ロドリゲスは、資金が仮想通貨取引とマイニングに投資されるという虚偽の約束で主に経験の浅い投資家を騙した、数百万ドル規模の国際ねずみ講を共同設立し主導しました。」

過去の法律違反

当局はまた、ロドリゲス氏、ドス・サントス氏、ヒューズ氏、ミラン氏、チャイレス氏を、AirBit Clubプログラムとその収益の管理を隠蔽しようとした罪で起訴した。彼らは、被害者に現金でメンバーシップを購入させ、サードパーティの暗号通貨ブローカーを使用させることでこれを実行します。

彼らはまた、ヒューズが管理する弁護士信託口座を含む、顧客の資金を保管するはずだったが、この計画の違法収益を隠すために使用されていたなど、さまざまな銀行口座を通じて資金洗浄を行った。ヒューズは、被害者の資金を犯罪者の個人的な費用の支払いや、AirBit Club プログラムを宣伝するイベントの資金として使用しました。

AirBit Clubに先立ち、ロドリゲス氏とドス・サントス氏は「Vizinova」と呼ばれる別のねずみ講で米国証券取引委員会（SEC）に訴えられ、170万ドルの罰金を支払った。この訴訟で二人の代理人を務めたカリフォルニア州の弁護士ヒューズは、後に二人に関する否定的な情報をインターネットから削除することで、二人のエアビットクラブプログラムへの参加を支援した。 #加密金字塔 #监禁