JPEX の物語に終わりはないようです。

最新の動きとして、香港とマカオの当局はJPEX仮想通貨取引所事件で新たに18人の容疑者を逮捕した。現金と金合わせて合計280万ドルが押収された。

JPEXの混乱を解消

地元メディアの報道によると、香港で2人の人物がマカオのカジノを不正資金洗浄の手段として利用したとして告訴された。これにより、カジノ資産と現金170万ドルが押収された。

さらに2人が逮捕され、そのうち1人は証拠隠滅を図ったところを捕まった。書類は細断され、風呂で漂白されたと伝えられている。

香港警察は、詐欺やマネーロンダリングの容疑に関連するさらなる容疑者を捜索する取り組みを明らかにした。

すべては、香港の金融規制当局がJPEXに対し、適切なライセンスなしに香港でサービスを宣伝しているとして警告したことから始まった。警告を受けて、同取引所は出金手数料を1,000ドル近くまで大幅に引き上げた。予想外のことに、最近シンガポールで開催されたToken 2049イベントでは、同社の従業員がブースを立ち去った。

JPEXは9月17日の突然の流動性危機により一夜にして業務を縮小した後、香港のパートナーが不公平かつ悪意を持って行動したと非難した。

香港警察は、被害者から2,300件以上の苦情を受け、被害額が1億7,800万ドル近くに達したと報じられた後、マネーロンダリングの疑いで数人を逮捕した。逮捕者には人気インフルエンサー2人も含まれていた。しかし、香港当局はJPEXの背後にある首謀者たちは依然として逃走中だと主張している。

その後、ソーシャルメディアのチャンネルや公式ウェブサイトにアクセスできない状態が続き、JPEXが潜在的な買収対象になっているとの報道も浮上した。

もう一つの無認可暗号通貨取引所が精査中

最新の暴露は、証券先物取引委員会（SFC）が投資家に対して、FUBT Exchangeと呼ばれる別の無認可の仮想資産取引プラットフォームについて警告を出したのと同時期に起きた。監視機関は、同社が香港に拠点があるという印象を与えるために、偽の香港の電話番号を提供したと主張した。

9月22日現在、FUBT ExchangeはSFCのウェブサイトに記載されている通り、疑わしい仮想資産取引プラットフォームのリストに含まれていた。さらに、中国本土メディアの報道によると、同じ名前のプラットフォームが2020年5月に崩壊したことが明らかになった。

最新の JPEX 逮捕者が香港のアパートで裁断され漂白された文書を持って発見される: レポート の投稿が CryptoPotato に最初に掲載されました。