ウクライナ法務省行政サービス部長のマクシム・キセリョフ氏は、仮想通貨64万7000ドルの盗難についてサイバー警察に通報した。これは法執行機関関係者の情報として「StopCor」が報じたもの。
この事件は5月に開かれた。同氏の資料によると、キセリョフ氏は2022年6月から12月にかけて、ウクライナ戦争勃発後にスペインへ出国した家族を助けるために、70万ドル相当の仮想資産を購入したとされている。家族はそこに150万ユーロ相当の邸宅を所有している。
この当局者は、オレ・グロモフさんとヴィータ・イェフィムチュクさん夫婦のアドバイスで仮想通貨への投資を始めたと語った。
キセリョフ氏によると、バイナンスでアカウントを作成し、資産が保管されるレジャーウォレットの設定を手伝ってくれたのはグロモフ氏だという。その後、この装置は当局者の妻オレクサンドラ・ゴリヤエワ氏が所有していた。
2023 年 4 月末、彼女は暗号通貨ウォレットが空であることに気づきました。女性はグロモフ氏に電話で連絡し、グロモフ氏はシステムが故障したのではないかと考えた。
しかし、数日以内に、2023年2月14日にキセリョフ氏の財布から64万7,000ドル以上が引き出されたことを示すスクリーンショットを同氏は送信した。同日、グロモフ氏はウクライナを出国した。
調査によると、最終的にバイナンス取引所のウクライナ国民ドミトロ・ジオエフ氏の口座に6万USDTが流入した。さらに58万7,000USDTが別のウォレットに送られ、そこから複数の取引でアドレスに送金され、そのうちの2件はロシア国民のキリル・ゾトフ氏とオレクサンドル・ミハイロフ氏のものだった。合計で 284,000 USDT 以上を受け取りました。
その後、後者の財布からの資産はビットコインに変換され、別のロシア人、ダニーロ・ブロニヒンに送金されました。後者はしばらくしてグロモフに総額56,650ドルを送金した。
警察は詐欺と文書偽造の疑いで捜査を開始した。グロモフ氏、ユキムチュク氏、ジオエフ氏が事件に関与しているという事実にもかかわらず、ORDプロジェクトの捜査当局はマクシム・キセリョフ氏自身が資金引き出しに関与した可能性を排除しなかった。
夏にウクライナ治安局と経済安全保障局が、ロシアの決済システムと連携していた地下仮想通貨交換業者のネットワークを清算したことを思い出していただきたい。
