一斉掃討作戦で27億バーツの仮想通貨詐欺容疑で容疑者を逮捕。

大規模な国境を越えた作戦で、27億バーツ（7,600万ドル）以上の被害と損失をもたらした数百万ドル規模の仮想通貨詐欺に関与した疑いで中国人4人とラオス人1人が逮捕された。

この詐欺計画では、BCH Global Ltdと呼ばれる詐欺的な仮想通貨投資プラットフォームを通じて少なくとも3,280人の被害者が捕らえられたとバンコク・ポスト紙が報じた。

昨年11月に警察に通報し始めた被害者らは、だまされて金と仮想通貨USDTに投資させられた。 CCIB によるさらなる調査により、詐欺プラットフォームを実行している個人の多くが他の同様の詐欺に関与していることが明らかになりました。彼らの逮捕は、国土安全保障調査局やその他の国際法執行機関との世界的な協力によって可能になりました。

5人の容疑者が公的詐欺、国境を越えた犯罪の共謀、マネーロンダリング、コンピュータシステムへの虚偽の情報入力の罪で起訴され、この国境を越えた犯罪事件の重要な前進となった。

バンコク・ポスト紙によると、司法長官事務所は8月10日に容疑者の訴追を開始し、マネーロンダリング対策局の職員は9月4日に容疑者の財産5億8,500万バーツ相当を没収した。

CCIB報道官キサナ・ファタナチャルーン氏はバンコク・ポストに対し、同局は引き続き被害者に連絡を取り、法に基づく権利を確実に理解してもらうと強調した。被害者は、CCIB ホットラインまたは www.thaipoliceonline.com を通じて苦情を申し立てることができます。

より広い意味で、ファタナチャロン氏は、警察に報告された最も被害の大きい詐欺として投資詐欺をランク付けした。被害者の多くは、自分の貯蓄を投資したり、自分の不動産に第二の住宅ローンを組んだりしているが、短期的に高額の収益が保証されると約束した見ず知らずの人物によって、こうした制度に誘惑されるケースが非常に多い。

この増大する脅威に対抗するため、CCIBは一般の人々に対し、特に投資を誘致するオンラインプラットフォームや外国のモバイルアプリケーションを扱う場合には、常に警戒を続けるよう勧告している。さらに、投資会社の登録番号を確認し、www.checkdomain.thaiware.com を通じて投資 Web サイトの信頼性を確認することを推奨しています。 #TETHER #泰国