米国司法省（DOJ）の水曜日の発表によると、BitMEXは銀行秘密法（BSA）違反の罪を認めた。

新たに公開された裁判所文書によると、セイシェルを拠点とする仮想通貨取引所は、2015年9月から2020年9月までの間、取引所に適切な顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）プログラムを故意に設置しなかった。この間、商品先物取引委員会（CFTC）は、この取引所が米国の顧客に違法な仮想通貨デリバティブ取引サービスを提供したとして告発し、司法省は、この取引所の従業員4人をBSA違反で告発した。

司法省の主張によると、BitMEXは2020年9月まで、顧客が身元確認情報や書類を提出することなく、基本的に匿名で仮想通貨を登録・取引することを許可し、個人顧客が実名確認なしで取引できる場所として宣伝していた。検察官によると、AML/KYC基準が緩いため、BitMEXはマネーロンダリングや制裁違反の行き場となったという。

「ビットメックスの創設者と長年の従業員が2022年に連邦裁判所で認めたように、2015年から2020年まで世界有数の仮想通貨デリバティブプラットフォームであった同社は、連邦法で義務付けられている意味のあるマネーロンダリング防止プログラムを一切実施せずに米国で事業を行っていた」とダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は司法省のプレスリリースで述べた。「その結果、ビットメックスは大規模なマネーロンダリングと制裁回避スキームの手段として自らを開放し、金融システムの完全性に深刻な脅威を与えた。本日の有罪答弁は、仮想通貨企業が米国市場を利用する場合、米国法を遵守する必要があることを改めて示している。」

ビットメックスの共同創業者3人、アーサー・ヘイズ、サミュエル・リード、ベンジャミン・デロ、そして最初の従業員であるグレゴリー・ドワイヤーに対する2020年の告発は、ビットメックスが有罪を認めた告発とほぼ同じであり、同時期の同社の行動に関するものだ。幹部らは全員、以前にも有罪を認めている。

しかし、BitMEXはBSA違反の一環として外国銀行に嘘をついたことも認めた。裁判所の文書によると、同社とその幹部は、名前を明かさない国際銀行に虚偽の陳述を行い、最終的にDeloが支配し、BitMEXが実質的所有者であるShine Effort Inc. Limitedというダミー会社の銀行口座を開設するよう説得した。

司法省の広報担当者は、BitMEXの幹部4人に対して同様の告訴が起こされてから4年後に、なぜ同社に対して企業としての告訴が起こされたのかについてコメントを控えた。

BitMEX に対する判決はまだ下されていない。この事件は、ニューヨーク南部地区 (SDNY) の米国地方裁判所判事 John G. Koeltl が審理している。

BitMEXの代表者はCoinDeskのコメント要請に応じなかった。