最近、詐欺防止プロパガンダ映画「オール・オア・ナッシング」がヒットした。この映画では、海外の詐欺集団が美女を騙して仮想通貨豚の屠殺に参加させ、被害者から金銭をだまし取る。これには、映画の外で東南アジアの黒と灰色の製品が集中的に露出され、無数の観客の共感を呼びました。

芸術は生活から生まれ、新しいタイプの価値伝達手段および伝達ツールとして、仮想通貨はオンライン ギャンブル、詐欺、マネーロンダリングなどの活動に広く使用されています。同時に、その匿名性、分散化、国境のない特性により、関連する違法行為がより隠蔽され、盗まれた資金の流れがより速くなり、法執行機関に迷惑をもたらします。

幸いなことに、ブロックチェーン台帳データはオープンかつ透明であり、Bitrace の暗号通貨アナリストは、広範なアドレス タグとオープンソース ネットワーク インテリジェンスに基づくオンチェーン分析を通じて、違法な暗号通貨活動の資金を追跡できるようになります。この記事の目的は、データを通じて次のことを説明することです。

東南アジアではテザー（以下、USDT）が違法行為や賭博行為に広く利用されており、ビットレースが監視対象にしているアドレスのうち、USDTのバックフローは2022年には1,150億USDTを超え、さらに多くのアドレスにリスクが波及すると予想されている。受動的に違法プラットフォームの取引関連当事者となり、2022年には東南アジアの違法プラットフォームアドレスから146億USDT以上が流出し、主要な取引プラットフォームが消極的に主要なシェアを占めた。東南アジアのグレーとブラックのプラットフォームは主に中国人であり、オペレーターやギャンブラーはいくつかの取引所を好みます。写真 | 「オール・オア・ナッシング」暗号通貨の豚殺しプレートの例

東南アジアにおける違法産業として最もよく知られているのが通信詐欺業界であり、近年、詐欺集団が新たなテクノロジー分野で事業を拡大する中、仮想通貨詐欺（ロマンティック詐欺）が多発しています。この種の詐欺は、投資詐欺と組み合わされることが多く、詐欺集団はインターネット上で詐欺対象者を探し、魅力的な人物像を作り出して被害者と恋愛関係を築き、機会を選んで仮想通貨投資への参加を誘導します。被害者は多額の資金を投資し、多くの場合、「損失」を被るか、「税金」の支払いを要求されるか、単に元本を取り戻すことができないかのいずれかになります。

2021年に杭州蕭山市で起きた豚殺し詐欺事件を例に挙げると、被害者は「アジア太平洋取引所」というプラットフォームで仮想通貨投資に参加するよう誘導された。被害者が他の取引プラットフォームでUSDTを購入し、このプラットフォームに転送した後、詐欺師はバックグラウンドデータを操作して被害者の「利益」を急速に増やし、その過程で被害者に口頭で資金を追加するよう促し続けました。被害者が引き出しを申請したとき 現時点では、税金や手数料の支払いが必要な場合には引き出しは行われません。この事件の被害者は、利益を得るためにやみくもに借金をして不動産を抵当に入れ、総額1,200万元相当のUSDTを投資し、最終的に全財産を失った。

実際、オンラインで被害者と恋愛関係に発展した人物は架空であり、投資プラットフォームは偽物であり、いわゆる「税金と手数料」はさらにナンセンスです。その後の資金分析では、複数の被害者がこの詐欺に遭遇し、リチャージされた資金は単に回収された後すぐにラオスのウォーターハウスの住所に流れ込んだことが観察されました。

通信詐欺や、東南アジアのマネーロンダリング会社に仮想通貨の形で不正資金が流入する事件は数え切れないほどある。

2022年の東南アジアにおける違法行為の規模は1,150億USDTを超える

Bitrace は、チェーン上の大量の高リスクアドレスデータと自動トレーサビリティ分析技術に基づいて、東南アジアの主要なブラック プラットフォーム アドレスおよびグレー プラットフォーム アドレスの一部からの資金の流入と流出を継続的に監視し、オンライン ギャンブルに関連するものを迅速に特定します。詐欺、マネーロンダリング、通貨盗難、恐喝、および違法行為に関連する暗号通貨資金。

Bitrace の DeTrust リスク データ プラットフォームによると、2022 年には合計 1,150 億 USDT を超える資金が一部の東南アジア関連プラットフォーム アドレスに流入すると予想されており、その中には主に詐欺を伴う 371 億 6000 万のオンライン ギャンブル資金と 697 億 8000 万のマネーロンダリング資金が含まれます (一部の詐欺事件では、含まれており、盗まれたお金は浄化されていません）USDT 4億6,000万。

月次データから、2022 年を通じて資金規模が比較的安定した状態にあることは難しくありません。これは、この種の通貨関連の活動が仮想通貨市場の変動の影響を受けず、「」を達成していることを示しています。雄牛と熊を通じて「ある程度」。それは、参加者や被害者が本当の意味での仮想通貨投資家ではないことを暗示している可能性があります。

2022年には146億の汚染されたUSDTが東南アジアから逆流する

以前、Bitrace は、Tron ネットワーク上のギャンブル事件で、主要な集中取引プラットフォーム上のデータを汚染する媒体として USDT が使用されたことを明らかにしましたが、違法な事業体の住所ラベルと関連する住所資金の追跡と分析が引き続き増加しているため、さらに情報を追加しています。複数のネットワークおよび取引プラットフォームのアドレスを前提として、USDT を媒体として使用するより包括的な汚染データが取得されます。

Bitrace の DeTrust リスク データ プラットフォームによると、2022 年には 146 億 4,000 万を超える汚染された USDT が、既知の東南アジアの組織に関連付けられたアドレスから集中取引プラットフォームに直接または間接的に流入しました。これには、オンラインギャンブル資金が77億1,000万USDT、マネーロンダリング資金が48億6,000万USDT、その他の違法行為が18億8,000万USDT、詐欺資金が少額の1億9,000万USDTが含まれます。

図 | 各取引プラットフォームによって収集されたリスク資本データの散布図 (横軸)

ベンチャーキャピタルによる仮想通貨取引プラットフォームの汚染もマシュー効果に続きます。その中で最大の企業である企業の事業所住所には、オンラインギャンブル資金の38.87％、マネーロンダリング資金の60.02％、その他の違法行為資金の43.94％、詐欺資金の70.59％を含む、東南アジアからさらに汚染されたUSDTが流入していた。 。

サイズ要因に加えて、特定の汚染カテゴリの影響を受ける一部の USDT は、さまざまな取引プラットフォームを優先することも示しています。事業規模がA社の12%を占め、多くの中国人ユーザーにサービスを提供しているB社を例に挙げると、B社の事業所住所はその他の違法行為資金とオンラインギャンブル資金としてそれぞれ33.24%と38.39%を回収した。これはB社の所とほぼ同じです。これは、東南アジアのグレーとブラックのプラットフォーマー、ギャンブラー、カジノエージェント、カジノに仮想通貨資金決済を提供する四者決済プラットフォームの運営者のほとんどが中国人であり、その結果、事業量に比べて関連資金の流入が不釣り合いになっているためと考えられる。 。

最後に書きます

私たちの業界はマネーロンダリング対策という深刻な課題に直面しています。有名な通貨混合プラットフォームであるTornadoCashは、特定のハッカーのマネーロンダリングを幇助した疑いで米国財務省から制裁を受けており、これに先立ち、多数の集中型または分散型暗号化機関が、他のハッカーに間接的にサービスを提供したとして政府部門から訴訟を起こされている。言い換えれば、おそらく唯一の将来はコンプライアンス運用です。