「テロリストは、従来の審査を回避して資金を集めるために、あいまいな暗号トークンを使用します。」
テロ組織は資金調達や監督の回避のためにブロックチェーン技術を利用する傾向が強まっており、暗号通貨を通じた資金調達の割合は20％にも上る可能性がある。
アルカイダ、ハマスのアルカッサム、イスラム国などの主流テロ集団は、制裁回避、サイバー犯罪、恐喝、資金調達などのさまざまな目的を達成するために暗号資産を使用しています。
これらの組織はもはやビットコインを主に使用していませんが、テザー (USDT) などのステーブルコインはますます注目を集めています。
したがって、法執行機関は複数の暗号資産を追跡する能力を強化する必要があります。さらに、公的資金調達、マイニング、DeFi への投資も、テロリストが暗号化分野で資金を調達する主な方法です。
テロリストグループはますます仮想通貨分野への関与を強めており、ブロックチェーン技術の発展を利用して資金を集め、当局による摘発を回避している。国連は、暗号通貨がテロ資金の 20% を占める可能性があると予測しています。
1.「公的募金」
暗号通貨ベースのテロ資金供与では、多くの場合、ソーシャル メディアやプライベート ネットワークを通じて寄付を募り、専用の寄付ウォレット アドレスを公開します。
数多くの公的募金活動により、イスラム国やアルカイダなどのテロ組織のために数百万ドルが集まり、300万ドル以上を集めている。
さらに、パレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）ウォレットがイスラエルとパレスチナ間の紛争に関連しているなど、仮想通貨の使用は地政学的な出来事と関連している。
ウォレットの差し押さえは資金調達に影響を与えているが、一部の団体は戦略を適応させ、存続を図るためにプライバシーに配慮した仮想通貨で寄付を受け入れることを選択している。
2. 「詐欺およびダークネット活動」
当社の法医学調査ツールである Elliptic Investigator を使用して、いくつかの主要なテログループに関連する多数のウォレットおよびさまざまな情報源との間での資金の移動を実証することができました。これらの情報源には、盗難されたクレジット カード プロバイダー、ダークネット市場、ポンジ スキーム、仮想通貨投資詐欺などが含まれます。
この活動は、テロリストと他の金儲けや武器の入手方法とのつながりを反映しています。テロ資金供与とクレジットカード詐欺との関連性は、米国と英国における多くの押収事件や刑事事件で明らかになっている。
3.「DeFi取引と投資」
テロによる DeFi の悪用はほとんど観察されませんが、暗号通貨分野で最も成功したテロ組織の 1 つによるテクノロジーの使用に関する 1 つの特定のケーススタディは、このリスクを強調し、DeFi テクノロジーが悪用される方法についての洞察を提供します。
私たちが匿名化することに決めた特定のウェブサイトの 1 つは、DeFi プロトコルに密接に関連するアドレスから資金を受け入れており、入ってくる資産の大部分が寄付ではなく、サイトの管理者による投資からの収益であることを示唆しています。
実際、イーサリアムとバイナンス スマート チェーン (BSC) ブロックチェーン上の資金の 21% 以上は分散型取引所から来ており、アカウントにはさまざまなステーブルコインや DeFi 固有の資産が含まれています。
全体として、このサイトでは 300,000 ドルを超える暗号資産が確認され、そのうち 51,000 ドルは Solana (SOL) からのものでした。ウェブサイトのウォレット残高を見ると、Solana の投資だけで 10,000 ドルの利益が得られています。取引による収益はさまざまな集中取引所から生成され、USD コイン (USDC) での 250,000 ドル以上を含むステーブルコインに引き換えることができます。
4.「仮想通貨マイニング」
暗号通貨マイニングは、制裁回避やテロ資金供与など、さまざまな目的でテログループによって使用されています。
ヒズボラやイスラム革命防衛隊（IRGC）などのテロに関与するグループに資金を提供しているイランは、制裁を回避するために仮想通貨マイニングに目を向けた。
一方、ブロックチェーン分析により、アルカイダやカッサムなどの他のテロ組織も採掘活動に関与していることが判明した。イスラム国は、仮想通貨マイニングガイドや優先マイニングプールへのリンクさえ共有している。
結論
私たちの研究は、法執行機関の捜査官が、テログループが検出を回避して資金を集めるために使用する最新の手法を特定し、対抗するのに役立ちます。
さらに、テロリストが新たな未知の暗号トークンを実験しているため、従来の資産のみを対象とする従来の審査プログラムではテロ資金供与が見逃される可能性が高くなります。過激派グループは、チェーン/資産ホッピングを通じてテロ活動を支援する資金を収益化または偽装する新たな方法を模索し続けています。
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