呉朔ブロックチェーンの組織化
米財務省は8月23日、Tornado Cashの共同創設者であるRoman Semenov氏を含む新たなOFAC SDN制裁リストを発表した。発表には、彼の国籍がロシアであること、最初にドバイに住んでいたことが記載されており、彼のイーサリアムアドレスのうち8つがリストされている。
電子メールアドレス
semenov.roma@gmail.com；
別のメールアドレス
semenovroma@gmail.com；
semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；
デジタル通貨アドレス:
0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；
代替デジタル通貨アドレス:
0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；
0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；
0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；
0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；
0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；
0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；
0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；
発表で引用された規制は、二次制裁リスク、北朝鮮制裁規則第510.201条および第510.210条、米国の金融機関が所有または管理する人物による取引の禁止である。
以下は、米国財務省からのオリジナルのプレスリリースの翻訳です。
8月23日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、仮想通貨ミキサーTornado Cashの3人の共同創設者の1人であるRoman Semenov氏に対し、Tornado CashとLazarusにサービスを提供したという理由で制裁を課した。北朝鮮の支援を受けた国家支援のハッカー集団「グループ」が物資支援を提供した。 Tornado Cash は 2019 年の創設以来、Lazarus Group ハッカーによって盗まれた数億ドルの仮想通貨をカバーするなど、犯罪者の資金洗浄に使用されてきました。
この制裁決定は、米国司法省（DOJ）と連動して行われ、本日セミョノフ氏とトルネード・キャッシュの2人目の共同創設者であるローマン・ストーム氏を起訴し、本日FBIとIRS刑事捜査局によって逮捕された。司法省はセミョノフ氏とストーム氏をマネーロンダリングの共謀、無許可送金事業運営の共謀、制裁違反の共謀の罪で起訴した。トルネード・キャッシュの3人目の共同創設者アレクセイ・ペルツェフ氏は、2022年8月にオランダでマネーロンダリング関連の容疑でオランダ法執行当局に逮捕された。
2019年に米国から制裁を受けたラザラス・グループは、2022年3月に起きたアクシー・インフィニティのローニン・クロスチェーン・ブリッジへの攻撃の際、トルネード・キャッシュを使用して4億5,500万ドル以上の盗まれた資金の流れを隠蔽した。これはこれまで知られている中で最大規模の仮想通貨だった。通貨の盗難。その後、Lazarus Group は Tornado Cash を使用して、2022 年 6 月 24 日の Harmony の Horizon Bridge へのサイバー攻撃で盗まれた 9,600 万ドル以上と、2022 年 8 月 2 日の Nomad の USD 資金盗難で少なくとも 780 万ドルを洗浄しました。この収入は北朝鮮に違法な弾道ミサイルと核兵器計画を支援するための資金を提供する。
米国財務次官ウォーリー・アデイエモ氏は、「ラザラス・グループがミキシングサービスを通じて北朝鮮のために盗んだ仮想通貨の数億ドル相当を洗浄したことを知った後でも、トルネード・キャッシュの創設者らはサービスの開発と宣伝を続けており、実質的な資金洗浄は行っていない」と述べた。違法な目的での使用を減らすための措置を講じる 「IRS犯罪捜査官とOFACによる本日の行動は、国家安全保障を脅かす危険な仮想通貨混合サービスを支援する者たちを引き続き追及するという財務省の決意を示している。」
今日の起訴と起訴は、違法行為による収益の出所と目的地を隠すために使用されていたラザラス・グループを含む仮想通貨エコシステムの要素を明らかにした以前の行為に基づいている。これはまた、仮想通貨エコシステムを含む金融システムの完全性を保護し、違法行為による北朝鮮政権の資金調達能力を混乱させるという財務省の取り組みを強調するものである。
2022年にOFACは、Lazarus Groupにコインミキシングサービスを提供していたTornado CashとBlender.ioを制裁した。今年、OFACは、ラザラス・グループと協力する北朝鮮の関係者にサービスを提供するために、盗まれた仮想通貨の法定通貨への交換を容易にした店頭仮想通貨トレーダー2人を制裁した。明日、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、北朝鮮によるデジタルエコシステムの乱用に対抗することに焦点を当てたFinCEN交流会を主催し、財務省、法執行機関、金融セクターの代表が参加する。財務省は、北朝鮮のサイバー違法金融脅威に対抗するためにあらゆるツールを引き続き活用していく。
ロマン・セミノフ: TORNADO Cash の主要開発者
ロシア国籍のロマン・セミノフ氏は、ユーザー取引の匿名性を高めるコインミキシングサービスとしてTornado Cashを共同設立した。 Semenov は、メディアやオンライン プラットフォームでの Tornado Cash の宣伝に積極的に関与しており、Tornado Cash ユーザーに取引の匿名化に関するアドバイスを提供しています。トルネード キャッシュが Lazarus グループの盗まれた大量の仮想通貨の洗浄に使用されていると警告された後、彼と彼のパートナーはトルネード キャッシュ サービスをサポートするインフラストラクチャの料金を支払い続け、トルネード キャッシュ サービスの匿名性を高めるための措置を講じました。北朝鮮における既知の違法使用に対処するために適切な措置を講じること。
2022年4月、セミョノフは、公式にラザラス・グループのものとされ、特別指定国民およびブロック対象者リスト（SDNリスト）で特定されたイーサリアム・アドレスを知りました。そこにはローニンの盗まれた6億2000万ドル相当の資金が含まれており、その資金はトルネード・キャッシュのサービスを通じて送金されています。セミョノフ氏と彼のパートナーは、フロントエンドの制裁審査サービスを構築したが、それが簡単に回避される可能性があることを承知でこれを行い、北朝鮮の積極的な人権侵害に適切に対処する措置を講じなかった。セミョノフ氏は、一般に公開されているブロックチェーン分析やメディアからの取材から得た情報を持っていたにもかかわらず、トルネードキャッシュが北朝鮮の仮想通貨洗浄に使用され、トルネードキャッシュサービスの運用と保守に関与し続け、意味のある行動をとらなかったという証拠を一貫して無視または軽視していた。この措置は、その後の注目を集めた盗難事件を受けて、違法行為による収益を洗浄するためにトルネード キャッシュが使用されるリスクを防止または軽減するために講じられました。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、2019年9月13日、大統領令（E.O.）13722に基づき、ラザルス・グループを北朝鮮政府の機関、手段、または管理対象と認定し制裁を課した。 Lazarus Group は 10 年以上にわたって活動しており、複数回の盗難で 20 億ドル以上相当のデジタル資産を盗んでいます。米国と国連の強力な制裁の圧力により、北朝鮮は違法な大量破壊兵器や弾道ミサイル計画のための資金を集めるために、ラザロ・グループによるサイバー強盗などの違法な手段に頼らざるを得なくなった。
セミョノフは、E.O. 13694 のサブセクション (a)(ii) または (a)(iii)(A) に実質的に援助、後援、または貢献したため、E.O. 13757 により修正された制裁対象に指定されました。修正版）、または修正版 E.O. 13694 に基づいて財産および利益が凍結されている者が、金銭的、物的または技術的支援を提供し、または E.O. 13722 に基づいて資金提供を行う。 、物的または技術的サポート、または北朝鮮政府またはE.O. 13722に基づいて財産および財産権が凍結されている個人に商品やサービスを提供すること。
制裁の影響
本日の措置の結果、米国内の指定個人の財産および所有権、または米国人が所有または管理しているすべての財産および権益は凍結され、OFACに報告されなければなりません。 OFAC の規制は一般に、米国人または米国内の財産または財産の権益に関する、凍結または指定された人物が関与するすべての取引 (米国を通じて行われる取引を含む) を禁止しています。
さらに、本日指定された個人と特定の取引に従事する者自身が指定のリスクにさらされる可能性があります。
制裁の強さと完全性は、特別指定国民およびブロック対象者リスト (SDN リスト) に人物を指定し追加する OFAC の能力だけでなく、法律に従って SDN リストから人物を削除するという OFAC の意欲からもたらされます。制裁の最終的な目標は、罰することではなく、行動に前向きな変化を引き起こすことです。 SDN リストを含む OFAC のリストからの削除を求めるプロセスについては、OFAC の FAQ 897 を参照してください。 OFAC の制裁リストからの削除要請を提出するための詳細な手順については、OFAC の Web サイトをご覧ください。