laundering

正直言って、これが出てきたのを見たらちょっと驚きだね。22歳の若者が、盗まれたクリプトで2億6300万ドル以上を洗浄したらしい、そして噂によるとその現金の一部は50万ドルのナイトクラブのタブに使われたとか。そんな生活を若い頃に想像してみて。

この子、エヴァン・タンゲマンは、オンラインではeやtateといった偽名を使ってた。彼の主な役割は、基本的にマネーマンで、あの違法な$BTC と$ETH を全部クリーンな資金に変えることだった。彼は、盗まれたデジタル資産が現実世界で使えるようにしていたんだ。

そのクルーは、263百万ドル以上を盗むことに成功したが、主にかなり洗練されたソーシャルエンジニアリングを通じてだ。ハッキングされたデータベース、騙すための偽のテクサポートコール、そしてハードウェアウォレットを盗むための物理的な侵入まで、いろいろやってた。ほとんどの奴らはティーンエイジャーで、実際の仕事はこのスキーム以外にはなかったんだ。

これを全部組織した首謀者について考えると、ほんとに不思議だよね。彼らはかなりのオペレーションを持ってた。

#crypto #scam #web3crime #laundering

$BTC AND 闇市場の薬物取引リングの起訴が暗号の脆弱性を浮き彫りにする 🔥

カリフォルニア州の2人が、ダークネット上で「HotGirlzClub」を通じて販売したフェンタニルおよびメタンフェタミンの500件超のパッケージから得た収益を、暗号資産を使ってマネーロンダリングしたとして起訴されました。この事件は、匿名取引に伴う規制上および法的なリスクが継続していることを示しています。

数十万ドル規模がマネロンされ、ゴーストガンも関与していることから、違法な資金調達における暗号の役割に関する見方はさらに厳しくなり続けています。取り締まりは加速しています。これが市場全体のセンチメントにどのような影響を与えると思いますか？

投資助言ではありません。常にリスクを管理してください。

#BTC #CryptoNews #Darknet #Laundering #Regulation

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モネロが$120百万のマネーロンダリング疑惑で27%急上昇: プライベートコインの薄いオーダーブックが露呈

$120百万のUSDTがモネロ（XMR）に流入し、グラフを点火し、プライベートコインを27%押し上げました。これはオーガニックな需要ではなく、目立つところで消えようとする疑わしいマネーロンダリングの操作でした。しかし、取引の巨大な規模は隠すことを不可能にし、オーダーブックを追っているすべての人に明確な痕跡を残しました。 🟢

テザーは迅速に行動し、$72百万の資金を1日で凍結しました。しかし、ここでの本当の話は、モネロの悪名高い低流動性が価格の動きを強化したことです。一つのエンティティがこのような金額を移動しようとした試みは、XMRを$330から$420に数時間で押し上げました。これは違法資金調達に対する厳しい税であり、各買い注文は前のものよりも高くつきます。 📈

これが初めてではありません。4月に似たシナリオがあり、$330百万の盗難がXMRのラリーを引き起こしました。教訓は厳しい: プライベートコインは撤退の道を提供するかもしれませんが、ボリュームが大きくなると、市場自体が警報信号になります。薄いオーダーブックは高いスリッページを意味し、これが大規模な違法活動を非常に高価で騒がしいものにします。 🔥

📊 XMRの短期的なボラティリティは、トレーダーがこのイベントを消化する中で予想されます。プライベートコインに対するより広範なセンチメントは一時的に強まるかもしれませんが、流動性の弱さが明らかになることで、将来の大規模な違法な使用が遠ざけられ、セクターの成長が制限される可能性があります。

プライベートコインは本当に大規模な金額を隠すことができるのでしょうか、それともボリュームが常にプレイヤーを暴露するのでしょうか？ 👇

#monero #xmr #usdt #tether #laundering

モネロが疑惑の$120Mマネーロンダリングで27%急騰: プライバシーコインの薄い流動性が暴露

$120百万のUSDTがモネロ（XMR）に流入し、チャートを明るく照らし、プライバシーコインを27%押し上げました。これはオーガニックな需要ではなく、平然と姿を消そうとする疑惑のマネーロンダリングオペレーションでした。しかし、取引の規模が大きすぎて隠すことは不可能で、オーダーブックを見ている誰にでも明確な足跡を残しました。 🟢

テザーは迅速に行動し、1日以内に$72百万の資金を凍結しました。しかし、ここでの本当の話は、モネロの悪名高い薄い流動性が価格アクションを増幅させたことです。1つのエンティティがそれだけの現金を移動しようとした結果、XMRは$330から$420に数時間で上昇しました。これは違法金融に対する brutal な税金で、各買い注文は前のものよりも高くつきました。 📈

これは初めてのことではありません。4月の同様のプレイブックでは、$330百万の盗難がXMRのラリーを引き起こしました。教訓は明白です: プライバシーコインは逃げ道を提供しますが、ボリュームが大きくなると、市場自体が警告ベルになります。薄いオーダーブックは高いスリッページを意味し、大規模な違法行為を非常に高価で騒がしくします。 🔥

📊 XMRの短期的なボラティリティは、トレーダーがこのイベントを消化するにつれて予想されます。広範なプライバシーコインのセンチメントは一時的なブーストを受けるかもしれませんが、薄い流動性の露呈が将来の大規模な違法利用を妨げ、セクターのアップサイドを制限する可能性があります。

プライバシーコインは本当に大金を隠すことができるのか、それともボリュームが常にプレイヤーを裏切るのか？ 👇

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