fraud

2,450万ドル規模の暗号資産詐欺事件で首謀者として有罪を認めたシンガポール人22歳。マロン・ラム氏はマイアミ在住で、4,100 $BTC を盗んだとして起訴されており、オンライン詐欺や自宅への侵入を行い暗号資産をだまし取った詐欺グループを率いた。

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud

🚨 ニューヨークの銀行強盗犯に18か月の実刑：数百万ドルの不渡り小切手

ロングアイランドのバス会社オーナーが、数百万ドル規模の銀行詐欺に関与したとして、禁錮18か月の判決を受けた。連邦検察は、被告が価値のない小切手を現金へと転換する方法を詳細に説明し、ニューヨークの金融機関を標的にしていたという。

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📊 影響：📊 平均
🏷️ その他

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 出典: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

確実なリターン？ それはいつも罠だ。

1億6500万ドル（$165M）の「クリプト・プログラム」ポンジ詐欺がついに行き詰まりました。ジンバルディの米国への強制送還は取り締まりの成果ですが、「確実」なリターンが完全な罠であることを突きつける、暗い教訓でもあります。やられないで。

#Scam #Fraud ‎

🚨 不正行為の告発と、暗号データ企業からの5百万ドルの窃盗

ブロックチェーンデータを専門とする企業の元CEOが、自社から500万ドル超を盗んだとして告発されています。突然の辞任の前に、自身の痕跡を隠そうとして支出記録194件を削除したとされており、一部のスタートアップ企業の経営陣の誠実性が疑問視されています。

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📊 影響: 📈 高
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 出典: nypost.com

7億9700万ドル以上が2つの別々の計画で消えた。

ゴリアテ・ベンチャーズと、フロリダを拠点とする企業が、大規模なポンジ詐欺として、それぞれ合計4億ドルと3億9700万ドルの容疑をかけられた。これほどの規模の大規模不正は、詐欺のレベルが高い場合でも、規制当局の最優先事項になりつつあることを示している。

それは単なる不運なのか、それともシステム上のリスクなのか？

#crypto #fraud

すでに$SLX プロジェクトと、そのすべての詐欺的な活動を十分に暴いたにもかかわらず、私は改めてこれを公開します。これらの人々が、資金手数料という名目で、不公平で欺瞞的なやり方によって人々の一生懸命稼いだお金を奪っている様子を示すためです。

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ 暗号で資金を横領したNetflixの監督、懲役30か月
2026年7月1日、「47 Ronin」Netflixプロジェクトの監督が、暗号通貨への投資をめぐって賭博会社の資金を投入したとして、有罪判決を受け、懲役30か月となった。今回の事件は、暗号通貨投機の陰の側面を浮き彫りにしている。

監督は、本来の制作予算ではなくNetflixの資金を私的な暗号取引に使っていた。暗号通貨そのものに非があるわけではないが、本件は、資金管理の重要性と、会社のお金で暗号取引をギャンブルのように扱うことの危険性を示す警鐘となる。

📌 要点：
「47 Ronin」監督への懲役30か月という判決は、会社の資金で暗号通貨の投機を行うことが重大な法的結果につながり得ることを、強烈に思い出させる。

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 7.22億ドルの暗号資産（クリプト）事件アップデート ⚖️
BitClub Networkの事件に関連するマシュー・ゴエッツシェは、長い法廷闘争の末に告訴が取り下げられたと報じられている。
📌 BitClub Networkは2014〜2019年に運営
💰 数億ドル規模とされる偽の暗号資産マイニング・スキームが関与
この事件の結末は、次に関してさらなる疑問を投げかけている： ⚠️ 長期化した暗号資産の詐欺事件
⚠️ 投資家保護
⚠️ 失われた資金の回収
影響を受けた多くの投資家は、いまだに解決を待っている。
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

米、関連する詐欺事件に関する暗号通貨2500万ドル超の追徴を要請

• 米国の検察当局は、暗号通貨2,500万ドル超の没収を求めています。
• この金額は、恋愛詐欺や国際的な投資詐欺のネットワークに関連しているとされています。
• これは、暗号資産を通じたマネーロンダリングの組織を摘発するための、米政府の次なる取り組みです。

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

出典: CoinTelegraph

$AKE - 詐欺の証拠

- 売買高（スポット）$2M と 建玉（パープ）$160M（全取引所で集計）。これは1:80
- ロング取引者1人に対して、ショート取引者2〜3人。
- しかし、いくつかのクジラがパープ市場で継続的に買い続けており、スポット価格をわずかに下回る程度に保っています。これにより彼らは2つの恩恵を得ます：
(A) ネガティブな資金調達率（B）ショートの清算

#fraud

ウォッシュトレーディングは、最も古典的な手口です。

MyTradeの創業者が、個人投資家をだますために、60以上の暗号資産でウォッシュトレーディングを行ったとして摘発されました。このような露骨な相場操作こそが、業界がいまだに信頼性を確立できない理由です。完全に捕食的な振る舞いです。

実際の監視が行われるまで、さらに何人の「マーケットメーカー」が捕まる必要があるのでしょうか？

#Fraud #MarketManipulation ‎

$AKE についての更新 注文板を見ると、買い側にはとても大きな壁があり、売り側には薄い壁があります。これは、人々に空売りさせたいということを意味しており、あなたが空売りしたいなら彼らは買う準備ができています。

十分な空売り勢が集まったら、トークンをポンプして、空売りした人たちを全員清算します。さらに彼らは投げ売りするので、長期保有者の一部も一掃されます。

これはその取り組みの5回目の波です。これは彼らのビジネスになっています。

#fraud #MANIPULATION

🚨 ファンドの5人のベネズエラ人をカンザス州でのATM（現金自動預払機）侵入未遂で有罪

5人のベネズエラ国民が、米国カンザス州でマルウェアを使ってATMを不正に侵入しようとした（失敗に終わった）として、銀行強盗を企てる共謀の罪で有罪を認めました。 そのうち1人には9か月の懲役刑が言い渡され、残りの人たちは判決が言い渡されるのを待っています。

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📊 影響: 📊 中程度
🏷️ OTHER

#Cybersecurity #Legal #Fraud #Crime #ATM

📰 出典: dailyhodl.com

🇰🇵 北朝鮮、詐欺的な求人活動の範囲をIT分野の外へ拡大

最近の捜査により、北朝鮮と関係する勢力が、従来の情報技術（IT）分野以外の領域での就職機会を狙っていることが判明した。医療や営業などの分野で疑わしい採用事例が確認されている。報告書は、これらの人物が世界的企業での職を確保するために、偽造IDをますます使用していることを示している。

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📊 影響: 📊 中程度
🏷️ REGULATION

#NorthKorea #Cybersecurity #Fraud #Sanctions #Geopolitics

📰 出典: thehackernews.com

⚖️ Linqtoの創業者、株式詐欺で連邦当局から告発

Linqto社の創業者ウィリアム・サリスに対し、証券詐欺や新規公開（IPO）前の価格操作を含む連邦の告発がなされた。検察側は、同氏が株価を意図的につり上げ、最大4億5000万ドルに相当する人工的な希少性を作り出したと主張している。同社の元エグゼクティブであるジョセフ・エンドゥソは罪を認めており、当局と捜査に協力している。

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📊 影響: 📈 高い
🏷️ 規制

#Regulation #Legal #Fraud #PreIPO #MarketIntegrity

📰 出典: dailyhodl.com

🚨 調査で、詐欺被害者への返金回収における米国の不十分さが明らかに

最近の調査データによると、大半の米国人が詐欺被害を試みられており、詐欺による損失は数十億ドル規模の過去最高水準に達しています。調査は、米国が被害者への資金回収の取り組みにおいて他国に後れを取っていることを示しており、現在の保護制度の有効性に疑問が投げかけられています。

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📊 影響: 📈 高
🏷️ REGULATION

#Scams #Fraud #Regulation #Security #ConsumerProtection

📰 出典: apnews.com

⚠️ 注意：進行中のテレグラム詐欺「口座ブースティング / 暗号アービトラージ」！
「P2Pアービトラージ」や「先物取引」という名目でユーザーの資金を盗む、テレグラム上で活動するプロの詐欺ネットワークについて、バイナンスのコミュニティ全体に警告したいです。仕組みはこうです：
詐欺師はテレグラムのBusinessアカウントと、プライベートチャンネルのネットワークを使って被害者を誘い込み、24時間以内に+500〜800%という非現実的なリターンを約束します。最初の入金を受け取った後、Bean Cash、SorachanCoin、Billionaires Pixel Clubのような、流動性のない死んだトークンの偽のスクリーンショットやチャート（※正規の取引所では先物契約すら存在しません）を用いて「大きな利益」を演出します。さらに、被害者を心理的な罠に追い込みます。彼らは出金が「Blockchain withdrawal confirmations 1/15」で止まっていると主張し、資金を「解放」するための別途の前払い手数料（例：1750 USDT）を要求します。手数料を支払うと、今度は「技術システムエラー」を捏造し、さらに多額のお金（例：1875 USDT）を要求します。彼らは一度も入金も利益も返しません。
🚨 詐欺師の送金先ウォレットアドレス：0x2A0c9566E04fcAe16537E3c5e9b0aD1529f4F4c0
🔗 彼らの主要なテレグラムBusinessのリンクトラップ：https://t.me/m/sWSFibc-Y2Zi （「Ksenia」という別名で運営）。
TxID付きの公式な詐欺報告はすでにバイナンスのセキュリティチームに提出済みです。アゼルバイジャン内務省のサイバー犯罪課へ刑事告訴も行われています。
被害者を増やさないために、この投稿に「いいね」して「シェア」し、認知を広めてください。必死に稼いだお金を失わないためにも！安全を確かめてください！#scam #fraud #security #USDT #arbitrage

🚨 香港警察、偽の暗号資産アプリに関連するロマンス詐欺を警告

香港警察は、3百万米ドル（約3,000,000ドル）相当のロマンス詐欺を摘発したと発表しました。被害者の感情につけ込み、偽の暗号資産アプリに投資するよう仕向けたとのことです。この事件は、デジタル投資や信頼できないアプリを扱う際には、細心の注意が必要であることを改めて示しています。

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📊 影響: 📈 高い
🏷️ 規制

#CryptoScam #HongKong #Cybersecurity #Fraud #ConsumerProtection

📰 出典: cryptobriefing.com

🚨衝撃：ビル・ゲイツの娘が、起業した会社の架空の販売計画により、最長20年の禁固刑に直面する可能性。
ブルームバーグによると、彼女はブラウザ拡張機能「Fia」を使い、「Cookieの詰め込み」技術で、実現していない購入からこっそりコミッションを得ており、それが同社の総売上の51%を占めていた。
この機能を削除した後、日次の収益は8万ドルから2.8万ドル未満に下がった。
米国の連邦法は、Cookieの詰め込み技術の使用に対して最長20年の懲役を科す。
#Phia #BillGates #news #fraud #scam

⚖️ レイガンの兄弟、オリンピックのスターが仮想通貨詐欺の罪で裁判に直面

ブレイディン・ガンになぞらえて、オリンピックのブレイクダンス王者レイガンの兄弟は、シドニーの裁判所で審理を受ける。彼は仮想通貨をめぐる詐欺計画で3人の投資家をだましたとして有罪となった。この事件は、デジタル資産への投資に伴うリスクと、慎重さの必要性を浮き彫りにする。

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📊 影響: 📈 高い
🏷️ 規制

#CryptoScam #LegalAction #Fraud #Cryptocurrency #Australia

🔗 出典: https://www.dailymail.com/news/article-15996129/Raygun-brother-crypto-scam.html