crime
閲覧回数 21,559
66人が討論中
注目
最新
緊急警報: $16.1億の暗号資産マネーロンダリングの衝撃波！
暗号資産の裏社会が爆発しています。中国に関連するネットワークは、昨年だけで驚異の$16.1億の暗号資産を処理しました。これは単なる騒音ではなく、全ての既知の違法活動の20%です。Telegramを基盤としたオペレーションは、毎日$44百万を移動しています。彼らの成長は、取引所の流入、DeFi、他の違法な流れを何千倍も上回っています。Black Uサービスは、わずか236日で$1 億の流入を見ました。時計は刻んでいます。この犯罪インフラは資本規制によって助長され、世界的な犯罪シンジケートを力づけています。制裁はバンドエイドに過ぎません; 犯罪者はすでにシフトしています。私たちは今すぐ行動しなければなりません。
免責事項: これは金融アドバイスではありません。
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
暗号資産の裏社会が爆発しています。中国に関連するネットワークは、昨年だけで驚異の$16.1億の暗号資産を処理しました。これは単なる騒音ではなく、全ての既知の違法活動の20%です。Telegramを基盤としたオペレーションは、毎日$44百万を移動しています。彼らの成長は、取引所の流入、DeFi、他の違法な流れを何千倍も上回っています。Black Uサービスは、わずか236日で$1 億の流入を見ました。時計は刻んでいます。この犯罪インフラは資本規制によって助長され、世界的な犯罪シンジケートを力づけています。制裁はバンドエイドに過ぎません; 犯罪者はすでにシフトしています。私たちは今すぐ行動しなければなりません。
免責事項: これは金融アドバイスではありません。
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
大規模な違法FXリングが摘発されました $KRWソウル税関が4年間にわたる95M USDの仮想資産FXスキームを摘発しました。犯罪者は数十億を暗号通貨を通じてマネーロンダリングしました。これは大きな出来事です。彼らはWeChat PayとAlipayを使用しました。海外で暗号通貨を購入し、韓国に移動させ、現金化しました。これは暗号通貨の無法地帯を示しています。政府は厳しく取り締まっています。警戒を怠らないでください。
免責事項：これは金融アドバイスではありません。
#CryptoNews #FX #Crime #Bitcoin 🚨
免責事項：これは金融アドバイスではありません。
#CryptoNews #FX #Crime #Bitcoin 🚨
🇷🇺 **暗号通貨は犯罪者の標的になりつつある** 🚨
- 過去数年間で、ロシアでは暗号通貨盗難に関連する20件以上の刑事事件が審理されており、モスクワとその周辺地域で11件の事件があります。
- 最も多いのは、投資や両替を装った詐欺、さらには盗難、恐喝、さらには誘拐です。
- 法律がまだこのプロセスを規制していないにもかかわらず、裁判所はすでに暗号通貨の押収と差し押さえを始めています。
- 最高裁判所は、ロシア連邦の司法省の法案を支持し、デジタル資産を押収する手続きを正式に確立することになります。
**❗️ロシア財務省:** 法執行機関によって押収された暗号通貨は、実験的法制度の参加者に販売される可能性があり、関連法案の導入について議論が進行中です。
#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒
- 過去数年間で、ロシアでは暗号通貨盗難に関連する20件以上の刑事事件が審理されており、モスクワとその周辺地域で11件の事件があります。
- 最も多いのは、投資や両替を装った詐欺、さらには盗難、恐喝、さらには誘拐です。
- 法律がまだこのプロセスを規制していないにもかかわらず、裁判所はすでに暗号通貨の押収と差し押さえを始めています。
- 最高裁判所は、ロシア連邦の司法省の法案を支持し、デジタル資産を押収する手続きを正式に確立することになります。
**❗️ロシア財務省:** 法執行機関によって押収された暗号通貨は、実験的法制度の参加者に販売される可能性があり、関連法案の導入について議論が進行中です。
#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒
#binance #Web3 #CryptoCops #crime
バイナンスが年間30億ドルの損失と高度な攻撃の中で急増するWeb3犯罪の波に対抗するためのグローバルな「クリプト警察」トレーニングプログラムを開始。
#BTC110KToday?
バイナンスが年間30億ドルの損失と高度な攻撃の中で急増するWeb3犯罪の波に対抗するためのグローバルな「クリプト警察」トレーニングプログラムを開始。
#BTC110KToday?
🤖 私はグロックに尋ねた:
なぜフィリピンの犯罪者とマネーロンダリング業者は現金を好むのか？
💵 匿名性: 現金はデジタルの痕跡を残さない。
🛒 溶け込む: 日常の小売と送金が違法な流れを隠す。
🏝 地理: 島と弱い執行が移動を容易にする。
🏦 銀行への信頼が低い: デジタルオプションにもかかわらず現金が王様であり続ける。
2025年のDPWH洪水制御スキャンダルは、「ゴースト」プロジェクトと高価格のために数十億が失われたことを暴露しました — キックバックは allegedly 現金で高官に支払われたとされています。上院の証言では、賄賂を可能にするために設計された不良工事が明らかになりました。
👉 フィリピンでは、デジタルファーストの時代においても、現金は汚職とマネーロンダリングのバックボーンであり続けます。
#Crypto #Corruption #crime #Blockchain
なぜフィリピンの犯罪者とマネーロンダリング業者は現金を好むのか？
💵 匿名性: 現金はデジタルの痕跡を残さない。
🛒 溶け込む: 日常の小売と送金が違法な流れを隠す。
🏝 地理: 島と弱い執行が移動を容易にする。
🏦 銀行への信頼が低い: デジタルオプションにもかかわらず現金が王様であり続ける。
2025年のDPWH洪水制御スキャンダルは、「ゴースト」プロジェクトと高価格のために数十億が失われたことを暴露しました — キックバックは allegedly 現金で高官に支払われたとされています。上院の証言では、賄賂を可能にするために設計された不良工事が明らかになりました。
👉 フィリピンでは、デジタルファーストの時代においても、現金は汚職とマネーロンダリングのバックボーンであり続けます。
#Crypto #Corruption #crime #Blockchain
🔔 ルーマニア当局がテート兄弟から21ビットコインを押収！
アンドリュー・テートの広報担当者マテエア・ペトレスク氏は2月14日、ルーマニア警察がテート兄弟のハードウェアウォレットを押収したとDecryptに語った。
#crime #tatebrothers #authorities #wallet #BTC
アンドリュー・テートの広報担当者マテエア・ペトレスク氏は2月14日、ルーマニア警察がテート兄弟のハードウェアウォレットを押収したとDecryptに語った。
#crime #tatebrothers #authorities #wallet #BTC
オーストラリアの警察官、自宅捜索中に81ビットコインを盗んだ容疑で逮捕
オーストラリアの連邦警察官は、介入現場でハードウェアウォレットからビットコインを不正に押収し、仮想通貨取引所バイナンスに送金した疑いを否定した。
オーストラリア汚職防止庁（NACC）は、この連邦警察官が事件現場で81.62ビットコインが入ったTrezorハードウェアウォレットを空にしたとして告発した。ビットコインが彼の所有権に移転されたという主張を裏付けるために、当局は仮想通貨追跡プログラムに頼った。
オーストラリア汚職防止庁（NACC）は、この連邦警察官が事件現場で81.62ビットコインが入ったTrezorハードウェアウォレットを空にしたとして告発した。ビットコインが彼の所有権に移転されたという主張を裏付けるために、当局は仮想通貨追跡プログラムに頼った。
キャロライン・エリソンが2026年1月に早期釈放
アラメダリサーチの元CEOキャロライン・エリソンは、2026年1月21日に連邦拘置所から早期に釈放される予定であり、これは決定された時期よりも10ヶ月早い釈放です。キャロライン・エリソンの判決は省略され、彼女がサム・バンクマン・フリードを有罪にしたFTX裁判での全面的な協力のために減刑されました。
エリソンは以前、FTXの崩壊に関連する詐欺および共謀の罪を認めており、これにより投資家は数十億ドルの損失を被りました。彼女が州の証人として証言し、他の人々に対して証言することを決定したことは、当局が債権者のために数億ドルを回収するのを助けました。
早期釈放に加えて、エリソンは監視下の釈放となり、10年間の期間中、彼女は上場企業や暗号通貨取引所の役員または取締役になることを禁止され、彼女の職業生活にとってかなり制約があります。
彼女のケースにおける早期釈放は、連邦システムが協力と良好な行動に関して期待されるいくつかのメリットを反映しています。
#crime
アラメダリサーチの元CEOキャロライン・エリソンは、2026年1月21日に連邦拘置所から早期に釈放される予定であり、これは決定された時期よりも10ヶ月早い釈放です。キャロライン・エリソンの判決は省略され、彼女がサム・バンクマン・フリードを有罪にしたFTX裁判での全面的な協力のために減刑されました。
エリソンは以前、FTXの崩壊に関連する詐欺および共謀の罪を認めており、これにより投資家は数十億ドルの損失を被りました。彼女が州の証人として証言し、他の人々に対して証言することを決定したことは、当局が債権者のために数億ドルを回収するのを助けました。
早期釈放に加えて、エリソンは監視下の釈放となり、10年間の期間中、彼女は上場企業や暗号通貨取引所の役員または取締役になることを禁止され、彼女の職業生活にとってかなり制約があります。
彼女のケースにおける早期釈放は、連邦システムが協力と良好な行動に関して期待されるいくつかのメリットを反映しています。
#crime
トルネード・キャッシュの創設者が12億ドルの資金洗浄に関与した疑いで起訴
暗号通貨匿名化サービス「トルネード・キャッシュ」の創設者アレクセイ・ペルツェフ氏は、12億ドルの資金洗浄に関与した疑いでオランダ当局から訴追されている。
アレクセイ・ペルツェフ、30件以上の違法行為で告発される
Tornado Cash は、本来のサービス提供ではなく、仮想通貨犯罪との関連でますます厳しく調査されている。オランダの捜査官は、36 件の疑わしい取引を含む一連の捜査に関連して Pertsev を追跡している。最も顕著なものは、Axie Infinity にリンクされた Ronin Bridge 仮想通貨プロトコルから転送された 175 ETH である。
アレクセイ・ペルツェフ、30件以上の違法行為で告発される
Tornado Cash は、本来のサービス提供ではなく、仮想通貨犯罪との関連でますます厳しく調査されている。オランダの捜査官は、36 件の疑わしい取引を含む一連の捜査に関連して Pertsev を追跡している。最も顕著なものは、Axie Infinity にリンクされた Ronin Bridge 仮想通貨プロトコルから転送された 175 ETH である。
サム・バンクマン・フリードの判決に対する決定：元顧客の視点
連邦判事がFTX創設者サム・バンクマン・フリードに対する刑期の長さを決定する時期が来た。弁護側と米国司法省は双方とも、FTX債権者やバンクマン・フリード氏の親しい友人や家族らの声明に加え、自身の主張を提出した。
双方への感情的影響
検察側と弁護側の代表者は現在、FTXとバンクマン・フリードに関係する人々からの手紙から集めた感情的な議論を含め、判決に関する見解を裁判官に提供した。重要な問題は、米国司法省が望んでいるようにサム・バンクマン・フリードに数十年の懲役刑を言い渡すべきなのか、それとも弁護側が示唆しているように彼の刑罰をもっと軽くすべきなのかということである。
双方への感情的影響
検察側と弁護側の代表者は現在、FTXとバンクマン・フリードに関係する人々からの手紙から集めた感情的な議論を含め、判決に関する見解を裁判官に提供した。重要な問題は、米国司法省が望んでいるようにサム・バンクマン・フリードに数十年の懲役刑を言い渡すべきなのか、それとも弁護側が示唆しているように彼の刑罰をもっと軽くすべきなのかということである。
セリウスCEOアレックス・マシンスキー、破産請求権を放棄
速報 📢📢
アレックス・マシンスキー、破産した暗号貸付業者セリウスの元CEOは、債権者へのさらなる分配を容易にするために、破産資産に対するすべての請求権を放棄することに同意しました。この合意は、ニューヨーク南部地区の米国破産裁判所に提出され、マシンスキーと3つの関連企業は、破産手続きの収益を受け取ることを禁止されています。マシンスキーによって行われたすべての請求は撤回され、チャプター11プランの下での分配を受けることはありません。その結果、彼と彼の関連企業はセリウスの破産において回収から永久に除外され、予約された資産は他の債権者に再分配されることになります。裁判所は、マシンスキーが顧客を欺いてCELトークンの価格を操作したために12年の刑務所に服役している間、分配プロセスの監視を維持します。セリウスは2022年7月に流動性危機のためにチャプター11を申請し、その後、回復に焦点を当てた組織に移行し、2024年8月までに約251,000人の債権者に25億ドル以上を分配しました。
アレックス・マシンスキー、破産した暗号貸付業者セリウスの元CEOは、債権者へのさらなる分配を容易にするために、破産資産に対するすべての請求権を放棄することに同意しました。この合意は、ニューヨーク南部地区の米国破産裁判所に提出され、マシンスキーと3つの関連企業は、破産手続きの収益を受け取ることを禁止されています。マシンスキーによって行われたすべての請求は撤回され、チャプター11プランの下での分配を受けることはありません。その結果、彼と彼の関連企業はセリウスの破産において回収から永久に除外され、予約された資産は他の債権者に再分配されることになります。裁判所は、マシンスキーが顧客を欺いてCELトークンの価格を操作したために12年の刑務所に服役している間、分配プロセスの監視を維持します。セリウスは2022年7月に流動性危機のためにチャプター11を申請し、その後、回復に焦点を当てた組織に移行し、2024年8月までに約251,000人の債権者に25億ドル以上を分配しました。
Paxfulはマネーロンダリングの告発で有罪を認め、750万ドルの罰金に直面しています。
📰 Paxfulに何が起こったのですか？
Paxful Holdings Inc.は、主にビットコインで運営されているピアツーピアの暗号通貨交換プラットフォームであり、複数の重大な金融犯罪に関連する告発でアメリカ合衆国の連邦裁判所に対して有罪を認めることに合意しました。
📌 受け入れられた刑事告発
Paxfulは、次の3つの連邦共謀罪で有罪を認めました：
を違反する
旅行法
違法な売春を促進するサービスを提供することによって。
登録されていない送金業者として運営すること。
Paxful Holdings Inc.は、主にビットコインで運営されているピアツーピアの暗号通貨交換プラットフォームであり、複数の重大な金融犯罪に関連する告発でアメリカ合衆国の連邦裁判所に対して有罪を認めることに合意しました。
📌 受け入れられた刑事告発
Paxfulは、次の3つの連邦共謀罪で有罪を認めました：
を違反する
旅行法
違法な売春を促進するサービスを提供することによって。
登録されていない送金業者として運営すること。
Binance News
·
--
スペイン警察、暗号通貨保有者を標的にした暴力的誘拐を発見
BlockBeatsによると、スペイン当局は最近、暗号通貨保有者を標的にした暴力的な誘拐作戦を解体しました。男性とそのパートナーが誘拐され、男性は脱出を試みる際に脚を撃たれました。彼は後にマラガ州のミハス近くの森で死体で発見されました。警察はスペインで5人を逮捕し、デンマークでは他の4人が起訴され、こうした犯罪ネットワークの国際的な範囲が浮き彫りになっています。
暗号通貨の価値が上昇するにつれて、類似の暴力的事件が世界中で急増しています。2024年には、カナダ、フランス、アメリカ合衆国、パリで暗号通貨保有者を標的にした複数の誘拐事件が発生しました。犯罪者は通常、被害者を数時間拘束し、ウォレットのパスワードや生体認証アクセスを明らかにするよう強要します。
暗号通貨の価値が上昇するにつれて、類似の暴力的事件が世界中で急増しています。2024年には、カナダ、フランス、アメリカ合衆国、パリで暗号通貨保有者を標的にした複数の誘拐事件が発生しました。犯罪者は通常、被害者を数時間拘束し、ウォレットのパスワードや生体認証アクセスを明らかにするよう強要します。
さらにコンテンツを探すには、ログインしてください