cicpc

‌📢 ベネズエラでUSDTを売買する際の詐欺：手口と防ぎ方
ベネズエラではUSDTの売買が日常の一部となっており、それが詐欺師を引き寄せています。CICPCや報道機関が記録した事例には、偽の支払い証明、後から取り消される支払い、被害者の口座凍結につながる違法資金、「口座の貸し出し」など、いくつかの手口が繰り返し登場します……
偽の支払い証明、取り消される支払い、三角送金詐欺、口座の貸し出し、偽のUSDT。ベネズエラでよくあるUSDT詐欺を実例とチェックリスト付きで紹介し、被害を防ぐ方法を解説します。

🔹 ベネズエラのCICPC（科学・刑事・犯罪捜査機関）は、Binanceの取引所におけるユーザー口座の侵害を行い、資金を奪ったとして告発された人物を逮捕した。
この逮捕は、取引所におけるユーザーのアクセスを侵害することを目的とした、身元偽装の工作によるものだ。
拘束された人物は、取引所にアクセスするために偽の身分証書類を使用した疑いがある。
逮捕はベネズエラ中北部のカルボボ州で実施された。
奪われた資金は、高級車、携帯電話、コンピュータの購入に使われた。

暗号資産取引所が、772.440 USDTと182 SOL（約791.252ドル）を、ベネズエラの被害者に返還しました。科学・刑事・犯罪捜査機関（CICPC）がこれらの資金の正式な差し押さえを要請した後のことです。この件について、ChangeNOWのプラットフォームは9月23日にブログで説明しており、ベネズエラの両替商CRIXTOと、フォレンジック分析のAQ Forensics社も関与していました。
事件は、ベネズエラでの個人からの強盗（窃盗）から始まりました。資金はその後、複数のネットワークやサービスを経由して動かされました。これは、ブロックチェーン上に永遠に記録されるお金の「足跡」を消そうとする人が取る、よくある経路です。