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FATF 点名诈骗园区，一个钱包群收了 1 亿多美元，园区里还有自己的换汇柜台11 月 5 号，全球反洗钱组织 FATF 出了一份报告，名字叫《打击与诈骗园区有关的端到端非法资金流动》。报告里有一组数字，一个诈骗园区关联的钱包群，收到的受害者资金超过 1 亿美元。链上分析一路跟下来，这些钱穿过洗钱网络，最后到了提现点。
诈骗园区是一家一体化犯罪企业，这是 FATF 报告的定性。这份报告基于将近 120 个案例，覆盖 60 多个司法管辖区，园区或相关活动分布在非洲、欧洲、美洲和亚洲。全球每年因为这类诈骗丢掉的钱，按 FATF 的估计是数十亿美元，受害者分布在 100 多个司法管辖区。数字看着远，收钱的链条最后落点就是每个人的手机。
园区赚钱是一条完整的链。找人靠假招聘和假投资广告，聊熟了把人引进假投资平台，钱一进去就进了钱包群。洗钱这一步最值得看，虚拟资产是核心通道，有的园区干脆在里面开了自己的场外交易柜台，换币加境内转账一条龙，不用经过合规交易所。行骗的规模还靠人工智能、深度伪造和自动化撑着。
受害者其实有两拨，一拨是被骗走钱的人，另一拨是被骗进园区干活的人。有报道称，缅甸一地就有约 12 万人被迫在园区里行骗。电话那头的人也是流水线的一环，流水线另一头坐着的同样是被控制住的人。
这类骗局离散户一点都不远。11 月 4 号，加州金融监管部门 DFPI 对加密 ATM 运营商 CoinFlip 开出和解令，赔 481 万美元给 20 名受害者，外加 35 万美元超额费用。骗子的套路很固定，冒充银行、政府机构或技术支持打电话，说你的账户或电脑出了问题，让你取现金去附近的 ATM 机，扫二维码买币，币直接进骗子的钱包，转出去就回不来了。FBI 的数据更直接，2025 年全美接到 13460 起涉及加密 ATM 的投诉，损失约 3.89 亿美元，其中 60 岁以上的老人报了 6188 起，损失约 2.57 亿美元。
堵截也有管用的例子。印尼反诈骗中心从 2024 年 11 月到 2026 年 5 月封了 51.5 万多个账户，追回约 1090 万美元。钱一旦转出去很难追，拦在转账之前才划算。
我的看法就一句，诈骗园区已经是一家有招聘、有财务、有换汇柜台的完整公司，散户防骗别只盯着链接真假，得记住凡是让你去 ATM 机扫码转币的电话，不管对方自称是谁，先挂掉再回拨官方号码核实。
你或你身边的人接过冒充银行或客服、让去 ATM 机转币的电话吗？
#FATF #防骗 #诈骗园区 #加密货币 #安全
—— web3韭菜小凯
本文仅为个人观点分享，不构成任何投资建议，数据来源 FATF、加州 DFPI、FBI IC3 与公开报道，金额为发稿时口径，请自行判断风险。
FATF 点名诈骗园区，一个钱包群收了 1 亿多美元，园区里还有自己的换汇柜台
11 月 5 号，全球反洗钱组织 FATF 出了一份报告，名字叫《打击与诈骗园区有关的端到端非法资金流动》。报告里有一组数字，一个诈骗园区关联的钱包群，收到的受害者资金超过 1 亿美元。链上分析一路跟下来，这些钱穿过洗钱网络，最后到了提现点。
诈骗园区是一家一体化犯罪企业，这是 FATF 报告的定性。这份报告基于将近 120 个案例，覆盖 60 多个司法管辖区，园区或相关活动分布在非洲、欧洲、美洲和亚洲。全球每年因为这类诈骗丢掉的钱，按 FATF 的估计是数十亿美元，受害者分布在 100 多个司法管辖区。数字看着远，收钱的链条最后落点就是每个人的手机。
园区赚钱是一条完整的链。找人靠假招聘和假投资广告，聊熟了把人引进假投资平台，钱一进去就进了钱包群。洗钱这一步最值得看，虚拟资产是核心通道，有的园区干脆在里面开了自己的场外交易柜台，换币加境内转账一条龙，不用经过合规交易所。行骗的规模还靠人工智能、深度伪造和自动化撑着。
受害者其实有两拨，一拨是被骗走钱的人，另一拨是被骗进园区干活的人。有报道称，缅甸一地就有约 12 万人被迫在园区里行骗。电话那头的人也是流水线的一环，流水线另一头坐着的同样是被控制住的人。
这类骗局离散户一点都不远。11 月 4 号，加州金融监管部门 DFPI 对加密 ATM 运营商 CoinFlip 开出和解令，赔 481 万美元给 20 名受害者，外加 35 万美元超额费用。骗子的套路很固定，冒充银行、政府机构或技术支持打电话，说你的账户或电脑出了问题，让你取现金去附近的 ATM 机，扫二维码买币，币直接进骗子的钱包，转出去就回不来了。FBI 的数据更直接，2025 年全美接到 13460 起涉及加密 ATM 的投诉，损失约 3.89 亿美元，其中 60 岁以上的老人报了 6188 起，损失约 2.57 亿美元。
堵截也有管用的例子。印尼反诈骗中心从 2024 年 11 月到 2026 年 5 月封了 51.5 万多个账户，追回约 1090 万美元。钱一旦转出去很难追，拦在转账之前才划算。
我的看法就一句，诈骗园区已经是一家有招聘、有财务、有换汇柜台的完整公司，散户防骗别只盯着链接真假，得记住凡是让你去 ATM 机扫码转币的电话，不管对方自称是谁，先挂掉再回拨官方号码核实。
你或你身边的人接过冒充银行或客服、让去 ATM 机转币的电话吗？
#FATF #防骗 #诈骗园区 #加密货币 #安全
—— web3韭菜小凯
本文仅为个人观点分享，不构成任何投资建议，数据来源 FATF、加州 DFPI、FBI IC3 与公开报道，金额为发稿时口径，请自行判断风险。
诈骗园区是一家一体化犯罪企业，这是 FATF 报告的定性。这份报告基于将近 120 个案例，覆盖 60 多个司法管辖区，园区或相关活动分布在非洲、欧洲、美洲和亚洲。全球每年因为这类诈骗丢掉的钱，按 FATF 的估计是数十亿美元，受害者分布在 100 多个司法管辖区。数字看着远，收钱的链条最后落点就是每个人的手机。
园区赚钱是一条完整的链。找人靠假招聘和假投资广告，聊熟了把人引进假投资平台，钱一进去就进了钱包群。洗钱这一步最值得看，虚拟资产是核心通道，有的园区干脆在里面开了自己的场外交易柜台，换币加境内转账一条龙，不用经过合规交易所。行骗的规模还靠人工智能、深度伪造和自动化撑着。
受害者其实有两拨，一拨是被骗走钱的人，另一拨是被骗进园区干活的人。有报道称，缅甸一地就有约 12 万人被迫在园区里行骗。电话那头的人也是流水线的一环，流水线另一头坐着的同样是被控制住的人。
这类骗局离散户一点都不远。11 月 4 号，加州金融监管部门 DFPI 对加密 ATM 运营商 CoinFlip 开出和解令，赔 481 万美元给 20 名受害者，外加 35 万美元超额费用。骗子的套路很固定，冒充银行、政府机构或技术支持打电话，说你的账户或电脑出了问题，让你取现金去附近的 ATM 机，扫二维码买币，币直接进骗子的钱包，转出去就回不来了。FBI 的数据更直接，2025 年全美接到 13460 起涉及加密 ATM 的投诉，损失约 3.89 亿美元，其中 60 岁以上的老人报了 6188 起，损失约 2.57 亿美元。
堵截也有管用的例子。印尼反诈骗中心从 2024 年 11 月到 2026 年 5 月封了 51.5 万多个账户，追回约 1090 万美元。钱一旦转出去很难追，拦在转账之前才划算。
我的看法就一句，诈骗园区已经是一家有招聘、有财务、有换汇柜台的完整公司，散户防骗别只盯着链接真假，得记住凡是让你去 ATM 机扫码转币的电话，不管对方自称是谁，先挂掉再回拨官方号码核实。
你或你身边的人接过冒充银行或客服、让去 ATM 机转币的电话吗？
#FATF #防骗 #诈骗园区 #加密货币 #安全
—— web3韭菜小凯
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5
翻訳参照
FATF xem xét kiểm soát rửa tiền tại các trung tâm crypto
- FATF đang rà soát các trung tâm crypto về tuân thủ chống rửa tiền
- Chưa công bố danh sách các quyền lực đang được xem xét
- Kết quả sơ bộ về tuân thủ chuẩn crypto dự kiến tháng 6/2027
#BinanceSquare #CryptoNews #FATF #Regulation
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
FATF xem xét kiểm soát rửa tiền tại các trung tâm crypto
- FATF đang rà soát các trung tâm crypto về tuân thủ chống rửa tiền
- Chưa công bố danh sách các quyền lực đang được xem xét
- Kết quả sơ bộ về tuân thủ chuẩn crypto dự kiến tháng 6/2027
#BinanceSquare #CryptoNews #FATF #Regulation
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
- FATF đang rà soát các trung tâm crypto về tuân thủ chống rửa tiền
- Chưa công bố danh sách các quyền lực đang được xem xét
- Kết quả sơ bộ về tuân thủ chuẩn crypto dự kiến tháng 6/2027
#BinanceSquare #CryptoNews #FATF #Regulation
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
164
🤔 FATFがマネーロンダリング監視を強化するなか、どの暗号資産ハブが影響を受けるのでしょうか？規制当局によると、複数の法域を審査中ですが、現時点では名称を明らかにしないとのことです。調査結果は2027年6月に発表される予定のため、暗号資産業界には適応する時間がありますが、どの地域で規制が厳しくなるのかは、まだ不透明です。🌍💡
金融上の助言ではありません。
#CryptoCompliance #FATF #Regulation #書いて稼ぐ
🤔 FATFがマネーロンダリング監視を強化するなか、どの暗号資産ハブが影響を受けるのでしょうか？規制当局によると、複数の法域を審査中ですが、現時点では名称を明らかにしないとのことです。調査結果は2027年6月に発表される予定のため、暗号資産業界には適応する時間がありますが、どの地域で規制が厳しくなるのかは、まだ不透明です。🌍💡
金融上の助言ではありません。
#CryptoCompliance #FATF #Regulation #書いて稼ぐ
金融上の助言ではありません。
#CryptoCompliance #FATF #Regulation #書いて稼ぐ
653
⚖️ FATFとグローバル暗号規制：グローバルな監視機関がAML基準の推進を継続
2026年7月4日、FATFによるグローバルな暗号規制に向けた継続的な働きかけは、主要なテーマのままです。AML執行の進展は続いていますが、タスクフォースの加盟国138か国の間では一様ではありません。
国境をまたいで活動する取引所やDeFiプラットフォームへの影響は大きいです。より厳格なKYC/AML要件は、透明性のある資産とは異なる形で、プライバシー重視の資産に影響を与える可能性があります。
現時点では、ビットコイン $BTC at $62,612 は独自のファンダメンタルズに基づいて取引を続けており、市場が規制強化の継続を概ね織り込み済みであることを示唆しています。
📌 要点：
グローバルなAML執行は、暗号規制の一定のリズムのように続きます。規制に準拠したプロジェクトは繁栄する一方、プライバシー重視のプロジェクトは厳しい戦いを強いられます。
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
⚖️ FATFとグローバル暗号規制：グローバルな監視機関がAML基準の推進を継続
2026年7月4日、FATFによるグローバルな暗号規制に向けた継続的な働きかけは、主要なテーマのままです。AML執行の進展は続いていますが、タスクフォースの加盟国138か国の間では一様ではありません。
国境をまたいで活動する取引所やDeFiプラットフォームへの影響は大きいです。より厳格なKYC/AML要件は、透明性のある資産とは異なる形で、プライバシー重視の資産に影響を与える可能性があります。
現時点では、ビットコイン $BTC at $62,612 は独自のファンダメンタルズに基づいて取引を続けており、市場が規制強化の継続を概ね織り込み済みであることを示唆しています。
📌 要点：
グローバルなAML執行は、暗号規制の一定のリズムのように続きます。規制に準拠したプロジェクトは繁栄する一方、プライバシー重視のプロジェクトは厳しい戦いを強いられます。
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
2026年7月4日、FATFによるグローバルな暗号規制に向けた継続的な働きかけは、主要なテーマのままです。AML執行の進展は続いていますが、タスクフォースの加盟国138か国の間では一様ではありません。
国境をまたいで活動する取引所やDeFiプラットフォームへの影響は大きいです。より厳格なKYC/AML要件は、透明性のある資産とは異なる形で、プライバシー重視の資産に影響を与える可能性があります。
現時点では、ビットコイン $BTC at $62,612 は独自のファンダメンタルズに基づいて取引を続けており、市場が規制強化の継続を概ね織り込み済みであることを示唆しています。
📌 要点：
グローバルなAML執行は、暗号規制の一定のリズムのように続きます。規制に準拠したプロジェクトは繁栄する一方、プライバシー重視のプロジェクトは厳しい戦いを強いられます。
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
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📜 規則101：トラベル・ルールの理解
2026年6月30日、オーストラリアのトラベル・ルールが7月1日に施行されます。FATF勧告16を導入する40か国以上に加わる形です。トラベル・ルールでは、一定の基準額を超える取引について、暗号資産取引所に対し、送信者および受取人の情報を共有することを求めています。これは、従来の銀行における要件と同様です。
日常の利用者にとっては、特定の送金で追加の本人確認が求められる可能性があります。目的は、マネーロンダリングや不正な資金の流れを防ぐことです。トラベル・ルールの採用が進むにつれて、分散型取引所やプライバシーコインのようなプライバシー重視の代替手段の重要性が高まるかもしれません。
📌 要点：
トラベル・ルールにより、暗号資産は従来の銀行のコンプライアンスにより近づきます。これは主流導入に向けた一歩である一方、重要なプライバシー面の論点も同時に引き上げます。
#FATF #TravelRule #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
📜 規則101：トラベル・ルールの理解
2026年6月30日、オーストラリアのトラベル・ルールが7月1日に施行されます。FATF勧告16を導入する40か国以上に加わる形です。トラベル・ルールでは、一定の基準額を超える取引について、暗号資産取引所に対し、送信者および受取人の情報を共有することを求めています。これは、従来の銀行における要件と同様です。
日常の利用者にとっては、特定の送金で追加の本人確認が求められる可能性があります。目的は、マネーロンダリングや不正な資金の流れを防ぐことです。トラベル・ルールの採用が進むにつれて、分散型取引所やプライバシーコインのようなプライバシー重視の代替手段の重要性が高まるかもしれません。
📌 要点：
トラベル・ルールにより、暗号資産は従来の銀行のコンプライアンスにより近づきます。これは主流導入に向けた一歩である一方、重要なプライバシー面の論点も同時に引き上げます。
#FATF #TravelRule #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
2026年6月30日、オーストラリアのトラベル・ルールが7月1日に施行されます。FATF勧告16を導入する40か国以上に加わる形です。トラベル・ルールでは、一定の基準額を超える取引について、暗号資産取引所に対し、送信者および受取人の情報を共有することを求めています。これは、従来の銀行における要件と同様です。
日常の利用者にとっては、特定の送金で追加の本人確認が求められる可能性があります。目的は、マネーロンダリングや不正な資金の流れを防ぐことです。トラベル・ルールの採用が進むにつれて、分散型取引所やプライバシーコインのようなプライバシー重視の代替手段の重要性が高まるかもしれません。
📌 要点：
トラベル・ルールにより、暗号資産は従来の銀行のコンプライアンスにより近づきます。これは主流導入に向けた一歩である一方、重要なプライバシー面の論点も同時に引き上げます。
#FATF #TravelRule #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
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最も私を惹きつけるのは、Ghost Orders の監視のグレーゾーンです。
2026年、FATFと各国の規制当局はプライバシー強化技術の審査を強化しており、クロスチェーン取引やプライバシー協定がリストに挙がっています。Ghost OrdersはMPCを通じて取引を最大500の一時的なウォレットに分散させ、設計上はコンプライアンスの問題を考慮しており、「外部にはプライバシー、内部には監査可能」と主張しています。
しかし私個人としては、技術設計と規制当局が実際に執行する際には、両者の間にしばしばギャップがあると考えています。ある協定が自らコンプライアンス設計をしていると言っても、規制当局がそれをコンプライアンスと認めるとは限りません。特に今、EUのMiCAやアメリカが立法のペースを加速させており、プライバシー技術の法的な位置付けはまだ確定していません。
これはGhost Ordersに必ず問題があるというわけではありません。しかし、この不確実性が、私が現在Genius Terminalを見ている中で最も予測が難しい変数なのです。
@GeniusOfficial $GENIUS #genius #DeFiRiskManagement #FATF
最も私を惹きつけるのは、Ghost Orders の監視のグレーゾーンです。
2026年、FATFと各国の規制当局はプライバシー強化技術の審査を強化しており、クロスチェーン取引やプライバシー協定がリストに挙がっています。Ghost OrdersはMPCを通じて取引を最大500の一時的なウォレットに分散させ、設計上はコンプライアンスの問題を考慮しており、「外部にはプライバシー、内部には監査可能」と主張しています。
しかし私個人としては、技術設計と規制当局が実際に執行する際には、両者の間にしばしばギャップがあると考えています。ある協定が自らコンプライアンス設計をしていると言っても、規制当局がそれをコンプライアンスと認めるとは限りません。特に今、EUのMiCAやアメリカが立法のペースを加速させており、プライバシー技術の法的な位置付けはまだ確定していません。
これはGhost Ordersに必ず問題があるというわけではありません。しかし、この不確実性が、私が現在Genius Terminalを見ている中で最も予測が難しい変数なのです。
@GeniusOfficial $GENIUS #genius #DeFiRiskManagement #FATF
2026年、FATFと各国の規制当局はプライバシー強化技術の審査を強化しており、クロスチェーン取引やプライバシー協定がリストに挙がっています。Ghost OrdersはMPCを通じて取引を最大500の一時的なウォレットに分散させ、設計上はコンプライアンスの問題を考慮しており、「外部にはプライバシー、内部には監査可能」と主張しています。
しかし私個人としては、技術設計と規制当局が実際に執行する際には、両者の間にしばしばギャップがあると考えています。ある協定が自らコンプライアンス設計をしていると言っても、規制当局がそれをコンプライアンスと認めるとは限りません。特に今、EUのMiCAやアメリカが立法のペースを加速させており、プライバシー技術の法的な位置付けはまだ確定していません。
これはGhost Ordersに必ず問題があるというわけではありません。しかし、この不確実性が、私が現在Genius Terminalを見ている中で最も予測が難しい変数なのです。
@GeniusOfficial $GENIUS #genius #DeFiRiskManagement #FATF
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📋 FATFの進捗：暗号資産AMLコンプライアンスは停滞
2026年6月29日時点で、暗号資産に関するAML基準を遵守している国は138カ国中40カ国のみであり、昨年と同じです。トラベル・ルールの導入は遅れています。遵守している地域と非遵守の地域の格差が拡大しています。規制された市場で事業を行う取引所にとって、コンプライアンスは競争上の優位になります。非遵守の地域は、取り締まりが強化されることで、グローバルな銀行システムから切り離されるリスクがあります。
📌 要点：
FATFのコンプライアンスは停滞中――規制された暗号資産市場と未規制の暗号資産市場の分断が、引き続き拡大しています。
#FATF #AML
#BinanceAlphaAlert
📋 FATFの進捗：暗号資産AMLコンプライアンスは停滞
2026年6月29日時点で、暗号資産に関するAML基準を遵守している国は138カ国中40カ国のみであり、昨年と同じです。トラベル・ルールの導入は遅れています。遵守している地域と非遵守の地域の格差が拡大しています。規制された市場で事業を行う取引所にとって、コンプライアンスは競争上の優位になります。非遵守の地域は、取り締まりが強化されることで、グローバルな銀行システムから切り離されるリスクがあります。
📌 要点：
FATFのコンプライアンスは停滞中――規制された暗号資産市場と未規制の暗号資産市場の分断が、引き続き拡大しています。
#FATF #AML
#BinanceAlphaAlert
2026年6月29日時点で、暗号資産に関するAML基準を遵守している国は138カ国中40カ国のみであり、昨年と同じです。トラベル・ルールの導入は遅れています。遵守している地域と非遵守の地域の格差が拡大しています。規制された市場で事業を行う取引所にとって、コンプライアンスは競争上の優位になります。非遵守の地域は、取り締まりが強化されることで、グローバルな銀行システムから切り離されるリスクがあります。
📌 要点：
FATFのコンプライアンスは停滞中――規制された暗号資産市場と未規制の暗号資産市場の分断が、引き続き拡大しています。
#FATF #AML
#BinanceAlphaAlert
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📌 FATF AML基準：138カ国中40カ国のみが暗号資産ルールを施行
2026年7月1日時点でも、世界の規制環境は依然として分断されています――FATFによると、デジタル資産に対するマネーロンダリング防止（AML）基準を施行しているのは138カ国中40カ国のみです。このギャップは、違法な資金移動の余地を大きく残しています。
統一的な施行がないことで、コンプライアンスに対応する取引所は、規制の継ぎはぎに対応しながら運営する必要があります。業界にとっては、より明確なグローバル基準が、正当なプロジェクトを後押しするとともに、不正な行為者を抑制し、投資を呼び込むことにつながるでしょう。
📌 要点：
暗号資産のAML基準を施行しているのは138カ国中40カ国のみ――規制のギャップは、コンプライアンスを備えたプラットフォームにとっての課題と機会の両方を生み出します。
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
📌 FATF AML基準：138カ国中40カ国のみが暗号資産ルールを施行
2026年7月1日時点でも、世界の規制環境は依然として分断されています――FATFによると、デジタル資産に対するマネーロンダリング防止（AML）基準を施行しているのは138カ国中40カ国のみです。このギャップは、違法な資金移動の余地を大きく残しています。
統一的な施行がないことで、コンプライアンスに対応する取引所は、規制の継ぎはぎに対応しながら運営する必要があります。業界にとっては、より明確なグローバル基準が、正当なプロジェクトを後押しするとともに、不正な行為者を抑制し、投資を呼び込むことにつながるでしょう。
📌 要点：
暗号資産のAML基準を施行しているのは138カ国中40カ国のみ――規制のギャップは、コンプライアンスを備えたプラットフォームにとっての課題と機会の両方を生み出します。
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
2026年7月1日時点でも、世界の規制環境は依然として分断されています――FATFによると、デジタル資産に対するマネーロンダリング防止（AML）基準を施行しているのは138カ国中40カ国のみです。このギャップは、違法な資金移動の余地を大きく残しています。
統一的な施行がないことで、コンプライアンスに対応する取引所は、規制の継ぎはぎに対応しながら運営する必要があります。業界にとっては、より明確なグローバル基準が、正当なプロジェクトを後押しするとともに、不正な行為者を抑制し、投資を呼び込むことにつながるでしょう。
📌 要点：
暗号資産のAML基準を施行しているのは138カ国中40カ国のみ――規制のギャップは、コンプライアンスを備えたプラットフォームにとっての課題と機会の両方を生み出します。
#FATF #AML #CryptoRegulation
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42
⚖️ FATF AML基準：暗号ルールを運用するのは40カ国のみ
2026年7月6日時点のデータによると、FATFが推奨するデジタル資産のマネーロンダリング対策基準を、138カ国中40カ国だけが実施しています。これにより大きな規制の空白が生じています。
ビットコイン $BTC は、時価総額1.27Tドルで$63,208の価格で、さまざまなコンプライアンス水準があるにもかかわらず、グローバルに稼働し続けています。
AML執行の強化により、違法な暗号利用を減らす可能性があり、また、より明確なコンプライアンス手順を通じて機関投資家の採用が進むことも期待できます。
📌 要点：
FATFのコンプライアンス・ギャップには、リスクと機会の両方があります。明確なAML枠組みを導入する国は、より多くの機関投資家の資本を呼び込める可能性があります。
#AML #FATF
#BinanceAlphaAlert
⚖️ FATF AML基準：暗号ルールを運用するのは40カ国のみ
2026年7月6日時点のデータによると、FATFが推奨するデジタル資産のマネーロンダリング対策基準を、138カ国中40カ国だけが実施しています。これにより大きな規制の空白が生じています。
ビットコイン $BTC は、時価総額1.27Tドルで$63,208の価格で、さまざまなコンプライアンス水準があるにもかかわらず、グローバルに稼働し続けています。
AML執行の強化により、違法な暗号利用を減らす可能性があり、また、より明確なコンプライアンス手順を通じて機関投資家の採用が進むことも期待できます。
📌 要点：
FATFのコンプライアンス・ギャップには、リスクと機会の両方があります。明確なAML枠組みを導入する国は、より多くの機関投資家の資本を呼び込める可能性があります。
#AML #FATF
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2026年7月6日時点のデータによると、FATFが推奨するデジタル資産のマネーロンダリング対策基準を、138カ国中40カ国だけが実施しています。これにより大きな規制の空白が生じています。
ビットコイン $BTC は、時価総額1.27Tドルで$63,208の価格で、さまざまなコンプライアンス水準があるにもかかわらず、グローバルに稼働し続けています。
AML執行の強化により、違法な暗号利用を減らす可能性があり、また、より明確なコンプライアンス手順を通じて機関投資家の採用が進むことも期待できます。
📌 要点：
FATFのコンプライアンス・ギャップには、リスクと機会の両方があります。明確なAML枠組みを導入する国は、より多くの機関投資家の資本を呼び込める可能性があります。
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📋 グローバル基準：トラベルルールの採用が世界的に加速
2026年6月30日、オーストラリアのトラベルルールが7月1日より施行されることで、FATF勧告16の世界的な採用に向けた機運が高まっています。現在では、40か国以上がVASPに対し取引データの共有を求めており、これは2023年の「ほんの一握り」から大きく増加しました。
この標準化は、適合する事業者に対して明確な運用フレームワークを作ることでメリットをもたらします。しかし同時に、プライバシー上の懸念も引き起こします――規制上の透明性と仮名性（pseudonymity）の緊張関係は、暗号の定義的な政策論争として残り続けています。
📌 要点：
トラベルルールの急速な世界的採用は、暗号が規制された金融への不可逆な統合を示しており、プライバシーを保護しながらのコンプライアンス・ソリューションが非常に価値の高いものになるでしょう。
#FATF #TravelRule #CryptoRegulation
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📋 グローバル基準：トラベルルールの採用が世界的に加速
2026年6月30日、オーストラリアのトラベルルールが7月1日より施行されることで、FATF勧告16の世界的な採用に向けた機運が高まっています。現在では、40か国以上がVASPに対し取引データの共有を求めており、これは2023年の「ほんの一握り」から大きく増加しました。
この標準化は、適合する事業者に対して明確な運用フレームワークを作ることでメリットをもたらします。しかし同時に、プライバシー上の懸念も引き起こします――規制上の透明性と仮名性（pseudonymity）の緊張関係は、暗号の定義的な政策論争として残り続けています。
📌 要点：
トラベルルールの急速な世界的採用は、暗号が規制された金融への不可逆な統合を示しており、プライバシーを保護しながらのコンプライアンス・ソリューションが非常に価値の高いものになるでしょう。
#FATF #TravelRule #CryptoRegulation
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2026年6月30日、オーストラリアのトラベルルールが7月1日より施行されることで、FATF勧告16の世界的な採用に向けた機運が高まっています。現在では、40か国以上がVASPに対し取引データの共有を求めており、これは2023年の「ほんの一握り」から大きく増加しました。
この標準化は、適合する事業者に対して明確な運用フレームワークを作ることでメリットをもたらします。しかし同時に、プライバシー上の懸念も引き起こします――規制上の透明性と仮名性（pseudonymity）の緊張関係は、暗号の定義的な政策論争として残り続けています。
📌 要点：
トラベルルールの急速な世界的採用は、暗号が規制された金融への不可逆な統合を示しており、プライバシーを保護しながらのコンプライアンス・ソリューションが非常に価値の高いものになるでしょう。
#FATF #TravelRule #CryptoRegulation
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4
🌍 FATFと暗号資産：グローバルなマネーロンダリング防止基準が進化
2026年6月28日、金融活動作業部会（FATF）は引き続き、暗号資産のグローバル規制を形作っています。デジタル資産に対してAML（マネロン防止）基準を徹底している国は、少数にとどまります。
FATFのトラベルルールは、不均一に導入が進んでいます。強固なKYC/AMLプロトコルを実装している取引所は、長期的なコンプライアンスに向けて有利な立ち位置を確保しています。
📌 要点：
暗号資産におけるグローバルなAML基準は、さらに厳格化しています。今日コンプライアンスに投資するプラットフォームは、競争上の優位性を得るでしょう。
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
🌍 FATFと暗号資産：グローバルなマネーロンダリング防止基準が進化
2026年6月28日、金融活動作業部会（FATF）は引き続き、暗号資産のグローバル規制を形作っています。デジタル資産に対してAML（マネロン防止）基準を徹底している国は、少数にとどまります。
FATFのトラベルルールは、不均一に導入が進んでいます。強固なKYC/AMLプロトコルを実装している取引所は、長期的なコンプライアンスに向けて有利な立ち位置を確保しています。
📌 要点：
暗号資産におけるグローバルなAML基準は、さらに厳格化しています。今日コンプライアンスに投資するプラットフォームは、競争上の優位性を得るでしょう。
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
2026年6月28日、金融活動作業部会（FATF）は引き続き、暗号資産のグローバル規制を形作っています。デジタル資産に対してAML（マネロン防止）基準を徹底している国は、少数にとどまります。
FATFのトラベルルールは、不均一に導入が進んでいます。強固なKYC/AMLプロトコルを実装している取引所は、長期的なコンプライアンスに向けて有利な立ち位置を確保しています。
📌 要点：
暗号資産におけるグローバルなAML基準は、さらに厳格化しています。今日コンプライアンスに投資するプラットフォームは、競争上の優位性を得るでしょう。
#FATF #AML #CryptoRegulation
#BinanceAlphaAlert
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FATFは、ステーブルコイン犯罪の増加により暗号資産のAML（マネーロンダリング対策）執行をより迅速に推進
- FATFのグローバル・タスクフォースは、犯罪ネットワークがステーブルコインを使用し、資産が凍結されないよう独自のトークンを開発していると述べています。
- 各国は暗号資産に対するマネーロンダリング対策（AML）規則の施行に苦慮しています。
- FATFは、暗号領域におけるAMLの執行をより迅速に強化するよう求めています。
#FATF #AML #Stablecoin #CryptoNews #BinanceSquare
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出所：CoinTelegraph
FATFは、ステーブルコイン犯罪の増加により暗号資産のAML（マネーロンダリング対策）執行をより迅速に推進
- FATFのグローバル・タスクフォースは、犯罪ネットワークがステーブルコインを使用し、資産が凍結されないよう独自のトークンを開発していると述べています。
- 各国は暗号資産に対するマネーロンダリング対策（AML）規則の施行に苦慮しています。
- FATFは、暗号領域におけるAMLの執行をより迅速に強化するよう求めています。
#FATF #AML #Stablecoin #CryptoNews #BinanceSquare
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出所：CoinTelegraph
- FATFのグローバル・タスクフォースは、犯罪ネットワークがステーブルコインを使用し、資産が凍結されないよう独自のトークンを開発していると述べています。
- 各国は暗号資産に対するマネーロンダリング対策（AML）規則の施行に苦慮しています。
- FATFは、暗号領域におけるAMLの執行をより迅速に強化するよう求めています。
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出所：CoinTelegraph
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🚨速報：FATFが暗号資産の規制に関して重大な警告を発しました。
弱いAML（マネーロンダリング対策）の取り締まりと不十分な監督により、犯罪者がデジタル資産、オフショア取引所、そして一部のステーブルコインを通じて数十億ドルをマネロンできる状態が続いています。
83%の国が暗号資産のトラベルルール（Travel Rule）に関する法律を採用している一方で、実際に積極的に施行しているのは約40%にとどまります。
⚠️次に何が起こる？
• より厳格なKYC要件
• 取引所に対するより厳しいコンプライアンス
• 国境をまたぐ送金への監視強化
• ステーブルコインとDeFiへのさらなる規制
これは暗号資産の禁止ではありません。犯罪者が悪用する抜け穴を塞ぎ、機関投資家の採用をしやすくするための後押しです。
暗号資産にとって強気？弱気？👇
#Bitcoin #Crypto #FATF #Blockchain #Binance #DeFi #Stablecoins #AML #BTC #CryptoNews
$BTC
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🚨速報：FATFが暗号資産の規制に関して重大な警告を発しました。
弱いAML（マネーロンダリング対策）の取り締まりと不十分な監督により、犯罪者がデジタル資産、オフショア取引所、そして一部のステーブルコインを通じて数十億ドルをマネロンできる状態が続いています。
83%の国が暗号資産のトラベルルール（Travel Rule）に関する法律を採用している一方で、実際に積極的に施行しているのは約40%にとどまります。
⚠️次に何が起こる？
• より厳格なKYC要件
• 取引所に対するより厳しいコンプライアンス
• 国境をまたぐ送金への監視強化
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これは暗号資産の禁止ではありません。犯罪者が悪用する抜け穴を塞ぎ、機関投資家の採用をしやすくするための後押しです。
暗号資産にとって強気？弱気？👇
#Bitcoin #Crypto #FATF #Blockchain #Binance #DeFi #Stablecoins #AML #BTC #CryptoNews
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弱いAML（マネーロンダリング対策）の取り締まりと不十分な監督により、犯罪者がデジタル資産、オフショア取引所、そして一部のステーブルコインを通じて数十億ドルをマネロンできる状態が続いています。
83%の国が暗号資産のトラベルルール（Travel Rule）に関する法律を採用している一方で、実際に積極的に施行しているのは約40%にとどまります。
⚠️次に何が起こる？
• より厳格なKYC要件
• 取引所に対するより厳しいコンプライアンス
• 国境をまたぐ送金への監視強化
• ステーブルコインとDeFiへのさらなる規制
これは暗号資産の禁止ではありません。犯罪者が悪用する抜け穴を塞ぎ、機関投資家の採用をしやすくするための後押しです。
暗号資産にとって強気？弱気？👇
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韓国、少額の暗号資産取引を対象に旅行ルール拡大を提案
- 韓国の金融情報部（FIU）は、金融テロ対策タスクフォース（FATF）の「旅行ルール」の適用拡大を求めている。
- この提案は、現在は監視されていない、価値がより小さい暗号資産取引を対象に含めることを目的としている。
- 目的は、国境をまたぐマネーロンダリングのリスクと、世界的なマネーロンダリング対策（AML）の執行における不整合に対処することだ。
- この動きは、FATFの協議が行われている中で実施されており、韓国が暗号資産市場の監督強化に取り組む姿勢を強調している。
#BinanceSquare #CryptoNews #FATF #TravelRule #AML 韓国 旅行ルール
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出典：CoinTelegraph
韓国、少額の暗号資産取引を対象に旅行ルール拡大を提案
- 韓国の金融情報部（FIU）は、金融テロ対策タスクフォース（FATF）の「旅行ルール」の適用拡大を求めている。
- この提案は、現在は監視されていない、価値がより小さい暗号資産取引を対象に含めることを目的としている。
- 目的は、国境をまたぐマネーロンダリングのリスクと、世界的なマネーロンダリング対策（AML）の執行における不整合に対処することだ。
- この動きは、FATFの協議が行われている中で実施されており、韓国が暗号資産市場の監督強化に取り組む姿勢を強調している。
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出典：CoinTelegraph
- 韓国の金融情報部（FIU）は、金融テロ対策タスクフォース（FATF）の「旅行ルール」の適用拡大を求めている。
- この提案は、現在は監視されていない、価値がより小さい暗号資産取引を対象に含めることを目的としている。
- 目的は、国境をまたぐマネーロンダリングのリスクと、世界的なマネーロンダリング対策（AML）の執行における不整合に対処することだ。
- この動きは、FATFの協議が行われている中で実施されており、韓国が暗号資産市場の監督強化に取り組む姿勢を強調している。
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出典：CoinTelegraph
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ほぼすべての国がまだDeFiに踏み込めていない中、FATFは非対応のプラットフォームを完全に禁止すると警告しました。もう冗談ではありません。
FATFは、DeFiは本当に分散型ではないと指摘しています。開発チームが存在し、大口の流動性提供者がコントロール権を握っているからです。そのため、各国にAML/CFTの適用を求めており、従わなければ完全に「締め出す」としています。
その直後、UNI、AAVE、CRVはわずかに下落しました。市場心理は悪化しましたが、私はこれを両刃の剣だと見ています。明確な法的枠組みがあれば、DeFiはより持続可能に発展できるかもしれません。しかし短期的には、これはショックです。
アドバイス：各プロジェクトの進むべき方向性がはっきりしていない段階で、DeFiの底値にFOMOしないこと。主要なプロトコルの動向を追いましょう。誰がKYCに対応するのか、誰が頑なに守り続けるのか。あとは各自で調べ、リスク管理を行ってください。
#DeFi #Pháplý #Crypto #FATF
ほぼすべての国がまだDeFiに踏み込めていない中、FATFは非対応のプラットフォームを完全に禁止すると警告しました。もう冗談ではありません。
FATFは、DeFiは本当に分散型ではないと指摘しています。開発チームが存在し、大口の流動性提供者がコントロール権を握っているからです。そのため、各国にAML/CFTの適用を求めており、従わなければ完全に「締め出す」としています。
その直後、UNI、AAVE、CRVはわずかに下落しました。市場心理は悪化しましたが、私はこれを両刃の剣だと見ています。明確な法的枠組みがあれば、DeFiはより持続可能に発展できるかもしれません。しかし短期的には、これはショックです。
アドバイス：各プロジェクトの進むべき方向性がはっきりしていない段階で、DeFiの底値にFOMOしないこと。主要なプロトコルの動向を追いましょう。誰がKYCに対応するのか、誰が頑なに守り続けるのか。あとは各自で調べ、リスク管理を行ってください。
#DeFi #Pháplý #Crypto #FATF
FATFは、DeFiは本当に分散型ではないと指摘しています。開発チームが存在し、大口の流動性提供者がコントロール権を握っているからです。そのため、各国にAML/CFTの適用を求めており、従わなければ完全に「締め出す」としています。
その直後、UNI、AAVE、CRVはわずかに下落しました。市場心理は悪化しましたが、私はこれを両刃の剣だと見ています。明確な法的枠組みがあれば、DeFiはより持続可能に発展できるかもしれません。しかし短期的には、これはショックです。
アドバイス：各プロジェクトの進むべき方向性がはっきりしていない段階で、DeFiの底値にFOMOしないこと。主要なプロトコルの動向を追いましょう。誰がKYCに対応するのか、誰が頑なに守り続けるのか。あとは各自で調べ、リスク管理を行ってください。
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タイ、ステーブルコインの1日あたり入金上限を14万8,000ドルにする案を提示タイ証券取引委員会（SEC）は、規制対象の各デジタル資産事業者において、顧客1人あたりのステーブルコインの1日の入金額と出金額をそれぞれ500万バーツ（約14万8,000～14万9,000米ドル）に制限する枠組み案を正式に提案しました。
SEC草案の主要規定
入金・出金の上限はそれぞれ独立：
上限：顧客1人あたり、1日につき入金500万バーツ（約14万8,000米ドル）、出金500万バーツ。
上限は認可を受けたプラットフォームごとに個別に適用されます（例：利用者は各事業者で1日あたり14万8,000米ドルを入金し、同額を出金できます）。
タイ、ステーブルコインの1日あたり入金上限を14万8,000ドルにする案を提示
タイ証券取引委員会（SEC）は、規制対象の各デジタル資産事業者において、顧客1人あたりのステーブルコインの1日の入金額と出金額をそれぞれ500万バーツ（約14万8,000～14万9,000米ドル）に制限する枠組み案を正式に提案しました。
SEC草案の主要規定
入金・出金の上限はそれぞれ独立：
上限：顧客1人あたり、1日につき入金500万バーツ（約14万8,000米ドル）、出金500万バーツ。
上限は認可を受けたプラットフォームごとに個別に適用されます（例：利用者は各事業者で1日あたり14万8,000米ドルを入金し、同額を出金できます）。
SEC草案の主要規定
入金・出金の上限はそれぞれ独立：
上限：顧客1人あたり、1日につき入金500万バーツ（約14万8,000米ドル）、出金500万バーツ。
上限は認可を受けたプラットフォームごとに個別に適用されます（例：利用者は各事業者で1日あたり14万8,000米ドルを入金し、同額を出金できます）。
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🚨 暗号資産に関する3つの重要ニュース | 2026年11月3日
🌍 暗号資産市場アップデート — 午後3時
🔐 1. 出金詐欺にご注意
偽の出金手数料、順番待ち枠の販売、「金庫」への資金送金要求にご注意ください。公式アプリや認証済みチャネル以外の指示には決して従わないでください。
💵 2. イーサリアム上で20億USDTがバーン
テザー・トレジャリーは、イーサリアムネットワーク上で20億USDTをバーンしました。これはオンチェーンでの供給管理活動であり、単独で強気または弱気のシグナルと見なすべきではありません。
🌐 3. FATFが暗号資産のマネーロンダリング対策を見直し
FATFは、暗号資産の利用が活発な地域におけるマネーロンダリング対策の見直しを開始しました。コンプライアンス、本人確認、取引モニタリングへの注目が高まる可能性があります。
📊 前回の市場スナップショット
BTC: $77,465.86
ETH: $2,271.06
SOL: $93.45
これらの価格は、2026年11月2日を対象とした前回のレポートに基づいています。本日の市場価格とは異なる場合があります。
⚠️ 最新情報を確認し、公式情報源を検証して、資産を守りましょう。
#CryptoNews #Bitcoin #Ethereum #BinanceSquare #暗号資産セキュリティ #FATF
🚨 暗号資産に関する3つの重要ニュース | 2026年11月3日
🌍 暗号資産市場アップデート — 午後3時
🔐 1. 出金詐欺にご注意
偽の出金手数料、順番待ち枠の販売、「金庫」への資金送金要求にご注意ください。公式アプリや認証済みチャネル以外の指示には決して従わないでください。
💵 2. イーサリアム上で20億USDTがバーン
テザー・トレジャリーは、イーサリアムネットワーク上で20億USDTをバーンしました。これはオンチェーンでの供給管理活動であり、単独で強気または弱気のシグナルと見なすべきではありません。
🌐 3. FATFが暗号資産のマネーロンダリング対策を見直し
FATFは、暗号資産の利用が活発な地域におけるマネーロンダリング対策の見直しを開始しました。コンプライアンス、本人確認、取引モニタリングへの注目が高まる可能性があります。
📊 前回の市場スナップショット
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これらの価格は、2026年11月2日を対象とした前回のレポートに基づいています。本日の市場価格とは異なる場合があります。
⚠️ 最新情報を確認し、公式情報源を検証して、資産を守りましょう。
#CryptoNews #Bitcoin #Ethereum #BinanceSquare #暗号資産セキュリティ #FATF
🌍 暗号資産市場アップデート — 午後3時
🔐 1. 出金詐欺にご注意
偽の出金手数料、順番待ち枠の販売、「金庫」への資金送金要求にご注意ください。公式アプリや認証済みチャネル以外の指示には決して従わないでください。
💵 2. イーサリアム上で20億USDTがバーン
テザー・トレジャリーは、イーサリアムネットワーク上で20億USDTをバーンしました。これはオンチェーンでの供給管理活動であり、単独で強気または弱気のシグナルと見なすべきではありません。
🌐 3. FATFが暗号資産のマネーロンダリング対策を見直し
FATFは、暗号資産の利用が活発な地域におけるマネーロンダリング対策の見直しを開始しました。コンプライアンス、本人確認、取引モニタリングへの注目が高まる可能性があります。
📊 前回の市場スナップショット
BTC: $77,465.86
ETH: $2,271.06
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これらの価格は、2026年11月2日を対象とした前回のレポートに基づいています。本日の市場価格とは異なる場合があります。
⚠️ 最新情報を確認し、公式情報源を検証して、資産を守りましょう。
#CryptoNews #Bitcoin #Ethereum #BinanceSquare #暗号資産セキュリティ #FATF
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🔸 G20が各国に求めた3つのこと：
🔹 高額決済（large-value payment system）の稼働時間を拡大する
🔹 準拠したISO 20022データモデルの導入を促す
🔹 金融サービス関連データの国境を越えた送信を円滑化する
デジタル資産に対して変革的な役割を認める同じ声明です。ある段落が形容詞を与えます。次の段落は、私たちが置き換えると言った土台の「レール」の下に、行動計画を置きます
稼働時間を長くする。メッセージ形式を1つにする。相手先（コルレス）チェーンがあらゆるホップで取り分を抜くことなく、財務データが国境を越えて流れるようにする。これが売り文句です。そもそも多くの人が最初にオンチェーンで資金を動かした理由であり、いまそれがG20のロードマップに載り、既存勢力が構築を進めています
そして、私たちに向けられた難しい命令の動詞はFATFへ向かいます。重要な仮想資産を使用する管轄が、優先事項として仮想資産の基準を実装していることを確認せよ。方針ではありません。指示です
$BTC is -1.7% on the day, which is roughly what an adjective is worth)
実際に、銀行が我々より先にこれを出荷すると考える人はいるのでしょうか？
投資助言ではありません。
#g20 #FATF
🔸 G20が各国に求めた3つのこと：
🔹 高額決済（large-value payment system）の稼働時間を拡大する
🔹 準拠したISO 20022データモデルの導入を促す
🔹 金融サービス関連データの国境を越えた送信を円滑化する
デジタル資産に対して変革的な役割を認める同じ声明です。ある段落が形容詞を与えます。次の段落は、私たちが置き換えると言った土台の「レール」の下に、行動計画を置きます
稼働時間を長くする。メッセージ形式を1つにする。相手先（コルレス）チェーンがあらゆるホップで取り分を抜くことなく、財務データが国境を越えて流れるようにする。これが売り文句です。そもそも多くの人が最初にオンチェーンで資金を動かした理由であり、いまそれがG20のロードマップに載り、既存勢力が構築を進めています
そして、私たちに向けられた難しい命令の動詞はFATFへ向かいます。重要な仮想資産を使用する管轄が、優先事項として仮想資産の基準を実装していることを確認せよ。方針ではありません。指示です
$BTC is -1.7% on the day, which is roughly what an adjective is worth)
実際に、銀行が我々より先にこれを出荷すると考える人はいるのでしょうか？
投資助言ではありません。
#g20 #FATF
🔹 高額決済（large-value payment system）の稼働時間を拡大する
🔹 準拠したISO 20022データモデルの導入を促す
🔹 金融サービス関連データの国境を越えた送信を円滑化する
デジタル資産に対して変革的な役割を認める同じ声明です。ある段落が形容詞を与えます。次の段落は、私たちが置き換えると言った土台の「レール」の下に、行動計画を置きます
稼働時間を長くする。メッセージ形式を1つにする。相手先（コルレス）チェーンがあらゆるホップで取り分を抜くことなく、財務データが国境を越えて流れるようにする。これが売り文句です。そもそも多くの人が最初にオンチェーンで資金を動かした理由であり、いまそれがG20のロードマップに載り、既存勢力が構築を進めています
そして、私たちに向けられた難しい命令の動詞はFATFへ向かいます。重要な仮想資産を使用する管轄が、優先事項として仮想資産の基準を実装していることを確認せよ。方針ではありません。指示です
$BTC is -1.7% on the day, which is roughly what an adjective is worth)
実際に、銀行が我々より先にこれを出荷すると考える人はいるのでしょうか？
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