Villa-G

Ogni giorno un'apprendimento, prevenire le truffe nel blockchain.

Il caso di raccolta nel mondo delle criptovalute della piattaforma Xin Kang Jia, che con imballaggi falsi abbinati a un modello di vendita piramidale, in meno di 8 mesi ha sottratto 1,3 miliardi di yuan a 2 milioni di investitori, il processo è estremamente ingannevole:

Imballaggio falso per creare credibilità: la piattaforma ha registrato società fantasma, falsificato documenti di autorizzazione della Borsa di Dubai per oro e merci, e ha anche assunto comparse per impersonare dirigenti esteri per organizzare summit offline, affermando di essere la sua filiale cinese. Allo stesso tempo, ha falsificato accordi di cooperazione con la China National Petroleum Corporation, rubato l'immagine di esperti per fare raccomandazioni e persino imitato interfacce di app finanziarie legittime, collegandosi a browser blockchain falsi, facendo credere agli investitori che il progetto fosse legittimo. Ha anche lanciato diversi pacchetti di investimento, promettendo un rendimento annuale superiore al 365%, e ha persino organizzato eventi in cui investendo 500.000 yuan si riceveva una Tesla per attrarre investitori.

Modello di vendita piramidale per reclutare nuovi investitori: la piattaforma ha una struttura a nove livelli da "soldato" a "generale", più alto è il livello, maggiore è lo stipendio garantito, il "generale" guadagna oltre 3 milioni di yuan all'anno. Gli investitori che reclutano nuovi membri possono ricevere premi diretti, e il team può guadagnare commissioni in base ai livelli, i "generali" possono godere di un rendimento passivo dell'1% sul totale del flusso della piattaforma. Inoltre, la piattaforma ha aperto oltre 300 studi di reclutamento in tutto il paese, attirando le persone anziane offrendo riso, farina e olio gratuiti, completando il reclutamento attraverso il lavaggio del cervello offline.

Deposito forzato di USDT con trappole: gli investitori devono convertire i yuan in USDT per poter investire, in modo da evitare la regolamentazione. Solo il 5% del rimborso della piattaforma è in contante, il resto sono punti della piattaforma, e devono reclutare 3 persone per registrarsi per attivare il prelievo. Inoltre, tutti i dati delle transazioni sono falsificati in background, e gli investitori non possono verificare se i propri beni esistono realmente.

Svuotare l'ultimo valore prima del crollo e scappare: nel giugno 2025 la piattaforma ha prima chiuso il canale di prelievo, dicendo che l'account era congelato e che era necessario ricaricare il 10% di USDT per pagare le tasse, e ha imposto commissioni di prelievo elevate del 50%. Dopo alcuni giorni, il gestore ha lasciato commenti provocatori nel gruppo, ha sciolto tutti i gruppi di investimento, e ha chiuso l'app e il sito ufficiale. Successivamente, 23 membri del team centrale sono fuggiti in un paese del sud-est asiatico, utilizzando mixer di criptovalute, conti offshore e altri canali per trasferire fondi, rendendo estremamente difficile per gli investitori recuperare i loro soldi.

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Con l'imminente cambiamento della leadership della Federal Reserve, un candidato è il principale favorito per la presidenza
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Trump ha già bloccato il candidato per il prossimo presidente della Federal Reserve, ma non è stato ancora annunciato. Il favorito, Hassett, ha dichiarato che spingerà per abbassare i tassi di interesse sui prestiti auto e sui mutui. Il nuovo presidente dovrà affrontare le sfide di una Federal Reserve divisa e delle politiche sui tassi di interesse, mentre cresce la domanda di riforme; Bessent ha chiesto di semplificare le funzioni della Federal Reserve e di limitare l'influenza dei presidenti delle banche regionali sul mercato.

Un'analisi di Bloomberg ha esaminato il panorama competitivo di cinque persone che potrebbero succedere all'attuale presidente Jerome Powell (il cui mandato scade a maggio prossimo), con il direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca, Kevin Hassett, visto come il chiaro favorito.

Sebbene il consiglio delle banche regionali sia responsabile della nomina del presidente, è necessaria l'approvazione del consiglio dei governatori della Federal Reserve. Bessent ha anche notato che diversi presidenti delle banche regionali non provengono dalle regioni che rappresentano.
Mohamed El-Erian, capo economista di Allianz, ha concordato con il punto di vista di Bessent.