TinTucBitcoin

Một nhân viên cửa hàng tại Liberty (Missouri) đã kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và gọi cảnh sát, giúp một cư dân tránh mất 30.000 USD vào chiêu lừa đảo nạp tiền qua ATM tiền điện tử.

Vụ việc cho thấy lừa đảo “hỗ trợ kỹ thuật” đang lợi dụng máy ATM crypto để ép nạn nhân chuyển tiền nhanh, khó hoàn tác. Cảnh sát địa phương cảnh báo thủ đoạn này xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt nhắm vào người lớn tuổi, trong bối cảnh thiệt hại khu vực đã lên tới hàng triệu USD.

NỘI DUNG CHÍNH

Cảnh sát Liberty chặn giao dịch kịp thời sau khi nhân viên phát hiện một khách lớn tuổi vừa gọi điện vừa dùng ATM tiền điện tử.

Lừa đảo giả danh hỗ trợ Microsoft thường giữ nạn nhân trên điện thoại, yêu cầu bí mật và thanh toán qua kiosk/ATM crypto vì khó truy vết, khó hoàn tiền.

Clay County ghi nhận 156 nạn nhân mất tổng cộng 3.000.000 USD trong 2 năm; Missouri đã mở điều tra cấp bang về các công ty vận hành kiosk.

Cảnh sát Liberty chặn kịp vụ lừa đảo 30.000 USD qua ATM tiền điện tử

Cảnh sát Liberty đã dừng giao dịch trước khi tiền được gửi đi, sau khi một nhân viên cửa hàng nghi ngờ khách hàng lớn tuổi đang bị hướng dẫn nạp tiền qua máy ATM tiền điện tử khi vẫn đang gọi điện thoại.

Sở Cảnh sát Liberty, Missouri cho biết trên Facebook của đơn vị rằng nhân viên đã thấy một khách lớn tuổi sử dụng máy crypto trong lúc nói chuyện điện thoại. Thấy tình huống “không ổn”, nhân viên đã gọi cảnh sát đến kiểm tra.

Khi có mặt, cảnh sát xác định người đàn ông tin rằng máy tính bị nhiễm virus. Ở đầu dây bên kia, kẻ gian tự xưng là nhân viên hỗ trợ Microsoft và hướng dẫn ông “khắc phục” bằng cách thanh toán tiền thông qua ATM tiền điện tử.

Trước khi bất kỳ khoản nào được chuyển đi, lực lượng chức năng đã chặn giao dịch. Nhờ sự can thiệp của nhân viên cửa hàng, nạn nhân không bị mất tiền.

Thủ đoạn “giả danh hỗ trợ kỹ thuật” ép nạn nhân giữ bí mật và trả tiền bằng crypto

Kẻ lừa đảo thường khiến nạn nhân hoảng sợ, yêu cầu không nói với giao dịch viên hay cảnh sát, đồng thời hướng dẫn từng bước tại máy ATM crypto để chuyển tiền nhanh và khó hoàn tác.

Phó cảnh sát trưởng Liberty, ông Matt Kellogg, cho biết dạng lừa đảo này ngày càng phổ biến và thường nhắm vào người lớn tuổi. Ông mô tả cách kẻ gian thao túng tâm lý để nạn nhân làm theo mệnh lệnh.

“Họ làm nạn nhân lo lắng đủ mức để làm theo những gì họ được bảo. Kẻ lừa đảo bảo họ không được nói chuyện với giao dịch viên hoặc cảnh sát. Họ hướng dẫn nạn nhân giữ bí mật giao dịch để ‘bảo vệ’ tiền của mình.”
– Matt Kellogg, Phó cảnh sát trưởng Liberty

Cảnh sát cũng lưu ý kẻ gian thường giữ nạn nhân trên điện thoại suốt quá trình đi đến máy, hướng dẫn từng thao tác và đảm bảo nạn nhân không trao đổi với bất kỳ ai khác. Đây là dấu hiệu cảnh báo quan trọng với nhân viên bán lẻ và người thân đi cùng.

Thiệt hại tại Clay County đạt 3.000.000 USD trong 2 năm, liên quan ATM crypto

Tại Clay County, 156 người được báo cáo đã mất tổng cộng 3.000.000 USD trong 2 năm vì các vụ lừa đảo liên quan ATM tiền điện tử, cho thấy đây là vấn đề mang tính khu vực chứ không chỉ một sự cố đơn lẻ.

Vụ việc ở Liberty được xem là một phần của bức tranh lớn tại khu vực Kansas City, nơi máy ATM/kiosk crypto xuất hiện ngày càng nhiều và tội phạm đang lợi dụng. Bản tin của KMBC9 từng ghi nhận nhiều trường hợp người dân mất tiền theo kịch bản tương tự.

Công tố viên Clay County, ông Zachary Thompson, cho biết 156 nạn nhân tại Clay County đã mất tổng cộng 3.000.000 USD trong hai năm qua. Con số này phản ánh mức độ lan rộng của nhóm lừa đảo nhắm vào hành vi chuyển tiền qua kiosk/ATM tiền điện tử.

Ông Thompson nêu lý do tội phạm ưa dùng các máy này: giao dịch gần như tức thì, rất khó đảo ngược và cũng khó truy vết. Khi tiền đi nhanh, khả năng thu hồi gần như bằng không, khiến nạn nhân thường chỉ nhận ra khi đã quá muộn.

Missouri mở điều tra cấp bang về các công ty vận hành kiosk tiền điện tử

Tháng 12/2025, Tổng chưởng lý Missouri Catherine Hanaway đã khởi động điều tra toàn bang về các doanh nghiệp vận hành kiosk/ATM tiền điện tử, nhằm xem xét khả năng vi phạm Missouri Merchandising Practices Act trước các báo cáo lừa đảo gây thiệt hại nặng.

Theo thông tin công bố, Tổng chưởng lý Catherine Hanaway đã mở điều tra toàn bang. Văn phòng của bà xem xét các doanh nghiệp như CoinFlip và Bitcoin Depot, những đơn vị vận hành các kiosk/ATM crypto.

Cơ quan điều tra cho biết đang đánh giá liệu các công ty này có vi phạm Missouri Merchandising Practices Act hay không. Cuộc điều tra được thúc đẩy bởi các báo cáo về “những hình thức lừa đảo mới gây thiệt hại nghiêm trọng” nhắm vào cư dân Missouri.

Văn phòng Tổng chưởng lý đã gửi các yêu cầu điều tra dân sự (Civil Investigative Demands) đến một số công ty. Trong khi đó, cảnh sát Liberty cho biết họ đã đặt biển cảnh báo trên mọi máy ATM tiền điện tử trong thành phố để nâng mức cảnh giác tại điểm giao dịch.

Dấu hiệu nhận biết: doanh nghiệp thật không bao giờ yêu cầu trả tiền qua ATM crypto

Cảnh sát nhấn mạnh rằng cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hợp pháp và bộ phận hỗ trợ kỹ thuật thật sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán thông qua ATM/kiosk tiền điện tử; nếu có, đó gần như chắc chắn là lừa đảo.

Thông điệp cảnh báo được lực lượng chức năng lặp lại rõ ràng: đừng chuyển tiền theo hướng dẫn qua máy ATM tiền điện tử chỉ vì ai đó nói máy tính bị nhiễm virus, tài khoản bị khóa hay cần “bảo vệ tiền”. Nếu người gọi yêu cầu giữ bí mật, không được nói với nhân viên cửa hàng hoặc cảnh sát, rủi ro lừa đảo càng cao.

Một cảnh báo mới cũng được nhắc lại từ cơ quan tuần tra đường cao tốc bang: Missouri State Highway Patrol đã phát đi thông báo ngày 06/02/2026 (giờ Việt Nam), cho rằng nhân viên bán lẻ cảnh giác hiện là tuyến phòng thủ hiệu quả nhất trước làn sóng gian lận kiosk.

Những câu hỏi thường gặp

Vì sao kẻ lừa đảo thích bắt nạn nhân nạp tiền qua ATM tiền điện tử?

Vì giao dịch qua ATM/kiosk crypto thường gần như tức thì, khó đảo ngược và khó truy vết. Khi tiền đã được gửi đi, khả năng thu hồi rất thấp so với các phương thức thanh toán truyền thống.

Dấu hiệu phổ biến của lừa đảo “hỗ trợ kỹ thuật” là gì?

Kẻ gian thường tự xưng hỗ trợ Microsoft, nói máy tính nhiễm virus, làm nạn nhân hoảng sợ, yêu cầu giữ bí mật và không nói chuyện với nhân viên/cảnh sát. Chúng thường giữ nạn nhân trên điện thoại và hướng dẫn từng bước tại ATM crypto.

Nếu đang bị yêu cầu thanh toán qua ATM crypto, nên làm gì?

Dừng giao dịch ngay, cúp máy, và gọi cảnh sát hoặc nhờ nhân viên cửa hàng hỗ trợ. Doanh nghiệp thật và cơ quan nhà nước không yêu cầu thanh toán qua ATM/kiosk tiền điện tử.

Tại Clay County, thiệt hại do các vụ lừa đảo liên quan ATM crypto là bao nhiêu?

Công tố viên Zachary Thompson cho biết 156 người ở Clay County đã mất tổng cộng 3.000.000 USD trong 2 năm qua vì các vụ lừa đảo dạng này.

Aptos (APT) sta affrontando un rischio di ribasso a breve termine poiché il rilascio dei token il 10/02 potrebbe aumentare l'offerta circolante e attivare una pressione di vendita nel contesto di una tendenza dei prezzi che rimane debole.

APT è diminuito drasticamente negli ultimi 30 giorni ed è lontano dal picco di novembre, portando il mercato a concentrarsi sulla domanda: l'inflazione dell'offerta derivante dal rilascio supererà i segnali on-chain positivi come l'aumento del TVL e i prelievi dalla borsa?

La maggior parte degli economisti respinge l'affermazione di Kevin Warsh secondo cui l'IA creerà spazio sufficiente affinché la Fed possa abbassare i tassi di interesse senza aumentare l'inflazione.

Un rapido sondaggio ha rivelato che quasi il 60% degli esperti ritiene che l'impatto dell'IA sull'inflazione e sui costi di prestito nei prossimi 2 anni sarà quasi zero, contraddicendo l'argomentazione centrale del candidato sostenuto da Donald Trump per la posizione di Presidente della Fed.

CONTENUTO PRINCIPALE

Quasi il 60% degli economisti prevede che l'IA non avrà un impatto significativo sull'inflazione e sui tassi di interesse neutrali nei prossimi 24 mesi.

CME prevede di supportare i contratti futures di Cardano (ADA) a partire dal 09/02, ma la struttura della tendenza a lungo termine di ADA rimane orientata al ribasso.

Le informazioni sul lancio del prodotto futures appaiono proprio quando il mercato delle criptovalute è in forte movimento, con Bitcoin e Cardano che hanno registrato un forte calo rispetto a metà gennaio. Gli acquirenti riescono temporaneamente a mantenere un'area di supporto importante, ma il rimbalzo a breve termine potrebbe non essere sufficiente a invertire la tendenza.

CONTENUTO PRINCIPALE

Bitcoin ed Ethereum sono scesi drasticamente durante la settimana, ma il mercato crypto continua a "differenziare", con alcune altcoin che hanno registrato aumenti significativi mentre molte altre monete sono crollate.

L'andamento della settimana scorsa mostra che i flussi di denaro stanno selezionando opportunità invece di acquistare in modo uniforme. I livelli di supporto e resistenza a breve termine e indicatori come l'RSI riflettono chiaramente la lotta: alcune monete si sono riprese dal minimo grazie a un acquisto a basso prezzo, altre continuano a essere vendute in modo schiacciante.

La vendita massiccia di azioni tecnologiche americane è dovuta alla preoccupazione per l'efficacia della spesa in AI, che ha creato un effetto di contagio nelle tecnologie cinesi, ma la differenza fondamentale risiede nella valutazione, un fattore che potrebbe decidere il flusso di cassa degli investitori nei prossimi periodi.

Il mercato americano è sceso a causa delle aspettative di profitto deluse dalle aziende e ha sollevato interrogativi sul ritorno sugli investimenti in AI, mentre Hong Kong ha subito principalmente l'impatto psicologico e il ricambio del portafoglio. Questo ha portato molti investitori a vedere un 'momento favorevole' nelle tecnologie cinesi nonostante le azioni di Hong Kong siano entrate in un mercato orso.

Bitcoin è rimbalzato fortemente dalla zona dei 60.000 USD dopo un ampio calo, quando una dichiarazione su CNBC di Jim Cramer ha suggerito che il governo degli Stati Uniti sta acquistando Bitcoin, attirando così maggiore attenzione su questo livello di prezzo psicologico.

Il mercato delle criptovalute nelle ultime settimane ha mostrato un ampio indebolimento, sollevando dibattiti sulle cause e sui “segnali di fondo”. In questo contesto, le voci riguardanti il “Bitcoin Reserve” insieme ad alcuni indicatori di valutazione come il Mayer Multiple sono sotto attenta osservazione.

Jeff Park (Bitwise) sostiene che il forte calo di Bitcoin del 05/02/2026 a 60.000 USD derivi principalmente da un'ondata di riduzione del rischio e di diminuzione della leva finanziaria nel tradizionale settore finanziario, che si è poi diffusa a BTC attraverso meccanismi derivati e trading di spread, piuttosto che a causa di un problema intrinseco delle criptovalute.

Questo punto di vista è interessante perché spiega la volatilità come una “risonanza” tra la gestione del rischio TradFi e il mercato dei derivati, mentre i flussi di ETF Bitcoin a pronti continuano a mostrare segni di assorbimento dello shock, aiutando gli investitori a distinguere tra vendite forzate tecniche e problemi strutturali.

Tom Lee ritiene che la ripresa di Bitcoin e dell'intero mercato delle criptovalute sia iniziata, dopo che il mercato ha subito molte cadute profonde.

Durante una diretta su CNBC, ha affermato che il mercato delle criptovalute ha superato 6 cali superiori al 50% e potrebbe riprendersi rapidamente con una velocità simile a quella della discesa. I dati di mercato mostrano che Bitcoin ed Ethereum sono aumentati nelle ultime 24 ore.

Due nuovi wallet hanno prelevato 3.500 BTC e 30.000 ETH da Binance nelle ultime 5 ore, per un valore totale superiore a 300 milioni di USD, sollevando l'ipotesi che le balene stiano accumulando BTC ed ETH.

I dati sono stati registrati tramite lo strumento di monitoraggio on-chain Lookonchain, concentrandosi sui prelievi di grandi asset dagli exchange di criptovalute. Il prelievo simultaneo di BTC ed ETH da Binance è spesso visto come un segnale di trasferimento di asset verso portafogli a custodia propria.

Kyle Samani ha pubblicamente criticato Hyperliquid e il fondatore Jeff Yan, definendo il progetto come “tutto ciò che è sbagliato con il crypto”, mentre molti dei punti che ha sollevato rimangono controversi e difficili da verificare.

Queste affermazioni sollevano la domanda: si tratta solo di un conflitto ecologico comune o riflettono un reale rischio di una piattaforma in rapida crescita grazie agli aggiornamenti HIP-3 e al piano di lancio HIP-4.

CONTENUTO PRINCIPALE

SIREN è schizzato a un massimo storico di 0,36 USD e poi ha rapidamente subito una forte correzione, dimostrando che c'è una grande forza di acquisto speculativa, ma anche un alto rischio di realizzo dei profitti.

Dopo un lungo periodo di lateralità, il memecoin SIREN ha fatto un balzo in avanti grazie a forti afflussi di capitali sia nel mercato spot che nei futures. I dati su volume, capitalizzazione, posizioni aperte e rapporto long/short mostrano un'improvvisa aumentata propensione al rischio, nonostante siano già comparsi segnali di vendita.

CONTENUTO PRINCIPALE

Chaitanya Jain, gestore della strategia Bitcoin presso Strategy, ha affermato che Strategy non smetterà mai di acquistare Bitcoin e continuerà la strategia di acquisto e mantenimento a lungo termine.

La dichiarazione di Jain pubblicata sulla piattaforma X il 8/2 sottolinea un approccio non di trading a breve termine, non speculativo e non tentare di temporizzare il mercato quando si partecipa alle criptovalute.

CONTENUTO PRINCIPALE

Strategy afferma che non smetterà mai di acquistare Bitcoin.

Il seminario riservato di Pechino ha proposto di aumentare il ruolo di regolazione della politica fiscale quest'anno, compreso l'innalzamento o almeno non inferiore all'anno precedente per quanto riguarda il tasso di deficit, aumentando l'emissione di obbligazioni sovrane e ampliando la spesa totale.

Gli esperti raccomandano anche di ridurre fortemente i tassi di interesse per stimolare gli investimenti e i consumi, aumentando nel contempo il coordinamento tra politica fiscale e monetaria e promuovendo la stabilità del mercato immobiliare per ripristinare condizioni di credito efficaci.

Bitcoin sta assistendo a un'ondata di "vendite in perdita" da parte degli investitori al dettaglio e dei detentori a breve termine, poiché il prezzo è sceso sotto il costo di capitale recente, mentre i grandi flussi di denaro tendono a ristrutturare le posizioni piuttosto che ritirarsi completamente.

Un forte aggiustamento ha portato a una liquidità bassa, un aumento delle fluttuazioni e una diffusione della paura. Tuttavia, i dati on-chain e il comportamento delle posizioni suggeriscono che il mercato potrebbe essere in fase di assorbimento, creando una base prima che si formi una nuova chiara tendenza.

Waymo respinge l'idea di Tesla di 'utilizzare solo telecamere' e sostiene che gli standard per i veicoli autonomi devono essere superiori alle capacità di guida umana, quindi continua a utilizzare sensori come lidar e radar per ottimizzare la sicurezza.

La controversia centrale riguarda il dilemma tra costi e sicurezza: pochi sensori sono facili da scalare ma possono comportare rischi, mentre molti sensori aumentano l'affidabilità ma fanno salire i costi e rendono difficile il dispiegamento su larga scala.

Michael Saylor continua a pubblicare aggiornamenti su Bitcoin Tracker su X, sollevando la possibilità che la strategia annuncerà dati sull'aumento delle partecipazioni Bitcoin la prossima settimana.

Le informazioni sono state pubblicate il 8/2. Basandosi sugli aggiornamenti precedenti, Bitcoin Tracker di solito accompagna o precede l'annuncio di nuovi dati accumulativi da parte della strategia in un breve periodo di tempo.

CONTENUTO PRINCIPALE

Michael Saylor pubblica Bitcoin Tracker su X il 8/2.

La strategia potrebbe annunciare dati sull'aumento delle partecipazioni la prossima settimana.

Bithumb ha dichiarato di aver recuperato il 99,7% della quantità di BTC accreditati erroneamente a causa di un errore nel premio promozionale e ha utilizzato il fondo aziendale per coprire il 0,3% già venduto per garantire un saldo clienti accurato.

L'incidente di accredito eccessivo ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza degli asset, ma la piattaforma afferma di non essere stata hackerata e i depositi e i prelievi continuano a funzionare normalmente, mentre annuncia misure di risarcimento e commissioni di transazione gratuite.

CONTENUTO PRINCIPALE

Block, l'azienda di pagamento Bitcoin fondata da Jack Dorsey, sta ristrutturando e informando centinaia di dipendenti che le loro posizioni potrebbero essere eliminate durante la valutazione delle performance annuali; l'entità dei licenziamenti potrebbe essere di circa il 10%.

L'azione si svolge nel piano di ristrutturazione del 2024 per aumentare l'efficienza e snellire il portafoglio prodotti, mentre si tende a integrare più strettamente Cash App con il settore dei servizi per i venditori di Square. Block prevede di pubblicare il rapporto finanziario trimestrale il 26/2.

La prossima settimana ci sarà una serie di sblocchi di token notevoli, in particolare MOVE con 164 milioni di token (5,46% dell'offerta circolante) alle 21:00 del 9/2 (ora vietnamita) e STRK con 127 milioni di token (4,61%) alle 09:00 del 15/2.

I dati da Token Unlocks mostrano che molti progetti di criptovaluta come CONX, AVAX, APT, STRK, SEI e MOVE si sbloccheranno nel periodo 9/2–15/2 (ora vietnamita), con una percentuale dal 0,32% al 5,46% dell'offerta circolante e un valore stimato da 3,8 milioni di USD a 15,6 milioni di USD.