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BitMEX è un caso tipico di raccolta degli utenti attraverso scambi ad alta leva senza garanzie di conformità, tollerando operazioni illegali e infine sanzionato dalle autorità di regolamentazione.

Dopo la sua fondazione nel 2014, BitMEX ha puntato sul trading di contratti perpetui in criptovaluta con leve fino a 100 volte, e una fluttuazione dei prezzi dell'1% è sufficiente a far perdere tutto agli investitori. Non ha mai attuato meccanismi KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering), permettendo la registrazione al trading solo tramite email, diventando anche un canale per il riciclaggio di denaro per terroristi e hacker, e fornendo addirittura servizi di trading a utenti iraniani soggetti a sanzioni americane. Inoltre, ci sono stati scambi anomali in cui 400 Bitcoin sono stati venduti in breve tempo, causando un crollo del prezzo del Bitcoin sulla piattaforma di oltre l'85%, e la piattaforma ha anche limitato i prelievi per alcuni account, causando ingenti perdite agli investitori. Dichiarano di non servire utenti statunitensi e britannici, ma solo con il filtro degli indirizzi IP, gli utenti possono facilmente eludere il blocco utilizzando VPN, e la piattaforma guadagna profitti significativi dalle transazioni degli utenti americani.

Nel ottobre 2020, la CFTC americana ha accusato la piattaforma di operare illegalmente, violando il "Bank Secrecy Act", il CTO è stato arrestato e l'ex CEO Hayes e altri dirigenti sono fuggiti. Successivamente, Hayes e altri hanno ammesso le colpe e devono pagare una multa di 10 milioni di dollari, mentre Hayes è stato condannato a due anni di libertà vigilata con i primi sei mesi in detenzione domiciliare. La piattaforma ha anche raggiunto un accordo con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ammettendo di non aver presentato rapporti su quasi 600 transazioni sospette, per un totale di oltre 200 milioni di dollari di transazioni sospette.

Dopo l'esposizione delle accuse, il volume non chiuso dei contratti sulla piattaforma è diminuito del 11%, causando un massiccio ritiro di utenti. Anche se successivamente la piattaforma ha accelerato l'autenticazione KYC per tutti gli utenti e ha introdotto un team di conformità per correggere la situazione, la quota di mercato è stata notevolmente erosa dai concorrenti, e le anomale fluttuazioni di mercato e le operazioni illegali in uno stato di non regolamentazione hanno causato perdite irreparabili a molti investitori in tutto il mondo.

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