雷玉桥

Il mercato delle criptovalute è in continuo movimento. Quando finalmente arriva il momento di realizzare un profitto, la cosa peggiore non è perdere l'occasione, ma è che la tua carta bancaria venga improvvisamente bloccata. Se hai in mano milioni di USDT e trovi un rivenditore per ritirare i fondi, seguendo il processo abituale: prima trasferisci le criptovalute a un conto di garanzia, poi l'altra parte trasferisce RMB, tu confermi il rilascio delle criptovalute - quello che sembra essere un "trading OTC" sicuro, in realtà nasconde pericoli.

Molti pensano che controllare il tempo di disponibilità dei fondi nel conto dell'altra parte, richiedere "garanzia di risarcimento per carta bloccata", o scegliere un commerciante ben consolidato con anni di esperienza possa garantire tranquillità. In realtà, non è così. Il rischio di blocco della carta è come una mina nascosta; non dipende dalla pulizia di questa transazione, ma dal fatto che il denaro sia mai passato attraverso fondi "sospetti". Se una vittima presenta una denuncia, la catena di tracciamento potrebbe arrivare alla tua carta, e anche se si trattava di una transazione avvenuta mesi fa, il blocco potrebbe arrivare inaspettatamente.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che le carte bancarie utilizzate dai commercianti U, a causa di transazioni ad alto volume e frequenti, sono già state contrassegnate dai sistemi di controllo bancario. Se inizi a interagire con loro, il tuo conto potrebbe facilmente entrare nell'elenco di monitoraggio della banca. Inoltre, se di solito hai uno stile di trading conservativo, ma improvvisamente il tuo conto mostra comportamenti anomali come rapidi ingressi e uscite, saldo zero, frequenti transazioni, ciò potrebbe attivare gli avvisi di anti-riciclaggio della banca, portando a blocchi o restrizioni.

In sostanza, questo è il risultato di una vigilanza finanziaria sempre più rigorosa nell'era dei big data. Molti fondi grigi circolano attraverso USDT, e le transazioni frequenti tra criptovalute rendono le carte bancarie facilmente associate alle liste nere di frode. Inoltre, molti commercianti di criptovalute hanno già i loro conti contrassegnati come "ad alto rischio" dai sistemi di controllo. Fare trading a lungo termine e di grandi importi con tali soggetti è come mettersi su un bordo di un precipizio.

Guadagnare denaro è un'abilità; fare atterrare i fondi in sicurezza è la vera saggezza.

Il percorso per il ritiro dei fondi richiede cautela. Non avere fretta, non cercare basse commissioni; proteggi il tuo conto bancario, è così che si conserva questo prezioso risultato.

Il percorso per il ritiro dei fondi è lungo e difficile. Seguimi, rispondi nel commento con '666' e lascia che ti guidi a condividere in continuazione contenuti essenziali sulla sicurezza delle criptovalute, per avere la tranquillità in ogni tua transazione.