悲欢

Hai ricevuto una chiamata dalla polizia per controllare le criptovalute? Non preoccuparti! 3 passi per passare senza problemi

“Salve, qui è il Dipartimento di Pubblica Sicurezza della città di XX, abbiamo bisogno di capire la tua situazione riguardo alle transazioni di criptovalute precedenti……”

Appena ricevi questa telefonata, indipendentemente da quanto tempo hai investito in criptovalute, probabilmente inizierai a sudare freddo. Ma non ti agitare! Più ti agiti, più è facile dire cose sbagliate. Segui questi 3 passi per rispondere: non solo non ritarderai la cooperazione con l'indagine, ma eviterai anche di incorrere in problemi, testato e pratico!

Primo passo: prendi una pillola di tranquillità, le transazioni personali non sono illegali
Se la polizia chiede se le transazioni sono conformi, rispondi chiaramente: “Il commercio personale di criptovalute non è di per sé illegale, ma se si tratta di denaro sporco, sicuramente riconosco la responsabilità.” L'importante è far sapere agli agenti che sei solo un normale investitore, e che le transazioni avvengono su piattaforme ufficiali o tra conoscenti, senza alcun coinvolgimento in attività illegali. Un atteggiamento sincero è più efficace di qualsiasi altra cosa.

Secondo passo: non essere impulsivo nel chiedere il rimborso, cooperazione + prove sono affidabili
Se ti dicono che ci sono problemi con il denaro che hai ricevuto e devono restituirlo, non essere troppo repentino nel rispondere. Prima di tutto, dichiara: “Coopererò pienamente con l'indagine, faremo come dite voi.” Poi organizza rapidamente i registri delle transazioni, screenshot dei bonifici e le chat, e consegnali. Maggiore è la cooperazione, più fluida sarà l'indagine, e sarà meno probabile che ti blocchino altre carte bancarie. Essere troppo aggressivi non farà altro che ingrandire un piccolo problema.

Terzo passo: affronta la situazione in base ai casi, cooperare non porterà a problemi
È fondamentale distinguere: se è coinvolta un’attività illegale, il tuo conto potrebbe essere completamente bloccato; ma se si tratta solo di un errore nei pagamenti di transazioni normali, generalmente verrà bloccata solo la carta di ricezione. Ricorda, se cooperi bene non avrai problemi, ma se rifiuti di cooperare, la situazione cambierà, e le conseguenze saranno più severe.

Investire in criptovalute non è come fare la spesa, ogni bonifico nasconde rischi. Devi sempre controllare 3 aspetti: se l'altra parte è affidabile, se i fondi sono puliti, se l'indirizzo del portafoglio è sicuro. Nel mondo delle criptovalute, la stabilità è molto più importante di guadagnare soldi rapidamente. Proteggi il tuo portafoglio e non cadere in trappole è la vera saggezza!

La sorella Yu è esperta in contratti BTC e ETH, il team ha ancora posti disponibili, seguendo il ritmo professionale, sia stabile che redditizio, sali a bordo velocemente! $BTC $ETH #币安HODLer空投AT #加密市场反弹

Ho comprato un po' di pancake, sono rialzista, vado a fare un pisolino, voi tenete d'occhio per me.

Ieri sera il mercato è crollato, molte persone pensano che la causa sia Trump, ma questo è solo un fattore di notizie, la causa principale è che ieri sera la stablecoin $USDE si è disancorata, portando alla liquidazione di tutti i contratti a leva garantiti in USDE, non solo i piccoli investitori, ma anche molti market maker hanno subito gravi perdite.

Ho già sottolineato a tutti di non detenere stablecoin diverse da USDT e USDC, non è stata abbastanza tragica la lezione portata da LUNA e USTC nell'ultima bull run? Una stablecoin, una volta crollata, va direttamente a zero, anche se USDE si è ripresa ieri sera, è perché siamo ancora in un mercato rialzista, le aziende hanno fondi a disposizione; quando entreremo in un mercato orso e una stablecoin si disancora, è molto probabile che vada a zero, e in quel momento rischia di far crollare l'intero mercato.
{spot}(USDEUSDT)

📢 Recentemente ho visto molti amici di Alpha essere soggetti a controlli di rischio, in realtà la maggior parte dei casi sono legati a cattive abitudini operative. Ho raccolto alcuni motivi comuni, vediamo se ti riconosci 👇

2️⃣ Trasferimenti interni U troppo frequenti
Molti trasferiscono U tra diversi account in modo ripetuto, specialmente subito dopo aver completato un compito, questo è molto facile da controllare! Si consiglia di trasferire a un altro exchange e poi tornare indietro, è più sicuro.

4⃣️ Nuovo account che fa trading intensivo
Un nuovo account appena aperto che si concentra solo sui punti Alpha, senza interagire nella piazza, e non ha mai scambiato spot/contratti, è facilmente preso di mira dal sistema. La cosa corretta da fare è "nutrire l'account": eseguire alcune transazioni spot/contratti casuali, o acquistare qualche moneta e tenerla, non partire subito a razzo.

1⃣️ Trading con script
Alcuni, per risparmiare sui costi delle commissioni, utilizzano script per aumentare il volume, e addirittura acquistano script di provenienza dubbia, il risultato è finire direttamente nella black list. Risparmiare a breve termine può portare a grandi perdite a lungo termine.

5⃣️ Problemi con le missioni del portafoglio + IP
Quando si svolgono missioni del portafoglio, si utilizza un VPN, e poi si continuano a fare post e commenti senza spegnere, l'IP salta continuamente, il sistema lo percepisce come anomalo.

3⃣️ Operazioni da più account con lo stesso IP
Diverse smartphone che fanno trading su Alpha, se sono tutti connessi alla stessa rete WiFi, il rischio è particolarmente alto. È meglio variare l'ambiente di rete, non mettersi tutti su un solo IP.

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🔑 In sintesi: la piattaforma non blocca gli account senza motivo, di solito è causato da "operazioni umane" che portano ai controlli di rischio. Dobbiamo prestare attenzione a nutrire gli account e partecipare normalmente alle attività, così non saremo colpiti per errore.

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